证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-061 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 普冉半导体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年08月22日 召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于2023 年半年度计提资产减值准备的议案》，本议案经独立董事发表明确同意的独立意 见，尚需提交股东大会审议。现将相关情况具体内容公告如下： 一、本次计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》以及公司财务制度等相关规定，为客观、公允地反映 公司截至 2023 年 06 月 30 日的财务状况和 2023 年半年度的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2023 年 06 月 30 日公司资产进行了减值测试，对截至 2023 年 06 月 30 日可能发生信用及资产减值损失的有关资产计提信用及资产减值准 备。同时，对减值影响因素确认消失的资产，在原已计提的减值损失金额内进行 转回。 公司 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-062 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2023年08月22日，普冉半导体（上海）股份有限公司（以下称"公司"）召 开了第二届董事会第二次会议和第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募 集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过9亿元（含本数） 的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型产品， 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限不超过12个月，自2023年09 月01日起至2024年08月31日止。董事会授权董事长行使该项决策权及签署相关法 律文件，具体事项由财务部负责组织实施。 独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构中信证券股份有限 公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了明确的核查意见。 本次事项无需提交股东大会审议。 一、募集 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为普冉 半导体（上海）股份有限公司（以下简称"普冉股份"、"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司持续监管办法（试行）》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律 法规的有关规定，对普冉股份拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进 行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 6 月 22 日出具的《关于同意普冉 半导体（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕 2111 号），公司首次公开发行人民币普通股（A）股 9,057,180 股，每股发行价格 为 148.90 元，募集资金总额为人民币 134,861.4102 万元；扣除发行费 ...

章程 二〇二三年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董事 | 23 | | 第二节 | 董事会 | 26 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 监事会 | 32 | | 第一节 | 监事 | 32 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 34 | | 第一节 | 财务会计制度 | 34 | | 第二节 | 内部审计 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-060 普冉半导体（上海）股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，普冉半导体（上海）股份有限 公司（以下简称"公司"、"本公司"）就 2023 年半年度（以下又称"报告期"）募 集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准普冉半导体（上海）股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2111 号）核准，普冉半导体（上海） 股份有限公司（以下简称"公司""本公司""普冉股份"）向社会公开发行人民币普 通股（A 股）9,057,180.00 股，发行价格为 148.90 元/股，募集资金总额为 1 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-063 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更 登记的公告 | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | | 1. | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | | 50,720,207 | 元 | 75,515,285 元。 | | 2. | 第十九条 | 公司总股份数 50,720,207 | 第十九条 公司总股份数 75,515,285 | | | 股，公司的股本结构为：普通股 | | 股，公司的股本结构为：普通股 | 1 | 序号 | 修订前条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 50,720,207 | 股，公司未发行除普通股 | 75,515,285 | 股，公司未发行除普通 | | | 以外的其他种类股份。 | | 股以外的其他种类股份。 | | 除上述条款外，《公司章程》其余条款不变。 上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-064 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 9 月 7 日 15 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 7 日 至 2023 年 9 月 7 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 1 股东大会召开日期：2023年9月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大 ...

第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 普冉半导体(上海)股份有限公司 普冉半导体(上海)股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《普冉半导体(上 海)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等相关规定,我们作为普冉 半导体(上海)股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,就公司于 2023 年 8 月 22 日召开的第二届董事会第二次会议的有关议案进行了认真审议,基于 独立判断的立场发表如下意见: 一、对《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告>的议案》相关事项的独立意见 我们认为:经对公司募集资金管理与实际使用情况进行持续监督,公司2022 年半年度募集资金存放与实际使用符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件,以及《公司章程》《募集资 金管理制度》的相关规定,公司对募集资金进行了专户存储 ...

证券代码：688766 证券简称：普冉股份 公告编号：2023-059 普冉半导体（上海）股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 回购审批情况和回购方案内容 2022 年 08 月 25 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海 证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股 股票，用于员工持股计划及/或股权激励。公司拟用于本次回购的资金总额不低 于人民币 3,500 万元（含），不超过人民币 7,000 万元（含），回购价格为不超 过人民币 240 元/股（含）（未除权除息），回购期限为自公司董事会审议通过 本次回购方案之日起 12 个月内。 上述具体内容详见公司分别于 2022 年 08 月 26 日、2022 年 09 月 02 日披露 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《普冉半导体 （上海）股份有限公司关于以集中竞价交易 ...

中信证券股份有限公司 关于普冉半导体（上海）股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）为普冉半导 体（上海）股份有限公司（以下简称"公司"或"普冉股份"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》等法律法规，对普冉股份首次公开发行部分限售股上市流通 事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 经中国证券监督管理委员会《关于同意普冉半导体（上海）股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2111 号），普冉半导体（上海）股 份有限公司（以下简称"公司"、"普冉股份"、"发行人"）首次向社会公开发行人民币 普通股（A 股）9,057,180 股，并于 2021 年 8 月 23 日在上海证券交易所科创板挂牌 上市，发行完成后总股本为 36,228,719 股，其中有限售条件流通股 28,489,468 股， 无限售条件流通股 7,739,251 股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行战略配售限售股，限售股股东数量 ...