证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-021 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延 期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日召开 第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于向不特 定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，同意将向不特定对象发行可 转换公司债券募集资金投资项目"车规级功率半导体分立器件生产研发项目（一 期）"（以下简称"募投项目"）达到预定可使用状态的时间延期至 2027 年 6 月 30 日。 本次延期未改变募投项目的内容、投资用途、投资总额和实施主体。上述议 案无需提交股东大会审议，募投项目延期的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092 号）同意， ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具 了天衡验字（2021）00102 号《验资报告》。 2、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及 《江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定， 本公司就2024年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 1、首次公开发行募集资金 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317 ...

公司代码：688711 公司简称：宏微科技 转债代码：118040 债券简称：宏微转债 江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏宏微科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-016 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于公司 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬 方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公 司章程》等规定结合公司实际情况，在充分体现短期和长期激励相结合，个人和 团队利益相平衡的设计要求，在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前 提下，综合考虑公司所处行业最新薪酬发展趋势，参考所处行业、所在地区的薪 酬水平。2025 年 4 月 14 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度董事薪酬方案的议案》及《关于公司 2025 年度高级管理人 员薪酬方案的议案》，公司于同日召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司 2025 年度监事薪酬方案的议案》，现将议案中有关 2025 年度董事、 监事和高级管理 ...

江苏宏微科技股份有限公司 未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划 为进一步增强江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配的 透明度，便于投资者形成稳定的回报预期，引导投资者树立长期投资和理性投资 的理念，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《江苏宏微 科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关文件规定，公司制定了 《江苏宏微科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划》（以 下简称"本规划"）。 一、本规划制定的基本原则 公司董事会应遵守有关法律、法规及《公司章程》的规定，在制订利润分配 方案尤其是现金分红方案时应听取各方的意见，尤其是独立董事和中小股东的意 见，公司应通过电话、传真、邮件或者投资者交流平台等多种渠道充分听取中小 股东的意见和诉求。 二、本规划制定的考虑因素公司着眼于长远的、可持续发展，结合公司所处 行业的特点及其发展趋势，综合考虑公司未来盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资需求及外部融资环境等因素，在平衡公司稳健发展和回报股东 的关系基础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。在保证公司正常经 营发展的 ...

江苏宏微科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会工作报告 江苏宏微科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公 司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对江苏宏微科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）2024 年度工作情况进行汇报： 一、审计委员会基本情况 2024 年 8 月 7 日，公司召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选 举公司董事会专门委员会委员的议案》，换届后，第五届董事会审计委员会由王 文凯、温旭辉、张玉青组成，并由会计专业人士王文凯担任召集人。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 6 次会议，会议 的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相 关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。 具体情况如下： | 会 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-024 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：江苏宏微科技股份有限公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日至 2025 年 5 月 9 日 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 | 序号 | | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | --- | | | | | ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-020 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）的有关规定，并按照江苏宏微 科技股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事王文凯 作为征集人，就公司拟于 2025 年 5 月 7 日召开的 2024 年年度股东大会审议的股 权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事王文凯，其基本情况如下： 男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中国注册会计 师。1988 年 9 月至 1994 年 3 月，历任常州会计师事务所员工 ...

| 证券代码：688711 | 证券简称：宏微科技 公告编号：2025-013 | | --- | --- | | 转债代码：118040 | 债券简称：宏微转债 | 江苏宏微科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本议案尚需提请股东大会审议。 1 （二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》 一、监事会会议召开情况 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 于 2025 年 4 月 3 日以电子邮件的形式发出会议通知，于 2025 年 4 月 14 日在公 司四楼会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，亲自出席监 事 3 名。会议召开符合法律法规、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 及《江苏宏微科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议决 议合法、有效。 会议由监事会主席许华主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以 下决议： 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公 ...

江苏宏微科技股份有限公司监事会 关于公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）的核查意见 江苏宏微科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）《科创板上市公司自律监管指南 第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《江苏宏微科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，对公司《2025 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）进行了核查， 现发表核查意见如下： （4）法律法规规定不得实行股权激励的； （5）中国证监会认定的其他情形。 公司具备实施本次激励计划的主体资格。 2、公司本次限制性股票激励计划所确定的激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形，包括： （ ...