证券代码：688669 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-060 广东聚石化学股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 （二） 股东大会召开的地点：广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6 广东聚石化学股份有限公司二楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 74 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 74 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 15,572,776 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 15,572,776 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 25.3148 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | ...

会议安排 - 2024年12月5日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过召开2024年第四次临时股东大会的议案[7] - 2024年12月6日发布召开2024年第四次临时股东大会的通知[7] - 2024年12月23日14时30分召开现场会议，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[8] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人74名，代表股份75,389,741股，占比62.13%[10] - 出席现场会议股东及代理人14名，代表股份65,031,184股，占比53.60%[11] - 参加网络投票股东60名，代表股份10,358,557股，占比8.54%[12] 会议结果 - 采取现场和网络投票结合方式，审议通过11项议案[16][17] - 议案1 - 11涉及中小投资者利益，已单独计票[18] - 议案1 - 11经出席非关联股东所持表决权2/3以上通过[18] - 股东大会召集等均符合规定，决议合法有效[20][21]

股东大会信息 - 2024年12月23日14点30分召开股东大会[12] - 现场会议地点为广东聚石化学股份有限公司二楼会议室[12] - 网络投票起止日期为2024年12月23日[12] - 审议11项议案[4] 发行股票信息 - 每股面值为人民币1.00元[20] - 发行价格11.82元/股，不低于定价基准日前二十日均价80%[22] - 发行数量不超过33,840,947股，未超发行前总股本30%[25] - 发行对象认购股份18个月内不得转让[26] - 拟募集资金不超40,000.00万元，净额用于补充流动资金[29] - 发行决议有效期自股东大会通过之日起12个月[30] - 定价基准日为2024年12月6日[22] - 发行对象为广州市石磐石投资等，现金认购[24] 其他事项 - 本次发行构成关联交易[40] - 分析发行对摊薄即期回报影响并提出填补措施[42] - 制定未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划[45] - 董事会提请授权办理发行事宜，期限12个月[50] - 分析募集资金投向科技创新领域并制定说明[52]

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年十二月 1 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）为实现公司 整体发展战略目标，聚焦公司主业，为股东创造更多财富，拟向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、行政法规、 部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定，编制了《2024 年度向特定对象 发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》，对本次发行募集资金使用的可 行性分析如下： （如无特别说明，本分析报告中相关简称与术语具有与《广东聚石化学股 份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。） 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行 A 股股票拟募集资金总额不超过 40,000.00 万元，扣 除发行费用后净额全部用 ...

证券代码：68866 证券简称：聚石化学 公告编号：2024-057 经自查，公司最近五年不存在被证券监督管理部门和上海证券交易所采取 监管措施的情形。 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"公司"）（以下简称"公司"）自上市 以来，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司证券发行注册管理办法》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的要求， 持续完善公司治理结构，健全公司内部控制制度，规范公司运营，促进公司持 续、稳定、健康地发展。 鉴于公司拟向特定对象发行股票，根据相关要求，现将公司最近五年被证 券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况公告如下： 一、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所处罚的情况 经自查，公司最近五年不存在被证券监管部门和上海证券交易所处罚的情 况。 特此公告 广东聚石化学股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管部门和证券交易所 采取监管措施或处罚情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施及整改 ...

发行情况 - 向特定对象发行股票募集资金不超40000万元[5] - 发行价格11.82元/股，定价基准日为2024年12月6日[12] - 拟认购股数不超33840947股[10] 股东情况 - 陈钢直接持股6058065股，占4.99%；杨正高直接持股4300400股，占3.54%；石磐石持股47840000股，占39.43%[6] - 陈钢、杨正高合计控制58198465股，占47.97%[6] - 石磐石注册资本1000万，陈钢持股55%，杨正高持股45%[8] - 本源控股注册资本1000万，陈钢持股60%，陈果持股40%[9] 协议与审批 - 2024年12月5日与陈钢、石磐石及本源控股签署《股份认购协议》[13] - 关联交易尚须股东大会审议批准，关联股东回避表决[2] - 发行需获股东大会批准、上交所审核通过及证监会同意注册批复[3] 资金用途与后续安排 - 募集资金拟用于补充流动资金[26] - 认购人支付认购款后，发行人5个工作日内验资并出具报告，10个工作日内办理新增股份登记手续[20] - 认购股票自发行结束之日起18个月内不得转让[21]

股权结构 - 陈钢直接持股6058065股，占总股本4.99%[3] - 杨正高直接持股4300400股，占总股本3.54%[3] - 石磐石持股47840000股，占总股本39.43%[3] - 陈钢、杨正高合计控制58198465股，占股本总数47.97%[3] - 石磐石陈钢持股55%，杨正高持股45%，注册资本1000万[4] - 本源控股陈钢持股60%，陈果持股40%，注册资本1000万[4] 股票发行 - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额不超4亿元[2] - 发行对象拟认购金额不超4亿元，拟认购股数不超33840947股[6] - 本次发行价格为11.82元/股，定价基准日为2024年12月6日[7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[8] - 甲方本次发行股票数量不超过33840947股，乙方认购数量不超过33840947股[14][15] 发行安排 - 认购人支付认购款后，发行人应在5个工作日内验资，10个工作日内办理新增股份登记手续[16] - 认购人此次认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让[17] 审批情况 - 公司于2024年12月5日召开董事会和监事会会议，审议通过本次发行涉及关联交易的议案[25][26] - 本次发行涉及关联交易事项经独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意并提交董事会[27] - 本次发行尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过，并经中国证监会注册[28] - 保荐机构对公司本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项无异议[30] 资金用途 - 本次发行股票募集资金拟用于补充流动资金，有利于优化公司资本结构[22]

未来展望 - 2024 - 2026年公司制定股东分红回报规划[1] 新策略 - 优先采用现金分红，原则上每年分配一次，间隔不少于六个月[5][6] - 满足条件时，年现金分红不低于当年净利润10%[8] - 不同阶段现金分红在利润分配中占比不同[11] - 利润分配预案和调整政策议案股东大会通过条件不同[12][14]

证券代码：688669 证券简称：聚石化学 上市地点：上海证券交易所 广东聚石化学股份有限公司 Polyrocks Chemical Co., Ltd. （广东省清远市高新技术产业开发区雄兴工业城 B6） 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的 论证分析报告 二〇二四年十二月 广东聚石化学股份有限公司（以下简称"聚石化学"或"公司"）是在上海 证券交易所科创板上市的公司。为满足公司业务发展的需要，扩大公司经营规 模，进一步增强公司资本实力及盈利能力，公司根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"） 等相关法律、法规和规范性文件的规定，拟通过向特定对象发行股票的方式募 集资金不超过 40,000 万元（含本数），扣除相关发行费用后将全部用于补充流 动资金。 （本论证分析报告中如无特别说明，相关用语具有与《广东聚石化学股份 有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、与国 ...

募集资金情况 - 公司获准发行2333.3334万股，每股发行价36.65元，合计募集资金85516.67万元，净额77572.97万元，2021年1月19日全部到位[10] - 截至2023年12月31日，募集资金总额855166691.10元，公司实际收到796845689.49元，专户余额192761.90元[14] - 扣除承销保荐费用58321001.61元，公司实际收到募集资金796845689.49元[14] 项目变更情况 - 2021年10月27日，“无卤阻燃剂扩产建设项目”实施主体由普塞呋变更为池州聚石，地点由清远变池州，增资4021.71万元[16] - 2021年10月27日，“池州聚苯乙烯生产建设项目”实施主体由池州聚石变更为安庆聚信，地点由池州变安庆，实缴8000.00万元[16] 资金使用情况 - 置换预先投入募投项目的自筹资金79487826.86元[14] - 置换预先支付的发行费用8579612.28元[14] - 以超募资金永久补充流动资金80000000.00元，项目结项结余资金永久补充流动资金180644949.12元[14] - 2021 - 2023年使用募集资金分别为37013.51万元、21057.58万元、6621.59万元[34] 项目投资情况 - “年产40,000吨改性塑料扩建项目”募集后承诺投资34758.96万元，实际投资21861.60万元，差额 - 12897.36万元[34] - “研发中心建设项目”募集后承诺投资5265.50万元，实际投资365.88万元，差额 - 4899.62万元[34] - “池州无卤阻燃剂扩产建设项目”超募承诺投资12021.71万元，实际投资5301.74万元，差额 - 6719.97万元[35] - “安庆聚苯乙烯生产建设项目”超募承诺投资8000.00万元，实际投资6098.96万元，差额 - 1901.04万元[35] 其他情况 - “年产40,000吨改性塑料扩建项目”产能利用率为55.11%[37] - 公司公开发行募集资金投资项目“补充流动资金”“研发中心建设项目”和“超募资金永久补充流动资金”无法单独核算效益[30] - 公司前次募集资金中不存在以资产认购股份的情况[31] - 公司募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露文件披露内容无差异[27]