北京 西安 深圳 海口 上 海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏 泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长 沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达（深圳）律师事务所 关于苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字[2024]第 2031 号 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.：010-50867666 传真/Fax：010-65527227 网址/Website：www.kangdalawyers.com 致：苏州伟创电气科技股份有限公司 北京市康达（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受苏州伟创电气科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司2024年第二次临时股东 大会（以下简称本次会议）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-041 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于2024年股票期权激励计划授予登记完成的公告 重要内容提示： 根据苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2024年第一次临时股东大 会的授权，公司于2024年5月27日召开的第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会 第二十一次会议，审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期 权的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》及上海证券交易所、中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司的有关规定，公司已完成2024年股票期权激励计划（以 下简称本激励计划）授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、 本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过 了《关于公司<2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 2024年6月 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 4 | | 议案一：《关于调整公司 | 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 | 6 | 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 苏州伟创电气科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护公司全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效 率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及 《苏州伟创电气科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《苏州伟创电气 科 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 1 苏州伟创电气科技股份有限公司董事会 2024年5月27日 2 注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致，下同。 注2：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股 本总额的1.00%。公司全部在有效期内股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本激励计划提交股 东大会时公司股本总额的20.00%。激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应 调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或在激励对象之间进行分配。 注3：以上激励对象包括公司实际控制人胡智勇先生，间接持有公司5%以上股份的股东莫竹琴女士、 骆鹏先生、宋奇勋先生、邓雄先生，不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人的配偶、 父母、子女，亦不包括独立董事、监事以及外籍员工。 2024年股票期权激励计划激励对象名单 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）2024年股票期权激励计划 授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | | | | 获授的股票 | 占授予权益 | 占本激励计划 | | --- | --- ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-037 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于调整2022年限制性股票及2024年股票期权激励计 划相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）于2024年5月27日召开的第二届 董事会第二十五次会议、第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整公司 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于调整公司2024年股票期权激励计 划相关事项的议案》。根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》 《2024年股票期权激励计划（草案）》的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会、 2024年第一次临时股东大会的授权，董事会对公司2022年限制性股票激励计划（以下 简称2022年激励计划）及2024年股票期权激励计划（以下简称2024年激励计划）相关事 一、 2022年激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年4月7日，公司召开第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-034 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二十五次会 议（以下简称本次会议）于 2024 年 5 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式 召开。会议通知已于 2024 年 5 月 22 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会 议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合 《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《苏州伟创电气科 技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和公司《2022 年 限制性股票激励计划（草案二次修订稿）》的相关规定，董事会认为本次对 2022 年激励计划授予价格及个人层面业 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-040 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 6 月 12 日 14 点 00 分 召开地点：苏州市吴中区经济技术开发区郭巷街道淞葭路 1000 号。 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 12 日 至 2024 年 6 月 12 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年6月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（三次修订稿） 苏州伟创电气科技股份有限公司 2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法（三次 修订稿） 苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）为进一步完善公司法 人治理结构，健全公司长效激励约束机制，吸引和留住核心骨干，充分调动其 积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、 公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保 公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与 贡献对等的原则，公司制订了《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年限制性 股票激励计划（草案三次修订稿）》（以下简称本股权激励计划或本激励计 划）。 为保证公司本股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订 本办法。 （一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象； （二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励 ...

苏州伟创电气科技股份有限公司 证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-038 2022年限制性股票激励计划（草案三次修订稿） 摘要公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●股权激励方式：第二类限制性股票 ●股份来源：苏州伟创电气科技股份有限公司（以下简称公司）向激励对象定 向发行公司A股普通股 ●股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数： 《苏州伟创电气科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》 （以下简称本激励计划、本激励计划草案或本计划）拟授予激励对象的限制性股票数 量为360万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额18,000万股的2%。其中，首次授 予限制性股票308.5万股，占本激励计划草案公告日公司股本总额的1.71%，占本激励 计划拟授予限制性股总数的85.69%；预留51.50万股，占本激励计划草案公告日公 司股本总额的0.29%，预留部分占本激励计划拟授予限制性股票总数的14.31%。 一、激励计划的目的 为进一步完善公司法人治理结 ...

证券代码：688698 证券简称：伟创电气 公告编号：2024-036 苏州伟创电气科技股份有限公司 关于向2024年股票期权激励计划激励对象 授予股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 股票期权授予情况 （一） 本次股票期权授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2024 年 4 月 24 日，公司召开第二届董事会第二十三次会议，会议审议通过了 《关于公司<2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024年 股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办 理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相 关议案发表了独立意见。 1 ●股票期权授予日：2024年5月27日 ●股票期权授予数量：420万份，占目前公司股本总额210,259,274股的2.00% ●股权激励方式：股票期权 同日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司<2024年股票 期权激励计划（草案）>及其摘要 ...