江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 江苏宏微科技股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 本人作为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》 的有关规定，诚实、勤勉、独立地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立、客观、公正的独立意见，切 实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的 独立作用。现对本人在 2024 年度工作情况进行汇报： （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会任职召集人，在公司董事会提名委员会、董事会薪 酬与考核委员会任职委员。 （三）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王文凯，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中 国注册会计师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工、副经 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告 天衡专字（2025）00381 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况审核报告 天衡专字（2025）00381 号 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对宏微科技管理层编制的《2024 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项报告》发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作，以对专项报告是否不存在 重大错报获取合理保证。 审核工作涉及实施有关程序，以获取与专项报告是否在所有重大方面按照《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》等 相关规定的要求编制，以及是否在所有重大方面如实反映了宏微科技 2024 年度募集资金存放与实 际使用情况相关的审核证据。选择的程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错报导致的专项 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 | 公告编号：2025-017 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | | 江苏宏微科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）为践行"以投资者为本" 的上市公司发展理念，维护全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心，对 公司价值的认可和切实履行社会责任，公司于 2024 年 7 月 16 日在上海证券交易 所网站披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于 2024 年度"提质增效重回报" 行动方案的公告》（以下简称"行动方案"），自行动方案发布以来，公司积极开 展和落实相关工作。公司于 2025 年 4 月 14 日召开第五届董事会第八次会议审议 通过了《关于公司 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的议案》，现将"2024 年行动方案的实施进展及评估情况"和"2025 年主要 ...

江苏宏微科技股份有限公司董事会 经核查公司独立董事温旭辉、王文凯、张玉青的兼职、任职情况以及其签署 的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董事外，不存在在公司任职 以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、 重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏宏微科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 14 日 2024年度对独立董事独立性自查情况的专项报告 1 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等相关要求，江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 独立董事温旭辉、王文凯、张玉青的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告 江苏宏微科技股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司对天衡 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认 为天衡资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具 体情况如下： 一、资质条件 天衡于 2013 年 11 月成立，发展历史可以追溯到上世纪八十年代。在 30 多 年的发展历程中，天衡伴随着中国经济一起发展，伴随着客户一起成长。 天衡总部设在江苏省南京市，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。截至 2024 年末拥有合伙人 85 人，首席合伙人为郭澳先生。天衡拥有 财政部颁发的会计师事务所执业资格，是中国首批获得证券期货相关业务资格 事务所之一，在证券业务服务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。 截至 2024 年末，拥有注册会计师 38 ...

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 江苏宏微科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天衡"）成立于 2013 年 11 月，注册地址为南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室，首席合伙人为郭澳先生。 人员信息：截至 2024 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数：386 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 财务信息：天衡 2024 年度业务收入（经审计）：人民币 5.29 亿元，其中， 审计业务收入（经审计）：人民币 4.60 亿元（含证券业务收入：人民币 1.55 亿元）。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 20 ...

关于江苏宏微科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：江苏宏微科技股份有限公司 审计单位：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：025-84711188 关于江苏宏徽科技股份有限公司 我们接受委托对后附的江苏宏徽科技股份有限公司(以下简称"宏微科技")截止 2024 年 12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表,合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注进行了审计,并出具了《审 计报告》(天衡审字(2025)00686号)。 根据《上市公司监管指引第8号一上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的有关规 定,宏微科技公司编制了后附的《江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"汇总表")。 如实编制和对外披露上述汇总表并确保其真实、合法、完整是宏微科技公司的责任,我 们的责任是对上述汇总表进行核对并出具专项说明。 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天衡专字(2025) 00383 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计政策变更系江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布的《企业会计准则解释 第 17 号》（以下简称《准则解释第 17 号》）及《企业会计准则解释第 18 号》 （以下简称《准则解释第 18 号》）变更相应的会计政策。本次会计政策变更不 涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量 产生重大影响。 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-023 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《准则解释第 17 号》及《准则解释第 18 号》的相 ...

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-018 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人的基本情况：常州芯动能半导体有限公司（以下简称"芯动能" "被担保人"），为江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"、"宏微科技"） 控股子公司。 本次担保金额及实际担保余额：公司预计 2025 年度为控股子公司提供担 保额度合计不超过人民币 2.5 亿元（含已经审议通过并尚在有效期内的担保额度）。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对外担保余额为 700.52 万元。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足控股子公司生产经营和业务发展的需要，提高资金的运营能力，结合 芯动能未来发展规划，公司在芯动能申请授信业务需要时为其提供担保，并于 2024 年 8 月 7 日经股东大会决议通过，预计提供不超过 2.5 亿元的担保额度。 因其实际需要，公司 2025 年预计担保总额不超过 2.5 亿元（含已经 ...

江苏宏微科技股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 | 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-022 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及江苏宏微科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为客观、公允地反映公司 2024 年度的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范 围内可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。 2024 年度计提的资产减值准备合计 5,503.50 万元。具体情况如下表所示： | 项目 | 年度计提金额（万元） 2024 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 266.14 | 应收账款坏账损失、其他 应收款坏账损失等 | | 资产减值损失 | 5,237.36 | ...