业绩总结 - 2024年公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[9] 未来展望 - 2025年结合战略目标健全内控体系[20] - 2025年加强内外部协同提升风险防范能力[20] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度开展评价工作[13] - 重点关注运营管理、重大投资管理等高风险领域[11]

核心技术人员变动 - 新增赵伟、钟季为核心技术人员，邹啸天因个人原因离职[3] - 变动前核心技术人员12人，变动后14人[10] 人员持股情况 - 赵伟持股10,630股，钟季持股2,060股[6] - 邹啸天间接持股，未归属限制性股票作废[7] 研发团队情况 - 截至2024年12月31日，研发团队3,632人，占比21.79%[9] 项目成果 - 赵伟项目获2021年广东“众创杯”铜奖等[5] - “准固态动力锂电池电芯”项目评为2023年省名优产品[6] 未来展望 - 公司将加大研发投入，加强体系和团队建设[11]

业绩数据 - 2024年营业总收入115.41亿元，同比升0.83%；归母净利润4.30亿元，同比升25.03%[1] - 2024年笔电类产品营收63.44亿元，同比降4.04%，销量同比增13.28%[2] - 2024年手机类产品营收32.51亿元，同比降5.17%，销量同比增7.93%[2] 其他数据 - 2024年消费类电芯PACK自供比例40.44%，同比升5.00个百分点[3] - 2024年汽车低压锂电池出货量约90万套[3] 研发与分红 - 2024年研发投入14.58亿元，占营收12.64%，同比增26.82%[4] - 2024年发放现金红利3.03亿元，占2023年归母净利润87.92%[5] 股份与公告 - 2024年完成股份回购，累计回购651.98万股，占总股本0.5812%，用资9999.93万元[7] - 2024年共披露94份临时公告，接待投资者调研60余次近500家[9][10] 会议情况 - 2024年召开3次股东大会、12次董事会等会议[8]

审计机构情况 - 2024年末致同所从业人员近六千，合伙人239名，注会1359名，签过证券审计报告注会超400人[2] 审计决策流程 - 2023年年度股东大会等通过续聘致同所为2024年度审计机构[3] - 2024年6月1日审计委员会同意续聘并提交董事会审议[6] - 2025年3月20日审计委员会审议通过2024年年度财务报告等议案并提交董事会[6] 审计工作情况 - 致同所对2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[5] - 审计委员会与注会进行审前沟通，涉及审计范围等事项[6] 审计评价 - 审计委员会认为致同所在2024年度审计及监督方面发挥重要作用[7][8] - 审计委员会认为致同所在年报审计中表现良好，按时完成相关工作[9]

募资情况 - 2021年首次公开发行股票155,713,578股，每股14.43元，募集资金总额22.47亿元，净额21.04亿元[1] - 2022年发行可转换公司债券30,890,430张，每张面值100元，募集资金总额30.89亿元，净额30.57亿元[3][4] 资金到位时间 - 2021年首次公开发行股票募集资金于2021年10月11日全部到位[2] - 2022年发行可转换公司债券募集资金于2022年10月28日全部到位[4] 资金投入与结余 - 截至2024年12月31日，2021年首次公开发行股票募集资金项目投入累计18.24亿元，应结余3.18亿元[8][9] - 截至2024年12月31日，2022年发行可转换公司债券募集资金项目投入累计23.33亿元，应结余3.82亿元[9] 项目资金使用情况 - 2021年“补充流动资金”募集资金23392.60万元于2022年3月30日使用完毕[12] - 珠海聚合物锂电池生产基地建设项目募集资金15525.00万元于2022年9月7日使用完毕[12] - 重庆锂电池电芯封装生产线项目已投入使用10893.36万元募集资金于2023年6月29日归还[12] - 研发中心升级建设项目募集资金26000.00万元于2023年12月29日使用完毕[13] - 2022年“补充流动资金”募集资金90000.00万元于2022年11月8日使用完毕[15] 资金置换情况 - 2021年公司以募集资金39045.17万元置换预先投入募投项目的自筹资金，807.78万元置换已支付发行费用的自筹资金[20] - 2022年公司以募集资金22683.22万元置换预先投入募投项目的自筹资金，278.00万元置换已支付发行费用的自筹资金[23] 利息与手续费 - 2024年度，2021年首次公开发行股票募集资金专户利息收入558.38万元，手续费0.21万元[14] - 2024年度，2022年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户利息收入1477.62万元，手续费0.30万元[17] 资金管理获批情况 - 2023年10月27日，公司获批使用不超20亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[25] - 2024年10月26日，公司获批使用不超10亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[26] 资金变更投向 - 2024年公司将“重庆锂电池电芯封装生产线项目”尚未明确用途的26000.00万元募集资金变更投向“钢壳锂电池生产扩建项目”[39] 项目投入进度 - “珠海聚合物锂电池生产基地建设项目”累计投入128999.62万元，投入进度95.56%[49] - “钢壳锂电池生产扩建项目”累计投入3889.22万元，投入进度14.96%[49] - “研发中心升级建设项目”累计投入26110.53万元，投入进度100.43%[49] - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目累计投入78,766.87万元，投入进度60.04%[52] - 总部高性能聚合物锂离子电池生产线技改项目累计投入5,947.67万元，投入进度58.96%[52] - 原四、五部锂离子电池生产线自动化升级改造项目累计投入21,334.16万元，投入进度71.16%[52] - 珠海生产线技改及搬迁项目累计投入27,281.83万元[52] - 锂离子电池试验与测试中心建设项目累计投入37,211.66万元，进度83.66%[53] - 补充流动资金项目累计投入90,000.00万元，进度100.00%[53] 项目效益与进展 - 聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目2024年度实现效益11,469.91万元[52] - “聚合物锂离子电池叠片生产线建设项目”部分生产线2024年量产，处于产能爬坡阶段[54] 其他情况 - 公司制定《珠海冠宇电池股份有限公司募集资金管理制度》规范资金管理[10] - 公司与银行、招商证券签署三方监管协议，协议得到切实履行[10] - 2022年3月30日，公司将“补充流动资金项目”节余募集资金8.19万元转入基本结算账户[33] - 2024年8月19日，公司将节余募集资金39536.35万元转入基本结算账户[33] - 2023年公司终止“重庆锂电池电芯封装生产线项目”[56] - 公司在项目实施中节约资金、提高效率、现金管理获收益及利息致募集资金结余[53] - 公司动力及储能业务产能布局与消费类客户封装配套业务需求调整[56]

独立董事评估 - 公司董事会对赵焱、韩强、程志佳独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事任职符合独立性要求[1] 报告日期 - 报告日期为2025年3月28日[2]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年4月28日15点30分在珠海斗门区井岸镇顺宇路1号行政楼301会议室召开[4] - 网络投票2025年4月28日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[4][6] 议案相关 - 审议9项议案，含《2024年年度报告及其摘要》等[6] - 各议案2025年3月31日在上海证券交易所网站公告[8] - 特别决议议案为第8项[9] - 对中小投资者单独计票议案为6、8、9项[12] 时间节点 - 股权登记日为2025年4月18日[14] - 登记时间为2025年4月23日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[16] - 会议签到时间为2025年4月28日15:00 - 15:30[19] - 公告发布时间为2025年3月31日[20]

会议信息 - 公司第二届监事会第十四次会议于2025年3月28日召开，3位监事均到会[3] 议案表决 - 《2024年年度报告及其摘要》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[4][7][11] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等具体内容详见上交所网站报告[16][18] - 《2024年度利润分配预案》需提交股东大会审议，详情见上交所公告[20]

| 证券代码：688772 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | | 转债代码：118024 转债简称：冠宇转债 | | 珠海冠宇电池股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 珠海冠宇电池股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十六次 会议于 2025 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 22 日发出。本次会议由徐延铭先生召集并主持，应出席董事 9 人，实际到 会董事 9 人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等法律法规以及《珠海冠宇电池股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的相关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 ...

| 证券代码：688772 | 证券简称：珠海冠宇 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118024 | 转债简称：冠宇转债 | | 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利人民币 0.30 元（含税），不进行资本公 积金转增股本，不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前因可转债转股、回购股份、股权激励等 致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并 将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，母公司 期末可供分配利润为人民币1,448,211,529.77元。公司2024年度拟以实施权益分派 股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本 次利润分配方案如下： 珠海冠宇电池股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 ...