董事会换届 - 公司2025年4月15日召开会议审议董事会提前换届议案，需提交2024年年度股东大会审议[1] - 提名胡智勇、莫竹琴为第三届非独立董事候选人[2] - 提名尹忠刚、纪智慧、刘静为第三届独立董事候选人，刘静为会计专业人士[2] - 第三届董事自股东大会通过之日起就任，任期三年[3] 股份持有情况 - 截至公告日，胡智勇间接持有公司30.0345%股份[7] - 截至公告日，莫竹琴间接持有公司6.0154%股份[8] - 截至公告日，尹忠刚、纪智慧、刘静未持有公司股份[11][12][14]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期届满开展换届选举[1] - 第三届董事会含1名职工代表董事[1] 职工代表董事 - 骆鹏于2025年4月15日当选职工代表董事[1] - 骆鹏以实际职务领薪酬，不领董事津贴[1] 骆鹏情况 - 骆鹏间接持股6.0154%，无直接持股[4] - 骆鹏无关联关系及违规情形[4]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行4500万股，每股10.75元，募资总额48375万元，净额41830.61万元[1] - 2023年向特定对象发行29357774股，每股26.86元，募资总额78854.98万元，净额77368.68万元[3] - 截至2024年12月31日，2020年首发募资余额（含利息）2800364.19元[4] - 截至2024年12月31日，2022年定增募资余额（含利息）419830130.46元，4亿用于现金管理[4] 资金管理与使用 - 2023 - 2024年多次同意用闲置募资和自有资金进行现金管理，未到期金额4亿元[17][18][19][20] - 2024年4月同意用850.75万元2020年超募资金永久补充流动资金，累计5520.75万元[22] - 2023年9月同意将首发募投项目节余2140.32万元永久补充流动资金，已转出[24] - 2021 - 2024年使用2020年首发募资置换银行承兑汇票累计1.11亿元，报告期4251.78万元，未置换43.09万元[26] - 2024年使用2022年定增募资置换银行承兑汇票累计4371.73万元，报告期4371.73万元，未置换3496.02万元[27] 募投项目进展 - 2020年首发募资总额4.18亿元，本年度投入5569.51万元，累计投入4.14亿元[41] - 苏州二期项目承诺投资1.91亿元，累计投入1.85亿元，进度96.94%[41] - 苏州技术研发中心项目承诺投资7199.53万元，累计投入7056.73万元，进度98.02%[41] - 补充流动资金项目承诺投资1亿元，累计投入1亿元，进度100%[41] - 超募资金5520.75万元，累计投入5808.39万元，进度105.21%[41] - 2022年定增募资总额7.7368680698亿元，本年度投入1.340430256亿元，累计投入3.6022843194亿元[44] - 截至2024年12月31日，定增募投项目实际投资39518.86万元，进度51.08%[45] 经济效益 - “苏州二期变频器及伺服系统自动化生产基地建设项目”本报告期实现经济效益50662.82万元[42]

业绩相关 - 2024年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 报告期内无财务报告内控重大、重要及一般缺陷[15] 未来展望 - 下一年持续完善内控体系，优化设计，防范风险[17] 其他信息 - 内控评价范围含公司及全部控股子公司[7] - 重点关注资金、资产管理等高风险领域[10] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[12] - 聘请大信会计师事务所进行独立审计[17] - 董事长（获董事会授权）为胡智勇[18] - 报告日期为2025年4月15日[18]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入164,017.40万元，同比增加25.70%[1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润24,502.73万元，同比增加28.42%[1] - 2024年公司研发投入达到21,734.18万元，较上年同期增长32.71%，研发投入占比13.25%[10] - 2024年募投项目主体结构封顶，2022年定增募资实际投入39,518.86万元，投入进度达51.08%[22] - 2020至2024年共计派发现金红利18742.87万元[37] - 2024年度拟向全体股东每10股派发现金红利2.70元，拟派发现金红利总计56841988.68元[37] - 2024年度公司现金分红总额86758843.61元，占净利润比例为35.41%[37] - 2024年公司累计回购股份849390股，占总股本比例为0.4018%[40] - 2024年累计已回购金额为2001.18万元[40] 研发成果 - 2024年公司新增获得授权专利91项（发明专利11项），新增软件著作权48项[10][11] - 截至2024年末，累计获得授权专利214项（发明专利56项）、软件著作权130项[10][11] - 截至2024年末，公司拥有研发人员623人，占员工总数35.76%，较上年增长17.99%[13] 未来展望 - 2025年公司计划在变频器领域完善四象限高压产品，拓宽应用场景[7] - 2025年公司将围绕驱动器及电机核心技术开展伺服产品线创新研发[7] - 2025年公司将持续覆盖中小型PLC产品系列，推进大型PLC产品研发[8] - 2025年公司将聚焦机器人行业需求，丰富产品线，提供全套运动执行器解决方案[9] - 2025年公司将推进AI视觉检测与大数据、物联网等技术融合[9] - 2025年公司计划申请知识产权数量不少于40项[17] - 2025年公司将巩固市场拓展，深耕并开拓新兴区域[21] - 2025年计划安排不少于3次业绩说明会、不少于20次投资者调研活动/策略会活动[36] 公司治理 - 2024年公司进行董监高及相关人员公司敏感期定期提示5次，参加培训及交流活动近16次[31] - 2024年保障独立董事每年不少于15天工作日高效开展工作，召开董事会审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议4次、独立董事专门会议2次[32] - 董事会六位成员各有近20年以上专业经验，含3名独立董事、3名女性董事，2024年召开股东大会4次、董事会13次、监事会9次[33] - 2026年1月1日前取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[33] 投资者关系 - 2024年累计发布定期报告及其摘要6份、临时公告及中介报告/意见169份、召开业绩说明会3次[35] - 2024年接待日活动及投资者调研49场，约700家机构近1,000人次参与，券商研究所发布公司相关研报34份[35] - 2024年上证e互动问题回复率100%[35] 市场活动 - 2024年公司参加多个行业展会提升影响力和知名度[18]

独立董事提名 - 公司董事会提名纪智慧、尹忠刚、刘静为第三届董事会独立董事候选人[2][8][13][18] 任职条件 - 被提名人不能直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][9][14] - 最近36个月内不能受证监会处罚等[4][10][15] - 兼任境内上市公司数量未超三家[5][11][16] - 需具备五年以上相关工作经验[13] - 不是过往因特定原因被解职或已过十二个月[11][16]

审计委员会情况 - 2024年度董事会审计委员会由3名成员组成，召集人为鄢志娟女士[1] - 2024年共召开4次会议，全体委员均亲自出席[2] 会议审议内容 - 4月3日第一次会议审议2023年度报告等议案[2] - 4月24日第二次会议审议2024年第一季度报告等议案[3] - 8月13日第三次会议审议2024年半年度报告等议案[3] - 10月25日第四次会议审议2024年第三季度报告等议案[3] 审计评价 - 公司认为大信会计师事务所在2024年审计中勤勉尽责[4] - 审计委员会认为各期财务报告符合准则[8] - 审计委员会认为内部控制运作符合法规，无重大缺陷[9]

审计机构聘请 - 公司聘请大信为2024年度财务报告审计机构，议案经会议审议通过[1][5] 大信基本情况 - 截至2024年12月31日，大信从业人员3957人，合伙人175人，注会1031人[2] 大信业务数据 - 2023年业务收入15.89亿元，服务超10000家公司[3] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[3] - 2023年上市公司年报审计客户204家，平均资产额146.53亿元，收费2.41亿元[4] - 大信本公司同行业上市公司审计客户134家[4] 审计沟通情况 - 2024年4月3日，审计委员会同意聘请大信并提交董事会[8] - 2025年1月9日和3月25日，审计委员会分别进行审前和初审后沟通[8]

担保情况 - 2025年度预计为子公司担保总额不超4亿元（含等值外币）[2] - 截至公告披露日，已为子公司担保总额6088.08万元[2] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过至2025年年度股东会，可循环[6] 子公司情况 - 2024年常州基腾资产18323.33万元，负债9920.72万元，净利润1012.01万元[9] - 2024年灵适智慧资产4046.50万元，负债3041.15万元，净利润213.84万元[12] 审议情况 - 2025年4月15日董事会通过《关于公司2025年度担保额度预计的议案》[16] - 保荐人无异议，尚需股东大会审议[17][18]

公司治理 - 董事会对独立董事钟彦儒、唐海燕、鄢志娟独立性进行评估[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月15日[2]