一、 会议召开和出席情况 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-016 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 12 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区江韵路 258 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 17 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 17 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 242,817,996 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 242,817,996 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.7884 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 84.7884 | （ ...

会社律师事务所 上海市徐汇区淮海中路999号 上海环贸广场写字楼一期17层 邮编: 200031 17/F, One ICC, Shanghai ICC 999 Huai Hai Road (M) Shanghai, 200031 P.R. China T +86 21 2412 6000 +86 21 2412 6150 www.kwm.com 北京市金杜律师事务所上海分所 关于苏州盛科通信股份有限公司 2023年第二次临时股东大会 之法律意见书 致:苏州盛科通信股份有限公司 北京市金杜律师事务所上海分所(以下简称本所)接受苏州盛科通信股份 有限公司(以下简称公司)委托,根据《中华人民共和国证券法》(以下简称《证 参法》)、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则（2022年修订》（以下简称《股东大会规则》） 等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括 中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、 行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定,指派律师出席 了公司于 2023 年 12 月 1 ...

苏州盛科通信股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-015 8、经营范围：开发、设计通讯网络集成电路芯片和通讯网络系统及软件； 研发生产芯片、以太网交换机；销售本公司所生产及开发的产品并提供相关的服 务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 特此公告。 苏州盛科通信股份有限公司董事会 2023 年 12 月 11 日 2 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开的第一届董事会第十二次会议、2023 年 11 月 16 日召开的 2023 年第一次临时 股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办 理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 30 日和 2023 年 11 月 17 日分别在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《盛科通信关 于变更公司注册资本、公司 ...

公司业绩情况 - 公司2023年前三季度营业收入为8.77亿元，比上年同期增长58.72%[4] - 第三季度营业收入为2.34亿元，比去年同期增长16.43%[4] - 主要系客户对公司芯片产品认可度不断提升，前期投入积累逐步转化为客户订单[4] 云计算及产业链布局 - 公司面向大规模数据中心和云服务的Arctic系列芯片正在给客户送样测试[3] - 公司正在稳步推进募投项目之一的路由交换融合网络芯片[3] - 公司已初步形成了对包括直接客户、终端客户及行业组织在内的全产业链布局[4] - 公司作为网络组的核心成员参与到多个国内外标准的制订中[4] 未来发展规划 - 公司将聚焦以太网交换芯片业务的主业，不断提升自身在以太网交换芯片行业的市场地位[7] - 公司将密切关注行业发展趋势，优化产品结构，把握下游市场快速变化的发展机遇[7] - 公司将不断推出更具竞争力的产品[7] 其他问题回应 - 公司目前经营状态平稳，相关公告内容体现公司正常经营发展的客观情况[5] - 公司重视与投资者沟通交流，投资者热线在上班时段均有专人接听[6] - 公司无法对今年第四季度经营情况的相关数据进行预测[8] - 相关业绩数据在季度间会存在一定波动，主要受市场整体状况及下游客户业务发展节奏的影响[8]

苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 $$\mathbb{H}\;\;{\overline{{\exists}}}\mathbb{k}$$ | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 3 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 5 | | | 议案一 关于增加 2023 年度日常关联交易预计额度及预计 2024 年度日常关 | | | 联交易额度的议案 5 | 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 苏州盛科通信股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护广大投资者的合法权益，保障苏州盛科通信股份有限公司（以下简称 "公司"）股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司股东大会规则》《苏州盛科通信股份有限公司章程 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-014 苏州盛科通信股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 29 日（星期三）至 12 月 5 日（星期二）16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@centec.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 30 日发 布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 6 日上午 9:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-010 苏州盛科通信股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开第一届董事会第十三次会议及第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于使 用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，金 额共计人民币 21,108.63 万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不 超过 6 个月，符合相关法律法规的要求。现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》 （证监许可〔2023〕1534 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。 ...

苏州盛科通信股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 苏州盛科通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 9 日以电 子邮件方式向全体监事发出第一届监事会第九次会议通知及相关材料，会议于 2023 年 11 月 23 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议由监事 会主席阮英轶先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《苏州盛科通信股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，表决形成的决议合法、 有效。 证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-012 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费 用的自筹资金的议案》 监事会认为：公司使用人民币 21,108.63 万元的募集资金置换预先投入募投 项目及已支付发行费用的自筹资金的事 ...

中国国际金融股份有限公司 根据《苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》， 公司本次募集资金扣除发行费用后将投入以下项目建设： 关于苏州盛科通信股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资 金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为苏州盛 科通信股份有限公司（以下简称"盛科通信"或"公司"）的保荐机构，根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等有关法律、行政法规、 部门规章及业务规则的要求，对盛科通信使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的事项进行了认真、审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2023 年 7 月 13 日出 具的《关于同意苏州盛科通信股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 〔2023〕153 ...

证券代码：688702 证券简称：盛科通信 公告编号：2023-011 苏州盛科通信股份有限公司 关于增加2023年度日常关联交易预计额度及预计 2024年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易是苏州盛科 通信股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营活动所需，有利于促进公司相 关业务的发展。公司与关联方之间开展的各项日常关联交易，均会按照实际业务 情况签订具体交易协议，交易价格将严格秉承公平、合理的原则，参照市场化公 允价格水平、行业惯例、第三方定价，由双方协商确定，不会损害公司及全体股 东特别是中小股东的利益，不会影响公司独立性，公司主营业务不会因上述交易 而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 3 月 17 日召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第 1 七次会议，并于 2023 年 4 月 7 日召开 2022 年年度 ...