第二章 监事会的组成 第三条 监事会由 5 名监事组成。监事会设主席 1 人。监事会主席由全体监 事过半数选举产生。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第四条 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代 表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工 大会或者其他形式民主选举产生。股东代表监事由股东大会选举产生。 第一条 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，制订本规则。 第二条 监事会应当依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履职的合 法合规性，行使公司章程规定的其他职权，维护公司及股东的合法权益。 第五条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。监事任期 届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改 选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和本章程的规定， ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-043 审议并通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。 为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地 履行监督职责，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》 等有关规定，结合公司实际情况，对公司《监事会议事规则》进行了修订。 本议案尚需提交股东大会审议。 表决票：5 票，赞成票：5 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 二次会议于2023年12月29日在公司以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知 于2023年12月25日通过电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事5人，实际 出席5人，会议由监事会主席孔德炜主持。会议的召集、召开和表决程 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-044 （一） 股东大会类型和届次 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 1 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：北京铁科首钢轨道技术股份有限公司六楼会议室 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 16 日 至 2024 年 1 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年1月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地 ...

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在公司法和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的规定，制定本规则。 临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股 东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和上海证券交易所，说明原因并公告。 第五条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律 ...

第一条 为了进一步完善北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司的整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受损害，依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关法律、法规及规范性文件及《北京铁科首钢轨道技术股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 上海证券交易所业务规则、《公司章程》和本制度的要求，认真履行职责，在董 事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，尤其要关 注中小股东的合法权益不受损害。 第四条 独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-042 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行了如下修订： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十一条 本章程所称高级管理人员是 指公司的总经理和其他高级管理人员， | 第十一条 本章程所称高级管理人员是 指公司的总经理和其他高级管理人员， 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | 1 | 本章程所称其他高级管理人员是指公司 | | | | 的副总经理、董事会秘书、财务总监。 | 的副总经理、董事会秘书、财务总监等 | | | | 董事会认定的高级管理人员。 | | | | 第二十九条 公司董事、监事、高级管理 | | --- | --- | --- | | | | 人员、持有本公司股份 5%以上的股东， ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 章 程 2023年12月 | | | | 第一章 | 总 | 则 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 | 份 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 7 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | 第一节 | | 董事 23 | | 第二节 | | 董事会 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | | 监事会 32 | | 第一节 | | 监事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | | 第八章 | | 党组织 34 | | 第九章 | | 工会、共青团组 ...

北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行法律法规和公司章程赋予的职责，提高董事会规范运做和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《北京铁 科首钢轨道技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制订 本规则。 第二条 董事会应当认真履行有关法律法规和公司章程规定的职责，确保公 司依法合规运作，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事会的组成 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事在公司董事会中的比例不得 低于三分之一。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。 第四条 董事会下设证券部，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件 保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 董事会秘书兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第三章 董事会的职权 第五条 董事会行使下列职权： 1 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-040 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》 等相关规定，北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称 "公司"）于2023 年11月28日召开了第五届董事会第二次会议，聘任高级管理人员及证券事务代表， 现将具体情况公告如下： 一、高级管理人员聘任情况 公司于2023年11月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任 公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》《关于聘任公 司董事会秘书的议案》，全体董事一致同意聘任张远庆先生担任公司总经理，聘 任肖俊恒先生担任公司副总经理兼总工程师，聘任张旭先生、李国清先生、曹建 伟先生担任公司副总经理，聘任刘龙先先生担任公司财务总监，聘任许熙梦女士 担任公司董事会秘书，任期自 ...

证券代码：688569 证券简称：铁科轨道 公告编号：2023-041 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司 关于核心技术人员离职暨新增认定核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、核心技术人员离职的具体情况 公司于2023年11月28日收到核心技术人员王舒毅先生的书面辞职报告，王舒 毅先生因个人原因申请辞去公司核心技术人员职务。辞去前述职务后，王舒毅先 生将不在公司担任任何职务。 （一）王舒毅先生具体情况 王舒毅先生，中国国籍，无境外居留权，1960年12月出生，国防科学技术大 学爆炸力学专业本科。1983年8月至2001年12月历任铁科院集团铁建所爆破室研 究院、助研员、副研究员；2002年1月至2009年12月历任铁科院集团铁建所市场 部副主任、人事部副主任；2010年1月至2020年11月任公司副总经理、总工程师； 北京铁科首钢轨道技术股份有限公司（以下简称"公司"）核心技术人 员王舒毅先生因个人原因于2023年11月28日申请辞去公司核心技术人 员职务，辞职后，王舒毅先生 ...