证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-037 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票及2024年股票期权激励计 划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月27日召开的第二届 董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整公司2024年股票期权激励计 划相关事项的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会、 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下 简称2022年激励计划）及2024年股票期权激励计划（以下简称2024年激励计划）相关事 一、 2022年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年4月7日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-034 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会 议（以下简称本次会议）于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，董事会认为本次对 2022 年激励计划授予价格及个人层面业 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-040 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（三次修订稿） 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（三次 修订稿） 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其 积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保 公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制订了《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划（草案三次修订稿）》（以下简称本股权激励计划或本激励计 划）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订 本办法。 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-038 2022年限制性股票激励计划（草案三次修订稿） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：第二类限制性股票 ●股份来源：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）向激励对象定 向发行公司A股普通股 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》 （以下简称本激励计划、本激励计划草案或本计划）拟授予激励对象的限制性股票数 量为360万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额18,000万股的2%。其中，首次授 予限制性股票308.5万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.71%，占本激励 计划拟授予限制性股总数的85.69%；预留51.50万股，占本激励计划草案公告日公 司股本总额的0.29%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的14.31%。 一、激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-036 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票期权授予情况 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了独立意见。 1 ●股票期权授予日：2024年5月27日 ●股票期权授予数量：420万份，占目前公司股本总额210,259,274股的2.00% ●股权激励方式：股票期权 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-035 苏州伟创电气科技股份有限公司 第二届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届监事会第二十一次 会议通知于2024年5月22日以书面方式送达全体监事。会议于2024年5月27日在公 司会议室召开。本次会议由公司监事会主席彭红卫先生召集并主持，应到监事3人， 实到监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形 成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了审议，并表决通过以下事项： （一） 审议通过《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议 案》 监事会认为：公司调整2022年限制性股票相关事项，审议程序合法合规，符 合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律法规、 规范性文件和公司《2022年 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称伟创电气或公司）于2024年5月 27日召开公司第二届董事会第二十五次会议。根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规以及《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）《苏州伟创电气科技股份有限公司独立董事工作细则》等的 有关规定，我们作为公司的独立董事，本着认真、负责、独立判断的态度，核查 了相关资料，经审慎分析，现就公司第二届董事会第二十五次会议审议的相关事 项发表如下独立意见： 一、《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》的独立意 见 公司本次对2022年激励计划相关事项的调整符合《上市公司股权激励管理办 法》等法律法规、规范性文件和公司《2022年限制性股票激励计划（草案二次修 订稿）》的相关规定，履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的 情形。 综上，独立董事一致同意公司《关于调整公司2022年限制性股票激励计划相 关事项的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。 苏州伟创电气科技股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第二十五次会议 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股份 有限公司（以下简称伟创电气或公司）的委托，就公司2022年限制性股票激励计划 （以下简称2022年激励计划）、2024年股票期权激励计划（以下简称2024年激励计 划）相关事宜担任法律顾问，并就调整2022年激励计划授予价格、个人层面绩效考 核要求、2024年激励计划行权价格、激励对象人数和授予权益数量（以下简称本次 调整）及2024年激励计划授予股票期权事项（以下简称本次授予）出具本法律意见 书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《苏州伟创电气科技股份有限公司2022 年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》（以下简称《2022年激励计划（草案 二 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-039 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事鄢志娟女士，其基本情况 如下： 鄢志娟女士，出生于 1974 年，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 会计学副教授。1997 年 7 月至 2015 年 3 月，任南京审计大学会计学院教师； 2015 年 4 月至 2018 年 8 月，任南京审计大学会计学院系主任；2018 年 9 月至 今，任南京审计大学政府审计学院教师；现任本公司独立董事。 2、征集人未持有公司股票，目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经 济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。 1 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照苏州伟创电气科 技股份有限公司（以下简称公司或伟创电气）其他独立董事的委托， ...