舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 舆情工作组由董事长任组长，董事会秘书任副组长[3] - 证券部为日常职能部门，负责收集分析舆情并汇报[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[5] - 一般舆情由董事会秘书和证券部灵活处置[7] - 重大舆情工作组决策部署，证券部实时监控[7] 其他规定 - 违反保密义务公司将处分，构成犯罪追究法律责任[10] - 制度经董事会审议通过后实施，董事会有权修订[12]

激励计划会议 - 2022 - 2024年多次召开董事会和监事会审议激励计划相关议案[5][14][15][17][19][20][21][22][24][25] 作废处理 - 2022年预留部分作废25,200股（经调整后）[26] - 2023年预留授予激励对象调为39人，作废60,900股[28] - 7人因业绩不达标作废16,100股[28] - 2人因业绩“部分达标”作废3,360股[28] - 本次合计作废80,360股[29] 业绩数据 - 2023年股份支付费用（税后）1,670.49万元[34] - 2023年剔除影响后净利润15,296.36万元，增63.88%[34] 归属情况 - 公司层面归属比例100%[34] - 32名激励对象可归属81,690股，授予价17.36元/股[34] - 其他激励对象可归属比例48%[36] 其他 - 激励对象预留授予第一个归属期为2024.10.25 - 2025.10.24[32] - 公司已取得必要批准授权，履行现阶段信披义务[38][40]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-049 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届董事会、监事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《南京伟思医疗科技股份有 限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司开展董事会、监事会 换届选举，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 10 月 24 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事的议案》和《关于公 司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事的议案》，上述事项尚需提交公 司 2024 年第一次临时股东大会审议。 经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查，公司 董事会同意提名王志愚先生、许金国先生、陈莉 ...

2024 年 10 月 24 日 南京伟思医疗科技股份有限公司监事会 本激励计划预留授予的激励对象共 49 名，除 10 名激励对象因个人原因离职 或降职不符合归属条件以及 7 名激励对象因个人业绩表现不达标，绩效考核评分 对应个人层面归属比例为 0%外，本次拟归属的 32 名激励对象符合《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公司股 权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规和规范 性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为本激 励计划预留授予激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归 属条件已成就。 综上，公司监事会同意本激励计划预留授予部分第一个归属期归属名单。 南京伟思医疗科技股份有限公司 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划 预留授予第一个归属期归属名单的核查意见 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》" ...

本人肖俊方,已充分了解并同意由提名人南京伟思医疗科技股份 有限公司提名为南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 南京伟恩医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 1 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入100,178,940.97元，同比减少10.54%；年初至报告期末营业收入291,757,867.37元，同比减少12.06%[2] - 2024年前三季度营业总收入291,757,867.37元，较2023年前三季度的331,773,648.23元下降约12.06%[14] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,545,870.19元，同比减少8.28%；年初至报告期末为78,166,276.35元，同比减少23.13%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润24,692,791.85元，同比减少2.88%；年初至报告期末为68,144,971.20元，同比减少24.92%[2] - 年初至报告期末实施股权激励计划产生股份支付费用（税后）946.25万元，剔除影响后归属于上市公司股东的净利润为8,762.88万元，较上年同期下降20.92%[4] - 2024年前三季度净利润78,166,276.35元，较2023年前三季度的101,681,102.97元下降约23.12%[15] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.3005元/股，同比减少7.94%；年初至报告期末为0.8221元/股，同比减少22.88%[2] - 2024年基本每股收益0.8221元/股，较2023年的1.0660元/股下降约22.88%[16] - 2024年稀释每股收益0.8205元/股，较2023年的1.0652元/股下降约22.97%[16] 研发投入变化 - 本报告期研发投入14,416,091.09元，同比减少26.91%；年初至报告期末为50,011,134.63元，同比减少5.24%[3] 资产变化 - 本报告期末总资产1,775,404,170.42元，较上年度末减少1.70%；归属于上市公司股东的所有者权益1,612,218,560.02元，较上年度末减少0.89%[3] - 2024年9月30日货币资金为627,053,203.57元，2023年12月31日为1,154,989,792.54元[9] - 2024年9月30日交易性金融资产为400,000,000元[9] - 2024年9月30日应收账款为37,105,103.52元，2023年12月31日为36,620,133.90元[9] - 2024年9月30日流动资产合计1,137,050,969.30元，2023年12月31日为1,254,828,009.43元[11] - 2024年9月30日非流动资产合计638,353,201.12元，2023年12月31日为551,196,031.71元[11] - 2024年9月30日资产总计1,775,404,170.42元，2023年12月31日为1,806,024,041.14元[11] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数前10名中，王志愚持股37,788,166股，持股比例39.46%[6] - 王志愚持有无限售条件流通股37,788,166股[7] - 胡平持有无限售条件流通股15,717,985股[7] - 南京志达创业投资中心（有限合伙）持有无限售条件流通股7,935,120股[7] - 王志愚为南京志达创业投资中心（有限合伙）执行事务合伙人、普通合伙人，二者签署一致行动人协议[7] 营业成本变化 - 2024年前三季度营业总成本231,830,532.26元，较2023年前三季度的246,108,828.76元下降约5.79%[14] 负债变化 - 2024年第三季度流动负债合计132,143,366.66元，较之前的151,683,003.46元下降约12.88%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计31,042,243.74元，较之前的27,585,818.73元增长约12.53%[12] - 2024年第三季度负债合计163,185,610.40元，较之前的179,268,822.19元下降约9.08%[12] 实收资本变化 - 2024年第三季度实收资本（或股本）95,771,288.00元，较之前的68,623,867.00元增长约39.56%[12] 所有者权益变化 - 2024年第三季度归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计1,612,218,560.02元，较之前的1,626,755,218.95元下降约0.90%[13] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益合计10,021,305.15元[5] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额61,772,280.35元，同比减少13.66%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为324,763,726.15元，2023年同期为361,582,394.83元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为11,009,887.93元，2023年同期为16,496,567.14元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为356,135,408.17元，2023年同期为402,479,751.93元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为294,363,127.82元，2023年同期为330,937,003.91元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为61,772,280.35元，2023年同期为71,542,748.02元[18] 投资活动现金流量变化 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为1,886,000,000.00元，2023年同期为1,799,000,000.00元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为1,894,755,034.93元，2023年同期为1,808,046,369.72元[18] - 2024年前三季度投资活动现金流出小计为2,382,190,534.50元，2023年同期为1,945,197,672.45元[18] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 487,435,499.57元，2023年同期为 - 137,151,302.73元[18] 筹资活动现金流量变化 - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 103,077,397.13元，2023年同期为 - 53,408,651.58元[19]

证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-052 南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以书面方式向全体董事发出。会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。 本次会议由董事长王志愚先生召集并主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及《南京伟思医 疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合相 关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 年第三 ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人吴家璐,已充分了解并同意由提名人南京伟思医疗科技股份 有限公司提名为南京伟思医疗科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任南京伟思医疗科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职 ...

公司于2024年10月24日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十 八次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归 属期符合归属条件的议案》，现将具体情况公告如下： 证券代码：688580 证券简称：伟思医疗 公告编号：2024-050 南京伟思医疗科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期符合归属条件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 限制性股票拟归属数量：81,690股 归属股票来源：南京伟思医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 从二级市场回购的本公司人民币A股普通股股票 一、公司2023年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）批准及实 施情况 （一）本激励计划方案及履行的程序 1、本激励计划主要内容 （1）股权激励方式：第二类限制性股票。 （2）授予数量（调整后）：首次授予1,486,100股，占目前公司股本总额 95,771,288股的1.55%；预留授予263,200股，占目前公司股本总额95, ...

南京伟思医疗科技股份有限公司 第三届董事会提名委员会 关于第四届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《南京伟思医疗科技股份有限公 司章程》等有关规定，公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候 选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 公司独立董事候选人肖俊方先生、蔡卫华先生和吴家璐先生具有履行独立董 事职责的任职条件及工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》等规定中有 关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》等法律法规及其他有 关规定关于董事任职资格的规定，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的 情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适 合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券 交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法 违规被中国证监会立案调查等情形，不属于失信被执行人。 吴家璐: 南京伟思医疗科技股份有限公司 2024 年 10 月 21 日 (此页无正文,为《南京伟思医疗科技股份 ...