公司治理 - 公司取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[2] - 法定代表人产生或更换需经董事会全体董事过半数决议通过[4] - 董事会由六名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人[36] 股份相关 - 公司设立时发行股份总数为13,500万股，面额股每股金额为1元[6] - 公司现时股份总数为211,375,274股，均为人民币普通股[6] - 董事会可在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[6] 股东权益 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、凭证[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[11] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[12] 交易决策 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上须经董事会审议后提交股东大会审议[15][16] - 公司与关联人发生交易金额占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，应提供评估或审计报告并提交股东大会审议[15][17] 会议相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[18] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[19] - 董事会需在收到提议后10日内对召开临时股东会给出书面反馈意见[20][21] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[53] - 公司原则上至少每年进行1次利润分配，于年度股东大会通过后2个月内进行[54] - 满足现金分红条件时，公司每年现金形式分配利润不少于当年可供分配利润的10%[55] 制度修订 - 修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露，尚需提交公司股东大会审议[71] - 公司对《董事、高级管理人员所持股份及其变动管理制度》等部分内部治理制度进行制定和修订[72] - 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》为新增制度，无需股东大会审议[72]

人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[3] - 2023年度业务收入15.89亿元，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[4] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元[4] 风险与费用 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 2024年度审计费用90万元（含税）[14] 监管情况 - 近三年大信受行政处罚6次、行政监管措施14次等[7] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[7] 续聘进展 - 2025年相关会议审议通过续聘议案，尚需股东大会审议[15][17]

新产品和新技术研发 - 2025年Q1公司及控股子公司获9项专利证书，含1项发明、5项实用、3项外观[2] - 2025年Q1公司及控股子公司获6项计算机软件著作权登记证书[2] 其他 - 发明专利、实用新型、外观设计专利保护期分别为20、10、15年[4] - 多款软件著作权保护期至2072或2074年[6]

人员情况 - 截至2024年12月31日从业人员总数3957人，合伙人175人，注册会计师1031人[2] - 43名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5] - 签字项目合伙人近三年签署超5家上市公司[6] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[3] 市场情况 - 本公司同行业上市公司审计客户134家[4] 合规情况 - 近三年公司受行政处罚6次等[5] 保障情况 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金之和超2亿元[18] 机构布局 - 在全国设33家分支机构，香港设分所，有38家网络成员所[1] 业务资历 - 拥有近30年证券业务从业经验，首批获H股企业审计资格[1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月16日14点在苏州召开[3][25] - 网络投票2025年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议17项议案，含2024年度董事会、监事会工作报告[5][6] 议案相关 - 特别决议议案为13、14.01、14.02、15号[8] - 对中小投资者单独计票议案为5、8等7项[8] - 16号议案关联股东回避表决，回避股东含淮安伟创[8] 股东登记 - 股权登记日2025年5月12日[15] - 登记时间2025年5月13 - 14日，地点苏州董事会办公室[19] - 可直接到公司或信函登记，信函2025年5月14日17:30前送达[18] 投票规则 - 股东每股拥有与应选董监人数相等投票总数[29] - 示例投资者100股在不同议案有不同表决权[29]

会议情况 - 苏州伟创电气第二届监事会第二十七次会议于2025年4月15日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决同意3票，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][8][11][14][17][30][33] 利润分配 - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税）[10]

会议信息 - 苏州伟创电气第二届董事会第三十四次会议于2025年4月15日召开，应出席董事6名，实际出席6名[2] - 董事会同意提请于2025年5月16日召开公司2024年年度股东大会[87][89] 议案表决 - 《关于<公司2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[4][7][10][12][14][24][28][31][33][35][38][40][42][45][47][49][53][55][64][69][73][84] 利润分配 - 2024年度公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元（含税），不送股、不以资本公积转增股本[23] 人员提名 - 提名尹忠刚、纪智慧、刘静为第三届董事会独立董事候选人[64][65][67]

业绩总结 - 2024年度净利润245,027,269.43元[3] - 2024 - 2022年度现金分红分别为86,758,843.61元、58,872,596.72元、44,999,248.12元[7] - 近三年累计现金分红190,630,688.45元，平均净利润191,910,025.30元[7] 利润分配 - 拟10股派2.7元（含税），不转增不送股[2][4] - 拟派发现金红利56,841,988.68元（含税）[4] - 2024年现金分红占净利润比例35.41%[4] 其他 - 2025年4月15日董事会和监事会通过2024年度利润分配预案[9][10] - 利润分配预案需股东大会审议通过[6][11] 研发投入 - 近三年累计研发投入488,269,333.48元，占累计营收12.68%[7][8]

股票发行 - 拟授权董事会以简易程序向特定对象发行A股，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[1][3][16] - 发行数量不超发行前总股本30%，对象不超35名，现金认购[3][4][5] - 定价基准日为发行期首日，价格不低于前20交易日均价80%[6] 股票限制 - 发行股票6个月内不得转让，特定情形为18个月[8] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金[9] 其他 - 发行决议有效期至2025年年度股东会召开日[13] - 发行股票将在科创板上市[12]

财务审计 - 审计伟创电气2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 伟创电气在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 大信会计师事务所2025年4月15日出具审计报告[7]