独立董事候选人资格要求 - 无影响独立性关系，不持股1%以上或为前十自然人股东及直系亲属[2] - 不在持股5%以上或前五股东单位任职及直系亲属[2] - 近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内独董不超三家，连续任职不超六年[3] - 参加培训获认可证明材料[4] - 通过提名委审查，与提名人无利害关系[5] - 核实确认任职资格符合要求[5] 其他 - 任职后不符资格将辞职[5] - 声明日期为2025年5月21日[6]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会6月11日14点30分在安徽合肥高新区文曲路8号公司会议室召开[3] - 网络投票6月11日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议非累积投票、累积投票等多项议案，涉及取消监事会等[5][6] 议案及选举信息 - 《关于公司董事会换届选举》应选非独立董事2人、独立董事3人[6] - 此次股东会应选董事10名，候选人12名，100股有1000股选举票数[24] 时间及登记信息 - 议案5月27日在上海证券交易所网站及相关报纸披露[6] - 股权登记日6月5日，A股代码688600，简称皖仪科技[13] - 会议登记6月9日9:00 - 17:00，地点在公司证券部[16] 其他信息 - 公司通信地址安徽合肥高新区文曲路8号，邮编230088，联系人王胜芳，电话0551 - 68107009[17] - 公告发布时间2025年5月27日[18]

会议信息 - 安徽皖仪科技第五届监事会第十八次会议于2025年5月26日通讯召开[2] - 会议通知于2025年5月21日送达全体监事[2] - 会议由监事会主席王国东主持，3名监事全出席[2] 议案内容 - 会议审议通过取消监事会等修订《公司章程》议案[3] - 取消监事会，由审计委员会行使职权，废止相关制度[3] - 表决3票同意，该议案待股东大会审议[3][4]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年5月26日通讯召开[2] - 公司决定于2025年6月11日召开2025年第三次临时股东大会[13] 议案表决 - 《关于取消监事会、监事及修订<公司章程>的议案》等4项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[4][7][14] 董事会任期与提名 - 第五届董事会任期于2025年6月7日届满[8][11] - 提名臧牧等6人为第六届董事会候选人，需提交临时股东大会审议，任期三年[8][11]

股东大会召集程序 - 股东大会由公司董事会召集，并于2025年4月29日在上海证券交易所网站、《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网发布召开通知 [1] - 召集程序符合《证券法》《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件要求 [2] 股东大会召开程序 - 会议于2025年5月19日14:30如期召开，由董事长臧牧主持，实际时间、地点与公告一致 [2] - 公司提供网络投票平台，通过上交所交易系统投票时间为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00，互联网投票时间为全天 [2] - 召开程序符合《公司章程》及监管规定 [2] 参会人员资格 - 现场出席股东9名，代表表决权股份63,081,564股（占比50.3354%） [2] - 网络投票股东8名，合计现场与网络投票股东17名，总表决权股份65,542,007股（占比52.2987%） [2] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，资格均符合《公司法》《证券法》要求 [3] 表决程序与结果 - 采用现场记名投票与网络投票结合方式，监票程序按《公司章程》执行 [4] - 表决结果经合并统计后公告，所有议案均获通过 [4] - 程序及结果符合法律法规与《公司章程》规定 [4] 法律结论 - 股东大会召集、召开、人员资格、表决程序及结果均被认定为合法有效 [4] - 法律意见书将作为公告文件提交上交所审核 [4]

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神， 参与了本次股东大会，并对公司提供的有关文件和事实进行了核查和验证， 现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集程序 本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2025 年 4 月 29 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布了召开本次股东大会 的通知。 法律意见书 安徽天禾律师事务所 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：安徽皖仪科技股份有限公司 依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》和《安 徽皖仪科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 安徽天禾律师事务所接受安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的委托，指派吴波、齐荣荣两位律师（以下简称"本所律师"）就公司于 2025 年 5 月 19 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 出具本法律意见书。 ...

会议信息 - 2025年5月19日召开2024年年度股东大会[2] - 出席会议股东和代理人17人，所持表决权占比52.2987%[2] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，副总与财务总监列席[4] 议案表决 - 多项议案同意票数及比例高，议案1 - 10获通过[5][6][7][8] - 议案7、8、9、10对中小投资者单独计票[8] - 议案9、10部分股东回避表决[8]

回购方案审批与调整 - 公司于2023年11月15日通过董事会决议，初始回购方案为资金总额2,500-5,000万元，价格上限27.45元/股，期限12个月 [2] - 2023年12月27日调整回购资金总额至5,000-10,000万元 [3] - 2024年7月3日因权益分派调整价格上限至27.26元/股 [4] - 2024年11月14日再次调整资金总额至5,500-10,500万元并延长回购期限至2025年5月14日 [5] - 2025年1月9日最终调整资金总额至10,500-20,500万元，资金来源新增自筹资金 [6][7] 回购实施情况 - 2023年12月7日首次回购53,252股 [8] - 截至2025年5月14日累计回购9,386,079股（占总股本6.97%），均价16.13元/股，总金额1.51亿元 [8] - 回购最高价21.56元/股，最低价11.16元/股 [8] - 实际执行与披露方案无差异，使用自有和自筹资金完成回购 [8][9] 股份变动与处理安排 - 回购后公司总股本为134,708,490股，其中4,500万股为限售股 [12] - 回购股份将用于员工持股计划、股权激励或可转债转换，存放期间不享有股东权利 [13] - 若三年内未完成转让将依法减资注销 [13] 相关人员股票交易 - 2024年5月28日四名高管因股权激励合计归属47,280股（占总股本0.035%） [10] - 除股权激励外，控股股东及其他董监高在回购期间未买卖股票 [11]

回购金额 - 预计回购金额1.05亿元至2.05亿元[2] - 实际回购金额151381839.01元[2] 回购股份 - 实际回购股数9386079股，占总股本比例6.97%[2] - 回购前股份总数134205560股，回购后为134708490股[14] 回购方案 - 2023年11月15日董事会首次审议通过，实施期限至2025年5月14日[6] - 回购价格上限从27.45元/股调整为27.26元/股[5] - 回购资金来源从自有资金调整为自有资金和自筹资金[8] 其他情况 - 董事等4人因激励归属股票与回购无利益冲突[12] - 未在三年内实施用途并转让完毕将注销股份[15]

行业活动与奖项 - 第十八届中国科学仪器发展年会(ACCSI 2025)在上海召开，参会人数超1700人，创历史新高 [2] - "3i奖-2024年度科学仪器行业用户关注优选奖"评选出30台受用户高度关注的仪器 [1][2] - 该奖项自2007年设立以来已评选出400余台国内外优质仪器，成为用户采购选型的重要参考 [5] 获奖仪器与厂商 - 获奖仪器覆盖TOC分析仪、流变仪、质谱仪、色谱仪等20余个品类，代表行业技术前沿 [5][6] - 国际厂商表现突出：Elementar(德国)、安东帕(奥地利)、布鲁克(美国)、岛津(日本)等均有产品获奖 [5][6] - 本土企业竞争力提升：皖仪科技、宝德仪器、海光仪器等12家国内企业获奖，占比达40% [5][6] 奖项背景与价值 - 3i奖由仪器信息网和我要测网联合主办，包含11个常设奖项，已持续举办17届 [7] - 评选标准强调创新性(innovative)、互动性(interactive)和整合性(integrative)三大维度 [7] - 采用"专家评审+用户反馈"双轨机制，北京大学分析测试中心等权威机构参与颁奖 [2][5]