成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 3 月 27 日以通讯方式召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的通知、召集、召开方式、表决程序符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规及《成 都智明达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《成都智明达电子 股份有限公司独立董事制度》《成都智明达电子股份有限公司独立董事专门会议 工作制度》的相关规定，本次会议合法、有效。 经与会独立董事认真审议，基于独立、客观判断的立场就相关审议事项形成 会议决议如下： 1、《关于公司 2024 年度日常关联交易的预计的议案》 经核查，我们认为此次预计日常关联交易事项是公司与关联方公司之间正常、 合法的经济行为，表决程序符合公司章程的规定，上述关联交易事项未损害非关 联股东的利益，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益。因 此，我们同意将该议案提交董事会审议。 同意将上述事项提交公司第三届董事会第十四次会议审议。 表决结果 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-015 成都智明达电子股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议由董事长王勇先生召集并主持。本次会议的召集和召开程 序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 （三）审议 ...

成都智明达电子股份有限公司 2023 年度 联系申话: +86 (010) 6554 2288 +86 (010) 6554 2288 certified public accountants 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 - 1-2 t was the 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 9/F Block A Fu H No 8 Chaovangmen Donacheng District. E 100027 P R Chi 86 (010) 6554 7190 86 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0071 成都智明达电子股份有限公司 成都智明达电子股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了成都智明达电子股份有限公司(以下简称智明达公司)2023年 12月 31 日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制 ...

成都智明达电子股份有限公司关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 成都智明达电子股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 成都智明达电子股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")董事会及全体董事 保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及其他有关规定，本公司将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项 说明如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都智明达电子股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》(证监许可〔2021)〕615号)同意注册，本公司向社会公开发行人民币 普通股1,250.00万股，每股发行价为人民币34.50元，合计募集资金人民币43,125.00万 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币4,942.38万元后，募集资金净额为38,182.62万 元。上述募集资金已于2021年 ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023年8月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作(2023年12月修 订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定及 《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和了 解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的 合法权益，促进公司规范运作。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）参加董事会专门委员会会议情况 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 报告期内，我按照公司董事会各专门委员会工作制度的有关要求，召集或出席专 门会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。报告期内， 公司董事会召开审计委员会会议 5 次，薪酬与考核委员会会议 3 ...

成都智明达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度我严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则(2023 年 8 月修订)》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作(2023 年 12 月 修订)》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定 及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关要求，忠实勤勉履职，主动关注和 了解公司生产经营情况，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 重大事项发表了客观审慎的独立意见，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东 的合法权益，促进公司规范运作。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李铃：女，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学国际经济法专 业法学硕士。现任北京国枫律师事务所二级合伙人、北京国枫（成都）律师事务 所党支部书记。目前还担任成都市律师协会证券与资本市场专业委员会委员、天 味食品（603317）独立董事等。2022 年 11 月至今，任公司独立董事。 （二 ...

成都智明达电子股份有限公司全体股东： 公司代码：688636 公司简称：智明达 成都智明达电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2024-010 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例及每股转增比例：成都智明达电子股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度现金分配比例：每 10 股派发现金红利 2.1 元（含税）， 以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分红 总额不变，相应调整每股现金分红金额，同时维持每股转增比例不变，调整转增 股本总额，并将另行公告具体调整情况。 本年度现金分红比例低于 30%，主要原因系结合公司所处行业特点、 发展阶段，公司 2024 年计划投入资金用于项目后续研发创新、扩大产能建设等， 需留存充足收益用于流动资金周转及未来的发展。 成都智明达电子股份有限公司 一、利润分配及资本公积转增股本方案内容 ...