重要内容提示： 珠海冠宇电池股份有限公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟根据具 体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，以规避和防 范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开展外汇套期保值业务， 额度不超过 2 亿美元或其他等值外币，额度使用期限为自该事项获董事会审议通 过之日起 12 个月内（以下简称"期限内"）。 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-024 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本事项已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第 十五次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有 效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正常业 务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保 ...

公司代码：688772 公司简称：珠海冠宇 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 珠海冠宇电池股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-023 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的理财产品，包括但不限于银行理财产 品、券商理财产品、信托理财产品等。 投资金额：公司拟使用不超过人民币 30 亿元闲置自有资金进行委托理 财，有效期自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及有效期内， 资金可循环滚动使用。 审议程序：本事项已经第二届董事会第十五次会议审议通过，无需提交 公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行委托理财所投资的产品，均经过严格筛选和评 估，属于安全性高、流动性好的投资品种，公司将根据经济形势及金融市场的变 化适时适量地介入相关产品，但不排除受到市场波动的影响，导致投资的实际收 益不可预期。 （四）资金来源 本次委托理财的资金为公司暂时闲置 ...

珠海冠宇电池股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 1、2021年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕2944号文同意，珠海冠宇电池股 份有限公司（以下简称"珠海冠宇"或"本公司"）由主承销商招商证券股份有限 公司通过向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有 上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合 的发行方式，公开发行人民币普通股（A股）155,713,578股，每股发行价格为人民币 14.43元，募集资金总额为人民币2,246,946,930.54元，扣除不含税发行费用人民币 143,020,958.53元，实际募集资金净额为人民币2,103,925,972.01元。 截至2021年10月11日，上述募集资金已全部到位，并且已经致同会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的致同验字（2021）第351C000675号《验资报告》予以验证。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》有关规定， 现将本 ...

Grant Thornton 致同 珠海冠宇电池股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 致同 | 1 | | --- | | . | | X | | 1 | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-108 | . rant Thornton 华尔 官 分類有核技)出務讀追去分四分 国北京朝阳区建国门外十年 审计报告 致同审字(2024) 第 351A008093 号 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于珠海冠宇公司,并 履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、 适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务 ...

由于该项目计划于 2026 年量产，所以该定点通知不会对公司本年度业绩构 成影响。 三、风险提示 定点通知不是供货协议。该电池项目为客户定制项目，从项目定点到成功量 产，需要经过产品质量测试、客户考核等诸多环节，最终能否获得客户订单具有 不确定性；其次，即使公司和客户都具备履约能力，终端市场整体情况和经济环 | 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于收到 Stellantis 定点通知的自愿性披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、定点通知概况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到 FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda（Stellantis 旗下公司，以下简称"Stellantis"）定点 通知。Stellantis 选择公司作为其定点供应商，为其开发和供应 12V 汽车低压锂 电池，根 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-015 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 2022 年年度权益分派实施后，公司回购股份价格上限调整为不超过人民币 24.91 元/股（含），具体内容详见公司于 2023 年 6 月 6 日在上海证券交易所网站披 露的《关于 2022 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的公告》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购股份 5,756,125 股，占公司总股本 1,121,857,134 股的比例为 0.5131%，回购成交的最高价为 20.02 元/股，最低价为 11.67 元/股，支付的资金总 额为人民币 90,865,162.09 元（不含交易费用）。 珠海冠宇电池股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 是否对公司产生影响：截至本公告披露日，公司与宁德新能源科技有限 公司、东莞新能源科技有限公司（以下单独或合称"ATL"）之间的专利争议案 件中已有 7 个案件被 ATL 主动撤诉（其中，有 5 个 ATL 的专利被国家知识产权 局宣告全部无效）。其余在审案件中，已有 2 个 ATL 的专利被国家知识产权局宣 告全部无效。本次诉讼进展不会对公司的日常经营产生负面影响，也不会对公司 当期及未来损益产生负面影响。 一、诉讼的基本情况 2023 年 7 月，公司收到福建省福州市中级人民法院送达的关于 ATL 起诉公 司相关产品涉嫌侵犯其 ZL201720943646.2 号实用新型专利权的《民事起诉状》 等相关材料。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 15 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于公司涉及诉讼的公告》。 二、诉讼进展暨收到撤诉裁定的情况 近日， ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | 珠海冠宇电池股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"冠宇转债" 金额为人民币 3,089,010,000 元，占"冠宇转债"发行总量的 99.9989%。 本季度转股情况：自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，"冠宇 转债"共有人民币 3,000 元转换为公司股票，转股数量为 126 股。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕2139 号文同意注册，公司于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象发行了 30,890,430 张可转换公司债券，每张面 值 100 元，发行总额 308,904.30 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 10 月 24 日至 202 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118024 | 债券简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 关于公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 对公司的影响：本案件目前处于一审判决阶段，尚在上诉期内，公司有 权并将向德国慕尼黑高等地区法院提起上诉，亦将积极通过申请专利无效等措施 切实保护公司技术和产品的合法性，维护公司和股东利益。公司所研发生产的产 品具有完全自主的知识产权，本次诉讼进展不会影响公司正常的生产经营。本次 诉讼进展对公司本期利润或期后利润的影响存在不确定性，最终实际影响以终审 法院最终生效判决结果为准。 一、诉讼的基本情况 2023 年 3 月，珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）收到德国慕 尼黑地方法院送达的关于宁德新能源科技有限公司（以下简称"ATL"）以专利 侵权为由起诉公司及珠海冠宇电源有限公司（以下简称"冠宇电源"）、冠宇电源 金湾 ...