二零二三年十一月 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 2023 | | --- | | 2023 年第二次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一：关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二：关于第六届董事会成员薪酬方案的议案 7 | | 议案三：关于第六届监事会成员薪酬方案的议案 8 | | 议案四：关于制定独立董事工作制度的议案 9 | | 议案五：关于董事会换届暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案 10 | | 议案六：关于公司董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案 11 | | 议案七：关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案 12 | 为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利， 根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事 规则》等有关规定，特制定本会议须知： 一、公司负责本次股东大 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-065 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于 2023 年第二次临时股东大会增加临时提案的公 告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、股东大会有关情况 1. 股东大会的类型和届次： 2023 年第二次临时股东大会 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 688793 | 倍轻松 | 2023/11/27 | 二、增加临时提案的情况说明 1. 提案人：马学军 2. 提案程序说明 公司已于 2023 年 11 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 53.14%股份的股东马学军，在 2023 年 11 月 16 日提出临时提案并书面提交股东 大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。 3. 临时提案的具体内容 2023 年 11 月 16 日，公司董事会收 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整体 利益，有效保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称《管理办法》）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《深圳市倍轻松科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，修订本制度。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置的审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员 的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数并担任召集人。 - 1 - 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-064 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于股东感恩回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"倍轻 松"）自 2000 年创立以来，倍轻松一直专注于结合古法中医×现代科技，打造 高品质的便携按摩器，致力于带给人们随时随地的身、心、灵平衡放松状态。为 了建立多样的股东回报机制，答谢广大股东长期以来对公司的关心和支持，同时 让股东体验到公司的产品和服务，提高投资者对公司内在价值的理解与认可，公 司将举办"倍轻松 2023 年股东感恩回馈活动"。现将股东感恩回馈活动内容公 告如下： 2023 年 11 月 27 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司登记在册的公司全体股东。 三、活动内容 为了答谢投资者长期以来对公司的支持，公司针对股东开展"倍轻松 2023 年股东感恩回馈活动"，本次活动期间内符合条件的股东可以以股东价购买公司 的产品。 关于活 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-062 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 30 日 14 点 分 召开地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 30 日 至 2023 年 11 月 30 日 股东大会召开日期：2023年11月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9: ...

二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于监事会换届暨提名第六届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 经审议，监事会认为： 证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-058 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 监事会第二十一次会议通知于 2023 年 11 月 3 日送达全体监事，本次会议于 2023 年 11 月 8 日在深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼以现场表决方式召 开，会议由监事会主席张玲召集和主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、法规和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 鉴于公司第五届监事会已届满，根据《公司法》《上海证券交 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 部分募投项目延期及调整的核查意见 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"、"公司"）首次公开发行股 票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证 券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，就倍轻松此次部分募投项目延期及 调整事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳市倍轻松科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1965 号），公司首次 向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,541 万股，每股面值 1 元，每股发 行价格为人民币 27.40 元，募集资金总额为人民币 422,234,000.00 元，扣除承销 及保荐费用、发行登记费以及其他发行费用共计人民币 63,323,585.91 元后，本 次募集资金净额为 3 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-061 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于部分募投项目延期及调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日 召开第五届董事会第三十次会议、第五届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于部分募投项目延期及调整的议案》，公司独立董事对本事项发表了明确同 意的独立意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意 见。该事项无需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 | 序 | 项目名称 | 项目总投资 | 调整前拟投入 募集资金（万 | 调整后拟投 入募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （万元） | 元） | （万元） | | 1 | 营销网络建设项目 | 27,862.02 | 27,862.02 | 15,089.96 | | 2 | 研发中心升级建设 | 8,801.08 | 8 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人李勇，已充分了解并同意由提名人深圳市倍轻松科技股份有 限公司董事会提名为深圳市倍轻松科技股份有限公司第六届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任深圳市倍轻松科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财 务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-060 关于变更公司注册资本、修订章程并办理工商变更登 记的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于公司经营发展需要，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范 运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》等法律、法规、规范性文件的规定，深圳市倍轻松科技股份有限公司 （以下简称"倍轻松"或"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开了公司第五届董事 会第三十次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更公司注 册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本情况 2023 年 5 月 16 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。 ...