独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律等相关工作经验[1] - 最近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[3] - 最近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[3] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人股东及其亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属无独立性[2] - 最近12个月有影响独立性情形人员无独立性[3] 兼任与任职期限限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会6月3日14点在四川绵阳经开区召开[3] - 网络投票6月3日进行，交易系统与互联网投票时间不同[3][5] - 审议修订《公司章程》等议案及董监事会换届选举[5][6] 会议相关时间 - 各议案5月13日经董事会、监事会会议审议通过[6] - 议案5月15日披露，媒体有上交所网站等[6] - 股权登记日为5月28日[14] - 会议登记5月30日9:00 - 17:00，可信函或邮件登记[15][16] 投票规则 - 股东一股对应与应选董监事人数相等投票总数[27] - 投资者按意愿对选举议案表决，可集中或分散投票[28]

独立董事提名 - 公司董事会提名向锦武为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 提名人确认被提名人任职资格符合要求[4] 独立性要求 - 特定股东及亲属等不具备独立性[2][3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司数量未超三家[4] 任职期限 - 被提名人在公司连续任职未超六年[4]

人员调整 - 2024年5月13日公司通过核心技术人员调整议案[3] - 刘明不再是核心技术人员，任零部件事业部总经理[3][5] - 高飞被认定为核心技术人员，任副总经理、总工程师[8][9] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员420人，占比18.90%[10] - 公司将持续加大研发投入，完善团队建设[11] 影响评估 - 调整不会对技术研发和持续经营能力产生实质影响[10][13] - 保荐机构认为调整无重大不利影响[12][13]

独立董事提名 - 公司董事会提名赖黎为第二届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备5年以上相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性与不良记录 - 特定股东及亲属等情形不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[3] 个人资质 - 被提名人有会计专业副教授职称和财务管理博士学位[4]

人员调整 - 2024年5月13日公司调整核心技术人员，刘明不再认定，高飞新增[1][5] - 调整前后核心技术人员均为6人[7] 研发情况 - 截至2023年12月31日，研发人员420人，占比18.90%[7] - 公司已建立技术管理体制和制度，形成多项核心技术[6] 未来展望 - 未来公司将加大研发投入，完善团队建设[8]

独立董事任职资格 - 候选人需有5年以上相关工作经验[1] - 最近36个月受处罚或谴责人员无任职资格[3] 独立性要求 - 特定持股及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具备情形人员无独立性[3] 任职限制 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4]

会议信息 - 公司第一届监事会第二十二次会议于2024年5月13日召开，通知于5月10日送达[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案内容 - 审议通过监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人议案[3] - 提名王道光、罗来所先生为候选人[3] - 非职工代表监事将与1名职工代表监事组成第二届监事会[3] - 非职工代表监事采取累积投票制选举产生[3] - 非职工代表监事自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年[3] 表决情况 - 赞成票3票，反对票0票，弃权票0票[3] 后续安排 - 该议案尚需提交公司股东大会审议[4]

四川华丰科技股份有限公司董事会提名委员会 关于第二届董事会独立董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》及《四川华丰科技股份有限公司 章程》等有关规定，公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选 人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下： 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人向锦武先生、赖黎先生、李锋 先生的个人履历等相关资料，上述独立董事候选人未持有公司股份，与公司其他 董事、监事、高级管理人员以及持股 5%以上股东不存在其他关联关系，不存在 《公司法》规定的不得担任公司的董事的情形；未被中国证监会采取证券市场禁 入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未受过中国证监 会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案 侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经查询不属于失信被执行 人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等规定的任职资格和独立 性要求。 2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则，其任职资格、教育背景 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名李锋为第二届董事会独立董事候选人[1] 被提名人条件 - 直接或间接持股不超1%，非前十股东自然人及其配偶等[2] - 不在5%以上或前五股东任职人员及其配偶等[3] - 近12个月无影响独立性情形，近36个月无相关处罚批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在公司任职不超六年[4]