会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2024年7月12日通讯表决召开[2] - 会议通知7月7日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 决策事项 - 审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理议案[3] - 同意用不超23000万元闲置募集资金现金管理[3] - 表决结果同意3票，反对0票，弃权0票[4]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-033 安徽皖仪科技股份有限公司 关于权益分派后调整回购股份价格上限暨回购公司股 份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日 | | | | 起 12 | 个月内 | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 598.1226 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | | 累计已回购金额 | | 9,900.194093 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股 | 元/股~21.56 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2 ...

利润分配 - 2023年年度利润分配方案2024年5月17日经股东大会通过[4] - 每10股派现金红利2元含税，不送股、不转增[7] - 拟派现金红利总额25,745,452.80元含税[8] 股权信息 - 股权登记日2024/6/14，除权（息）和发放日2024/6/17[3][11] - 2024年5月22日新增股份502,930股，总股本增至134,708,490股[8] - 扣除回购后实际参与分配股本数128,727,264股[8][9] 其他 - 虚拟分派现金红利约0.1911元/股[9] - 除权（息）参考价=前收盘 - 0.1911元/股[10] - 不同持股时间税负不同，部分股东按10%代扣[14][15]

股份回购 - 2023年11月15日决定回购资金不低于2500万元、不超5000万元，价格不超27.45元/股[2] - 2023年12月27日调整回购资金为不低于5000万元、不超10000万元[3] - 截至核查意见出具日，累计回购5981226股，占总股本4.44%，支付99001940.93元[3] 利润分配 - 2024年5月17日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派2元，拟派现25644866.80元[5] - 调整2023年度利润分配总额为25745452.80元，占2023年净利润比例58.76%[7] - 实际参与分配股本数128727264股，实际分派每股现金股利0.2元/股[9] 股本变动 - 2024年5月22日因限制性股票归属总股本由134205560股增至134708490股[6] 权益分派测算 - 实际分派除权除息参考价16元/股，虚拟分派为16.0089元/股，影响为0.0556%[9] 保荐意见 - 保荐机构认为本次差异化权益分派符合规定，未损害公司和股东利益[11]

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-031 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/11/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 自公司董事会首次审议通过本次回购方案之日起 12 个月内 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 □减少注册资本 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 598.1226 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.44% | | | 累计已回购金额 | | 9,900.194093 万元 | | 实际回购价格区间 | 11.16 元/股 | 元/股~21.56 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十 ...

报告发布 - 公司于2024年4月27日发布2023年年度报告、2024年第一季度报告[3] 业绩说明会安排 - 2024年6月3日11:00 - 12:00举行业绩说明会[3] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4] - 方式为上证路演中心网络互动[4] 提问预征集 - 2024年5月27日至5月31日16:00前可预征集提问[4] - 可登录上证路演中心网站或通过公司邮箱zqb@wayeal.com.cn进行[4] 参加人员 - 董事长、总经理臧牧先生等参加[6] 联系信息 - 联系部门为证券部，电话0551 - 68107009，邮箱zqb@wayeal.com.cn[8] - 说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[8]

业务增长与拓展 - 检漏业务受益于新能源发展，国内新能源车渗透率快速增长，新能源车企“出海”，汽车电池检测配套设备需求旺盛，驱动工业检测仪器发展，公司聚焦多行业挖掘潜在市场 [2][3] - 环境监测仪器因十二五采购仪器更新需求释放，2024 年钢铁、水泥、焦化行业企业有超低排放改造需求，“双碳战略”推动企业二氧化碳、甲烷监测试点落地，公司环境板块业务有增长空间 [3] 出海计划 - 2022 年完成国际销售团队建设，2023 年度海外地区营收 3,758,786.69 元，同比增长 257.51%，未来将深耕国内市场，打造国际营销团队，构建网络营销平台，完善国际营销体系 [3] 产品情况 - 实验室分析仪器主要产品有液相色谱仪等，聚焦离子色谱、液相色谱，加快多产品竞争力构建，推出多款质谱产品，拓展应用领域 [4] - 截至 2023 年底，超声手术刀项目完成研制和设计转换，通过型式检验，开展三类医疗器械注册申报工作 [4] 股份用途与计划 - 公司回购股份用于员工持股计划、股权激励或转换可转换为股票的公司债券，相关计划将在合适时机推出，考核指标结合公司实际和激励对象要求设置 [4]

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国新证券"）作为安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）首次公开发行并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，出具 2023 年度 持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 工作计划。 | 划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 | 保荐机构已与皖仪科技签订相关协 议，协议中明确了双方在持续督导期 | | | 作开始前，与上市公司签署持续督导协 | | | | 议，明确双方在持续督导期间的权利义 | | | | 务，并报上海证券 ...

法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 致：安徽皖仪科技股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》和《安 徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派吴波、叶慧慧两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2024 年 5 月 17 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具本法律意见书。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 4 月 27 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》及《上海证券报》 上发布了召开本次股东大会的通知。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集程序符合法律、法规、规范 性文件和《公司章程》的规定。 二、本 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2024-027 安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 17 日 （二） 股东大会召开的地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办 公楼公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 71,002,660 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 71,002,660 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 52.9059 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 52.9059 | ...