独立董事提名 - 公司董事会提名陈继忠为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人承诺参加上交所独立董事培训并取证[1] 任职资格要求 - 特定股东及亲属、近12月有不独立情形人员无资格[3] - 近36月受处罚或谴责批评人员无任职资格[3][4] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司不超三家，连续任职不超六年[4] - 具备丰富会计知识和5年以上全职经验[4]

董事会人事变动 - 2025年9月4日审议选举独立董事，张奇峰任期届满前继续履职[1] - 提名陈继忠为独立董事候选人，待审核审议[2] - 补选后独立董事为陈继忠、吴林和王富才[3] 董事会委员会调整 - 原提名、薪酬与考核委员会拆分[4] - 调整后有战略与ESG等四个委员会[4] - 各委员会成员及召集人确定[5]

公司治理制度修订 - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》，统一“股东大会”表述为“股东会”，删除“监事”等表述[2][3] - 拟修订、制定、废止26项公司部分治理制度，部分需提交股东大会审议[4][5] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为1000万股，面额股每股金额为1元[9] - 公司股份总数为15754.018万股，已发行股份数为25011.5693万股，均为人民币普通股[9] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] 股东权益与义务 - 股东对股东会、董事会决议违法违规有权请求法院认定无效或撤销[10] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时可请求起诉[11] - 公司股东需依认购股份和入股方式缴纳股款，除法定情形外不得抽回股本[12] 股东会与董事会 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 董事会由9名董事组成，其中职工董事1名，独立董事3名[21] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[21] 审计与委员会 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[24] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，须有三分之二以上成员出席[25] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[26] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[27] 公司合并与分立 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[28] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[28] 清算与章程 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组进行清算[29] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[30]

公司治理 - 2025年9月4日召开第四届董事会第二十三次会议[1] - 审议通过发行H股后生效的内部治理制度议案[1] - 6项制度需股东大会审议，12项经董事会审议[1][2] - 制度自H股上市日起生效，现行制度上市前适用[2] - 提请股东大会授权董事会调整修改文件[3]

资金募集 - 公司向特定对象发行21,122,510股A股，每股33.14元，募资699,999,981.40元，净额683,809,059.49元[1] 项目投入 - 丁二酸联产缬氨酸/肌醇项目拟投入40,000.00万元，苹果酸联产色氨酸项目拟投入28,380.91万元[4] - 截至2025年6月30日，丁二酸项目累计投入40,014.20万元，投入比例100.04%；苹果酸项目累计投入28,390.77万元，投入比例100.03%[8] 项目延期 - 苹果酸联产色氨酸项目预定可使用时间由2025年延期至2026年10月[10] 技术改造 - 2025年3月对苹果酸联产色氨酸项目设备技改，可交替柔性生产苹果酸5万吨/年或色氨酸1.2万吨/年[12] 决策审批 - 2025年9月4日，董事会和监事会通过部分募投项目延期议案，无需股东大会审议[17] - 监事会同意延期，保荐机构无异议[19][22]

审计机构聘请 - 公司拟在港发行H股并上市，拟聘容诚香港为审计机构[2] - 2025年9月4日监事会同意聘香港立信德豪，董事会通过聘容诚香港议案[6][7] - 聘请事项需股东大会审议通过后生效[9] 审计机构情况 - 容诚香港2008年在港成立，近五年无执业处罚及诉讼[2][3] - 审计费由董事会与容诚香港协商确定[4]

人事变动 - 2025年9月4日召开2025年第一次职工代表大会，选举毛建文为第四届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 毛建文1979 - 1984年获中科大理学学士，1995年获英国大学博士学位[4] - 2021年至今任公司董事、副总经理[4] - 直接持股210,250股，占总股本0.08%，无关联关系，符合任职资格[5] 公司治理 - 董事会中兼任高管及职工代表董事未超总数二分之一[1]

独立董事候选人资格 - 需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 以会计专业人士身份提名需具备三类资格之一且有5年以上全职工作经验[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形的人员不具独立性[3] 不良记录标准 - 最近36个月内受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他规定 - 兼任境内上市公司独立董事数量不超3家，连续任职不超6年[5] - 未取得培训证明需参加上交所最近一次独董培训并取得证明[1] 声明时间 - 声明时间为2025年8月25日[8]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会9月23日14点在合肥召开[3] - 网络投票9月23日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议14项议案，含发行H股等[6][7] 股权登记信息 - 股权登记日为2025年9月16日，A股代码688639[15] - 登记时间9月17日，地点在公司董秘办公室[18] 投票议案类型 - 有非累积和累积投票议案，如发行H股、选独立董事[24][25] 累积投票规则 - 每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[27]

会议相关 - 安徽华恒生物第四届监事会第十八次会议于2025年9月4日召开，3名监事全到[2] H股发行上市 - 审议通过公司发行H股股票并在香港联交所上市议案，待股东大会审议[3] - H股为普通股，每股面值1元[4] - 拟在香港联交所主板挂牌，发行及上市时间等由股东大会授权董事会确定[5][6][7][9][14] - 发行股数不超发行后总股本15%[7] - 发行对象含香港公众、国际、境内合格投资者等[10] - 上市筹资成本费用待确定[15] - 募集资金扣除费用后用于全球化布局等，待股东大会审议[18] - 发行上市后转为境外募集股份并上市的股份有限公司，成两地上市公众公司，待审议[19] - 发行上市前滚存未分配利润或未弥补亏损由新老股东按持股比例共担，待审议[21] - 聘任容诚（香港）为审计机构，董事会提请授权协商费用，待审议[22] - 相关决议有效期24个月，获批则延至发行上市完成日，待审议[24] 其他事项 - 部分募集资金投资项目延期，未改投资方向[25] - 不再设置监事会并修订《公司章程》，待股东大会审议[27]