一、《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》的独立意 见 深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第二次会议相关事项独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《深圳市倍轻 松科技股份有限公司独立董事工作制度》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章 程》等有关规定，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、 严谨、负责的态度，对公司第六届董事会第二次会议的相关事项发表如下独立意 见： 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事：梁文昭、李勇、陈晓峰 2023 年 12 月 11 日 公司本次拟以专利权质押担保向金融机构申请授信事项，拓宽了公司融资渠 道，降低了融资成本，提高了公司资产利用率，有助于公司更好地经营业务。同 时，公司生产经营正常，具有良好的偿债能力，相关风险可控。本次交易相关决 策程序符合法律、法规及公司章程的规定，不会损害公司及全体股东特别是中小 股东的利益。 综上，一致同意 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-071 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公 告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 统一社会信用代码：914403006955502003 成立日期：2009-12-08 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"、"倍轻松"）于2023 年 12 月 11 日召开的第六届董事会第二次会议审议通过《关于以专利权质押担保 向金融机构申请授信额度的议案》，具体内容公告如下： 一、交易概述 公司为响应中共中央、国务院《关于支持深圳建设中国特色社会主义先行示 范区的意见》中关于"探索知识产权证券化"的要求，拓宽融资渠道，降低融资 成本，拟以公司名下有权处分的两项专利作为质押担保，向深圳市中小担小额贷 款有限公司（以下简称"中小担小额贷"）申请不超过 3,000 万元额度的综合授 信，授信期限 1 年。同时，深圳市深担增信融资担保有限公司（以下简称"深担 增信融资担保"）拟为公司上述申请授信事项提供一般责任保证担保 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-070 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人、董事长兼总经理增持公 司股份的进展公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 增持计划主要内容：深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松" 或"公司"）控股股东、实际控制人、董事长兼总经理马学军先生自 2023 年 11 月 01 日起 6 个月内，通过上海证券交易所交易系统允许的方式（包括但不限于 集中竞价、大宗交易等）增持公司股份，合计增持金额不低于人民币 1,000 万元 且不超过人民币 2,000 万元。 增持计划的实施情况：2023 年 11 月 01 日至 2023 年 11 月 30 日，公司控股 股东、实际控制人、董事长兼总经理马学军先生通过其持有的大唐英加红马七十 二号私募证券投资基金在上海证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司 股份 185,812 股，占公司总股本的 0.22%，合计增持金额为人民币 696.80 万元 （不含交易费用），已 ...

!"#$%&'()* 18 +,-'(./ 19 0 1230755-23993388 4530755-86186205 673518048 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股 东大会规则》（以下简称《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等相关法律、行政法规、规章、规 范性文件及《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决 结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、 会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议 案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见； 2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-066 深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 30 日 （二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路 1777 号海信南方大厦 19 楼 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 7 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 46,651,477 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 46,651,477 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 54.84% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 54.84% | （四） ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-069 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人 员、证券事务代表的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市倍轻松科技股份有限公 司章程》等相关规定，深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或 "公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了 公司第六届董事会成员和第六届监事会非职工代表监事，其中非职工代表监事与 同日召开的公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事 会。同日，公司召开第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，选举 产生了董事长、董事会专门委员会委员和主任委员、监事会主席，聘任了高级管 理人员、董事会秘书以及证券事务代表。现就具体情 ...

深圳市倍轻松科技股份有限公司 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项独立意见 综上，我们一致同意董事会聘任马学军先生担任公司总经理，聘任赵红云先 生担任公司副总经理、财务总监，聘任刘林先生担任公司副总经理、董事会秘书， 聘任刘志华女士、储清华先生、高铜良先生担任公司副总经理、郑小亚先生担任 公司副总经理、COO。任期均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期 届满之日止。 （以下无正文） 深圳市倍轻松科技股份有限公司 独立董事：梁文昭、李勇、陈晓峰 2023 年 11 月 30 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司治理准则》《深圳市倍轻 松科技股份有限公司独立董事工作制度》和《深圳市倍轻松科技股份有限公司章 程》等有关规定，作为深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，我们在仔细审阅有关材料和充分核查实际情况的基础上，本着认真、 严谨、负责的态度，对公司第六届董事会第一次会议的相关事项发表如下独立意 见： 一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》的独立意见 经对马学军先生 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-067 深圳市倍轻松科技股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第五届 监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市倍轻松科技股份有 限公司章程》的有关规定，公司于 2023 年 11 月 30 日召开职工代表大会，选举 尹威为公司第六届监事会职工代表监事，简历详见附件。 特此公告。 深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会 2023 年 12 月 01 日 第六届董事会非职工代表监事简历： 尹威，女，1986年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工 商企业管理专业。2007年11月至今，就职于深圳市倍轻松科技股份有限公司，现 任战略规划部高级经理。 公司第六届监事会由三名监事组成，本次职工代表大会选举产生的职工代表 监事将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成公司第六届监事会， 任期三年，并按照《中华人民共和国公 ...

证券代码：688793 证券简称：倍轻松 公告编号：2023-068 深圳市倍轻松科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事 务代表的公告》（公告编号：2023-069）。 特此公告。 深圳市倍轻松科技股份有限公司监事会 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 经审议，监事会认为： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，全体监事一致同意选举蔡金发先 生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第六届监事会 任期届满之日止。 深圳市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）第六届 监事会第一次会议于 2023 年 11 月 30 日在深圳市南山区创业路 177 ...

安信证券股份有限公司 关于深圳市倍轻松科技股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"、"保荐机构"）作为深圳 市倍轻松科技股份有限公司（以下简称"倍轻松"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等有关法律、法规的规定，对公司 2023 年 1 月至本次现场检查期 间（以下简称"本持续督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场 检查的有关情况报告如下 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 安信证券股份有限公司 （二）保荐代表人 翟平平、顿忠清 （三）现场检查时间 1 建立或更新的有关内控制度文件；查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料； 核查本持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情况；查阅上市 公司募集资金台账、募集资金运用凭证等资料；查阅上市公司定期报告、临时报 告等信息披露文件；检查公司及董监高所做承诺及履行情况。 二、对现场检查相关事项的意见 本次对倍轻松现场检查的内容主要包括公司治理和内部控制情况；信息披露 情况；公司的独立性以及与 ...