激励计划 - 2024年4 - 5月完成激励计划相关会议审议、公示等流程[5][6][7] - 2025年6月25日审议通过调整、作废及行权条件成就等议案[8] - 激励计划行权价格由27.29元/份调整为26.878元/份[11] - 激励计划股票期权于2025年5月27日进入第一个行权期[12] - 拟注销3万份已授予但尚未行权的股票期权，激励对象由93人调为90人[15] 利润分配 - 2024年半年度每10股派现金红利1.42元，共派29,916,854.93元[9] - 2024年度拟每10股派现金红利2.70元，总计56,841,988.68元[10] 业绩情况 - 2024年度归属上市公司股东净利润24,502.73万元，剔除股份支付后增25.57%[13] - 公司层面和个人层面归属比例均为100%[13][14]

外汇业务计划 - 拟开展外汇套期保值业务，额度不超5000万美元或等值外币，有效期12个月[2] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[4] - 交易品种包括远期结售汇等[5] 业务审议情况 - 2025年6月25日相关会议审议通过议案，无需提交股东大会[9][10] 风险与措施 - 业务存在汇率波动等风险[6] - 制定制度控制操作风险[7] 各方态度 - 开展业务利于增强经营稳健性[8] - 保荐人认为有必要，无异议[11][12]

业务基础与类型 - 外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，遵循合法、审慎、安全、有效原则[6] - 套期保值业务包括七种类型[5] 交易规则 - 与有资格金融机构交易，基于外汇收支预算，合约外币金额不超预算[6] - 以公司或子公司名义设账户，用自有资金，按批准额度控制资金规模[7] 审议标准 - 预计动用交易保证金和权利金上限等情况需董事会审议后提交股东会[8] 职责分工 - 财务部负责业务计划制订、操作等，财务总监负责日常管理[9] - 内审部审查监督业务操作、资金使用等，董事会审计委员会审查必要性等[10] 操作流程 - 外汇套期保值业务内部操作流程包括多环节[11] 保密与风险处置 - 参与人员须遵守保密制度，交易操作环节和人员相互独立，由内审部监督[14] - 汇率波动或业务出现重大风险时，财务部上报，董事长处置，达披露标准及时公告[15] 披露与报告 - 公司开展外汇套期保值业务应按相关监管规则披露[17] - 套期工具与被套期项目价值变动达规定情况，财务部应立即报告[19] 档案保管 - 外汇套期保值业务计划等业务档案由财务部保管10年[22] - 外汇套期保值业务开户文件等原始档案由财务部保管10年[23] 制度相关 - 本制度经公司董事会审议通过后生效[22] - 本制度由公司董事会负责解释和修订[23] - 本制度日期为2025年6月25日[24]

公司股权变动 - 信息披露义务人包括淮安市伟创电气科技有限公司、南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）和南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙），三者构成一致行动人关系[2][7] - 通过询价转让方式合计减持公司股份6,300,000股，占公司总股本的2.98%，减持后合计持股比例由60.88%下降至57.90%[9][10] - 淮安伟创减持5,095,120股（2.41%），金皓诚减持710,940股（0.34%），金至诚减持493,940股（0.23%）[10][11] 权益变动细节 - 本次权益变动基于信息披露义务人自身资金需求，不排除未来12个月内继续增持或减持公司股份的可能[9] - 权益变动后，淮安伟创持股比例降至54.74%，金皓诚降至1.63%，金至诚降至1.53%[11] - 本次权益变动所涉股份不存在质押、查封或冻结等权利限制情况[12] 公司及股东背景 - 公司实际控制人为胡智勇，其担任淮安伟创执行董事及金皓诚、金至诚的执行事务合伙人[7][8] - 淮安伟创注册资本4,832万元，主要股东包括胡智勇（持股51.25%）及其他自然人股东[7] - 金皓诚和金至诚均为有限合伙企业，主要从事创业投资和工控行业投资，胡智勇在两企业中分别出资21.80%和18.15%[7][8] 交易合规性 - 本次权益变动符合《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规要求，信息披露义务人已履行必要授权和批准程序[2][3] - 信息披露义务人在权益变动前6个月内不存在买卖公司股票的情况[12] - 本次权益变动不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化[10]

股东询价转让结果 - 本次询价转让价格为38 79元/股 共转让630万股 占总股本2 98% [1][3] - 转让方为控股股东淮安伟创及其一致行动人金皓诚 金至诚 合计减持后持股比例从60 88%降至57 90% [2][3][6] - 实际控制人未参与转让 控股股东及一致行动人仍保持控制权 [5][6] 转让方持股变动细节 - 淮安伟创减持509 51万股(2 41%) 金皓诚减持71 09万股(0 34%) 金至诚减持49 39万股(0 23%) [6] - 按剔除回购股份后的总股本计算 转让后合计持股比例为58 14% [3][6][9] - 转让前控股股东及一致行动人合计持有1 2869亿股(60 88%) 转让后降至1 2239亿股(57 90%) [3][8] 受让方及询价过程 - 17家机构投资者获配 包括宁波梅山保税港区凌顶投资 深圳宝堃国海私募等 [11] - 询价邀请发送至144家机构(含95家私募) 收到25份有效报价 [13] - 定价依据为公告日前20个交易日均价的70%以上 [12][13] 交易合规性 - 国泰海通证券确认流程符合《公司法》《证券法》及科创板监管规则 [13] - 转让未触发控制权变更 不影响公司治理结构 [5][6]

转让信息 - 询价转让价格为38.79元/股，转让股票数量630万股[4][21] - 转让前控股股东及其一致行动人持股60.88%，转让后降至57.90%[4] - 2025年6月23日，转让方合计减持630万股，占总股本2.98%[11] 受让信息 - 诺德基金受让2,357,995股，占比1.12%[18] - 财通基金受让888,000股，占比0.42%[19] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于2025年6月16日前20日均价70%[20] - 《认购邀请书》送达144家机构投资者[20] - 2025年6月17日收到26份《认购报价表》，25份有效[20]

减持情况 - 信息披露义务人合计减持公司股份630万股，持股比例由60.88%降至57.90%[8][20] - 本次减持股份占公司总股本的2.98%[17][21] - 淮安伟创减持5,095,120股，减持比例2.41%[22] - 金皓诚减持710,940股，减持比例0.34%[22] - 金至诚减持493,940股，减持比例0.23%[22] 公司信息 - 公司上市地点为上海证券交易所，股票代码688698[1] - 伟创电气最新总股本211,375,274股[22] 未来展望 - 信息披露义务人未来12个月内不排除增加或减少公司股份的可能[18][47] 其他 - 本次权益变动签署日期为2025年6月23日[1] - 淮安伟创、金皓诚和金至诚构成一致行动人关系[16] - 截至报告签署日，权益变动所涉股份不存在权利限制[27] - 本次权益变动事实发生前6个月，义务人无买卖公司股票情况[28][47] - 本次权益变动无需取得批准[47]

募资情况 - 2020年首次公开发行4500万股，每股10.75元，募资48375万元，净额41830.61万元[1] - 2023年向特定对象发行29357774股，每股26.86元，募资78854.98万元，净额77368.68万元[3] - 2020年首发募资于2020年12月24日到位，2023年募资于2023年9月15日到位[1][3] 资金管理 - 2024年8月同意用不超4亿元闲置2022年募资现金管理并开户[5] 账户注销 - 注销中行、浦发、宁波银行相关专户及结算账户[6][8]

股权结构 - 截至2025年6月16日，淮安市伟创电气科技有限公司持股120,800,000股，占总股本57.15%[2] - 南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）持股4,161,340股，占1.97%[2] - 南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙）持股3,731,840股，占1.77%[2] 询价转让 - 本次拟询价转让股数上限为6,300,000股[3] - 转让价格下限不低于2025年6月16日前20个交易日股票交易均价的70%[5] - 本次询价转让价格为38.79元/股，转让股份数量6,300,000股，交易金额244,377,000元[15] 受让情况 - 受让方为17家投资机构，合计受让股数630万股，获配金额2.44377亿元，占总股本2.98%[16] - 诺德基金管理有限公司受让股数235.7995万股，获配金额9146.662605万元，占总股本1.12%[16] - 财通基金管理有限公司受让股数88.8万股，获配金额3444.552万元，占总股本0.42%[16] 公告情况 - 2025年6月17日，伟创电气及转让方公告《询价转让计划书》[18] - 2025年6月18日，伟创电气公告《苏州伟创电气科技股份有限公司股东询价转让定价情况提示性公告》[18] 合规情况 - 转让方符合法律法规要求的主体资格，不存在禁止性情形[20] - 受让方均为具备相应定价能力和风险承受能力的专业机构投资者[21] - 组织券商认为本次询价转让过程遵循公平、公正原则，符合监管要求[25]

股东询价转让计划更正 - 公司对2025年6月17日披露的《股东询价转让计划书》中股份转让数量进行更正，更正前拟转让6,300,000股（占总股本2.98%），更正后数量与比例未变，仍为6,300,000股（2.98%）[1][2] - 更正涉及股东为南通金皓诚企业管理合伙企业（有限合伙）和南通金至诚企业管理合伙企业（有限合伙），转让原因均为自身资金需求[2] - 公司声明除股份数量更正外，原公告其他内容不变，并承诺加强信息披露审核工作[2] 信息披露调整 - 公司对因更正造成的不便向投资者致歉，未提及具体财务影响或后续补救措施[2] - 公告未披露股份转让价格、受让方信息或交易时间安排等细节[1][2]