合作概况 - 2025年8月20日中信银行北京分行与海博思创及中信金租签署三方合作协议 共同撬动万亿级储能资产市场[1] - 合作以产业与金融深度融合为抓手 在储能+金融领域展开全方位合作[1] - 合作旨在为新型电力系统建设与双碳目标实现注入金融动能[1] 行业背景 - 中国双碳目标深入推进 国家发改委136号文件落地实施[1] - 储能产业正加速从政策驱动转向市场化主导[1] - 储能电站建设成本持续降低 电力现货市场逐步开放及配套政策不断完善[1] - 储能电站资产经济性显著提升 为金融资本深度参与储能产业搭建广阔平台[1] 合作方优势 - 海博思创是中国储能行业领军企业 市值超百亿的全球储能解决方案头部企业[2] - 海博思创业务覆盖电网侧 电源侧及用户侧全场景储能领域[2] - 中信银行是最早参与国内外金融市场融资的商业银行之一[2] - 中信银行北京分行2019年起以陪伴式服务支持海博思创发展 提供结算和授信支持[2] - 中信金租聚焦船舶 飞机 户用光伏 乘用车 绿色环保等融资租赁业务[3] - 中信金租在绿色业务领域积累丰富经验 投资项目涵盖风 光 水 储 氢等多个方向[3] 合作内容与目标 - 三方将打造储能资产+专业化运营+综合金融方案的融资模式[3] - 合作将发挥各自在产业端 技术端 金融创新工具 融资租赁 资金募集等方面的优势[3] - 合作为储能行业金融创新探索新的路径[3] - 合作是中信银行北京分行践行绿色金融理念 服务国家能源战略的重要实践[3] - 未来将持续创新金融产品与服务模式 激活储能产业发展活力[3]

市场表现 - A股市场全天震荡走高 创业板指领涨 沪指重新站上3800点 [1] - 固态电池概念股集体爆发 多只个股20CM涨停 包括金银河 誉辰智能 天华新能 先导智能 利元亨 [1] - 贝特瑞 亿纬锂能 欣旺达 宏工科技 海博思创等二十余股涨超10% [1] 行业动态 - 中国汽车工程学会将于2025年9月10-11日在北京召开固态电池团体标准相关会议 [1] - 会议内容包括《固态电池材料评测用模具电池装配方法》等10项团体标准送审审查会 [1] - 同时召开《硫化物全固态电池硫化氢产气量评价方法》等5项标准项目启动会 [1]

回购方案回顾 - 2024年12月4日董事会通过回购方案 计划使用自有资金和专项贷款进行回购 资金总额不低于2500万元且不超过5000万元 [2] - 回购股份将用于股权激励 员工持股计划或可转债转换 回购价格上限为30.12元/股 [2] - 回购期限为2024年12月4日至2025年12月3日 共计12个月 [2] 8月回购进展 - 2025年8月通过集中竞价方式累计回购股份114,577股 [3] 累计回购情况 - 截至2025年8月底累计回购1,313,216股 占总股本212,884,675股的0.6169% [4] - 实际回购价格区间为13.00-26.53元/股 已支付总金额2301.56万元（不含交易费用） [4] - 公司表示回购符合法律法规要求 将继续在回购期限内根据市场情况择机实施 [4]

公司股份回购 - 宏微科技通过集中竞价交易方式累计回购股份114,577股 [2] - 股份回购时间为2025年8月 [2]

股份回购进展 - 2025年8月通过集中竞价交易方式累计回购股份114,577股 [1] - 截至2025年8月底累计回购股份1,313,216股，占总股本212,884,675股的比例为0.6169% [1] - 回购最高价26.53元/股，最低价13.00元/股，已支付总金额23,015,558.23元（不含交易佣金） [1]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月6日[3] - 实施期限是2024年12月4日至2025年12月3日[3] - 预计回购金额2500万元至5000万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数1313216股，占总股本0.6169%[3] - 累计已回购金额2301.56万元[3] - 2025年8月累计回购股份114577股[5] 价格与股本 - 实际回购价格区间13.00元/股至26.53元/股[3] - 截至2025年8月底总股本212884675股[5] - 截至2025年8月底已支付总金额23015558.23元[5]

资产减值计提情况 - 2025年半年度合并报表计提信用减值损失和资产减值损失合计751.74万元 [1][2] - 信用减值损失计提金额为-127.60万元 主要因上半年收回坏账导致 [1] - 存货跌价损失计提金额达879.34万元 因存货按成本与可变现净值孰低原则计价 [2] 财务影响 - 计提减值准备对合并报表利润总额影响数为751.74万元 [2] - 计提基于企业会计准则和公司会计政策 不涉及会计计提方法变更 [2] - 本次计提事项未经审计 最终数据以会计师事务所年度审计为准 [2]

公司主营业务与核心竞争力 - 公司专注于IGBT和FRD功率半导体芯片、单管及模块的设计、研发、生产和销售，并提供解决方案，产品核心为自研芯片，模块以自研芯片为主、外购芯片为辅 [2] - IGBT和FRD是电气与自动化、电力传输与信息通信系统的核心器件，推动功率半导体国产化进程具有重大战略意义 [2] - 产品覆盖新能源汽车、新能源发电、储能、工业控制、AI电源和机器人等领域，持续创新超微沟槽结构+场阻断技术、续流用软恢复二极管芯片技术等核心技术 [3] 财务表现与经营目标 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润为297.8万元，同比增长18.45% [3] - 公司通过加码前瞻性研发投入、丰富产品矩阵、提升市场拓展能力和精细化管理，夯实核心竞争力并推动持续健康发展 [3] 研发投入与创新成果 - 研发人员数量为220人，同比增长4.76%，其中硕士和博士共46人，占比20.91% [3] - 2025年上半年研发投入5856.61万元，占营业收入比例8.61%，同比增长15.23% [3] - 累计获得发明专利83项、实用新型专利83项、外观设计专利10项 [3] - 首款1200V 40mohm SiC MOSFET芯片和车规1200V 13mohm SiC MOSFET芯片研制成功并通过可靠性验证 [3] - SiC SBD芯片通过多家终端客户可靠性和系统级验证，部分产品已批量出货 [4] - GaN 650V 75mohm芯片研制成功并通过内部可靠性验证，正进入客户导入和送样阶段，为拓展AI服务器电源和人形机器人市场奠定基础 [4] 技术战略与产业化布局 - 公司通过技术迭代与产线协同优化提升产品竞争力，构建以SiC和GaN为主、兼顾第四代半导体的多元化技术体系 [4] - 加速SiC和GaN器件在战略新兴领域的产业化导入，探索AI电源、机器人、先进能源与新型电力系统等应用场景 [4] 募投项目与资金管理 - 公司将可转换公司债券募投项目"车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）"达到预定可使用状态的时间调整至2027年6月30日 [5] - 加强募集资金使用的监督和管理，确保合法有效，并提高资金使用效率 [5] 公司治理与ESG管理 - 公司首次编制并披露《环境、社会及治理（ESG）报告》，获得Wind A级评价，彰显ESG管理良好基础和未来发展潜力 [5] - 持续深化ESG理念融入经营管理各环节，提升管理水平和信息披露质量，追求经济、社会和环境价值的统一 [5] 人才激励与股权计划 - 发布《2025年限制性股票激励计划（草案）》，向121名激励对象授予295.07万股第二类限制性股票，激励对象包括董事、高管和核心技术人员 [6] - 股权激励计划有效保留和激励核心骨干，增强团队凝聚力和战斗力，为持续创新和高质量发展奠定人才基础 [6] 信息披露与投资者沟通 - 2025年上半年披露定期报告2份、临时公告40份，信息内容客观、准确、完整 [6] - 通过投资者专线、邮箱、"上证e互动"和"上证路演中心"等平台与投资者沟通，问题回复率100% [7] - 召开2025年度科创板芯片设计环节行业集体业绩说明会，加深投资者对公司经营情况的了解 [7] 股东回报与股份回购 - 自2021年上市以来累计派发现金红利4249.17万元（含税） [8] - 2024年8月完成第一期股份回购159.80万股，金额2549.62万元；2024年12月实施第二期回购，截至2025年7月末回购119.86万股，金额2001.31万元 [9] - 公司坚持"长期、稳定、可持续"的股东回报机制，探索多次分红的可行性，与股东共享发展成果 [9]

公司业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月8日15:00-17:00通过上证路演中心视频直播及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可在2025年9月1日至9月5日16:00前通过官网预征集栏目或公司邮箱xxpl@macmicst.com提前提问 [1][3] - 参会人员包括董事长兼总经理赵善麒、财务总监王巧巧、独立董事王文凯及董事会秘书马君 [2] 会议内容与参与方式 - 说明会将重点讨论2025年半年度经营成果、财务状况及财务指标 [2] - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与实时互动交流 [2][3] - 会议后可通过上证路演中心查看说明会召开情况及主要内容记录 [4] 信息披露基础 - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告 [2] - 说明会交流内容限于信息披露允许范围内 [2] - 本次会议属科创板芯片设计行业集体业绩说明会 [1][2]

募集资金基本情况 - 首次公开发行股票募集资金总额为人民币677,387,918.34元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币596,804,289.33元，资金于2021年8月27日到位[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币430,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币423,276,900元，资金于2023年7月31日到位[3] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票尚未使用的募集资金余额为人民币1,766,075.01元，存放于募集资金专户[3][6] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券尚未使用的募集资金余额为人民币37,499,580.25元，存放于募集资金专户[6] 募集资金管理情况 - 公司对募集资金实行专户存储制度，与保荐机构及多家银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》[4] - 公司于2022年12月9日变更保荐机构为中信证券，并重新签署募集资金监管协议[5] - 募集资金开户银行包括招商银行、兴业银行、中国农业银行、交通银行和中国银行，账户类型均为活期募集资金专户[6] 募集资金使用情况 - 2025年半年度首次公开发行股票募集资金累计减少金额为人民币17,000,150元，主要用于永久补充流动资金和临时补充流动资金[3] - 2025年半年度可转换公司债券募集资金实际支付项目金额为人民币4,245,810.51元，全部用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）[3] - 公司使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，累计投资金额为人民币42,920,931.51元，累计赎回金额为人民币185,621,821.54元，取得收益人民币6,071,800.61元[7] - 公司使用超额募集资金永久补充流动资金，本报告期共使用人民币11,000,000元[8] - 公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，首次公开发行股票部分使用人民币6,000,000元，可转换公司债券部分使用人民币79,632,415.62元[9] - 公司使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换，本报告期共置换人民币40,929,104.02元用于车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）[10] 募集资金投资项目进度 - 首次公开发行股票募集资金投资项目新型电力半导体器件产业基地项目累计投入金额为人民币410,632,300元，达到预定可使用状态日期为2025年12月31日，投入进度为102.28%[13] - 首次公开发行股票募集资金投资项目研发中心建设项目累计投入金额为人民币79,951,900元，达到预定可使用状态日期为2025年10月31日，投入进度为105.16%[13] - 可转换公司债券募集资金投资项目车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一期）累计投入金额为人民币274,031,300元，投入进度为64.74%，达到预定可使用状态时间延期至2027年6月30日[15][16] - 截至2025年6月30日，可转换公司债券募集资金投资项目尚处建设期，未达到预计可使用状态[16]