业绩总结 - 2023年公司营业收入25.12亿元，同比增长41.66%，净利润 - 8.28亿元，同比增长2.13%，扣非后净利润 - 8.42亿元，同比增长4.27%[1] - 2023年经营回款28.02亿元，同比增长约8%；新签合同26.50亿元，同比增长约2%；年末存量合同约30.3亿元[9] - 2023年经营毛利率较去年同期下降10.97%[19] - 2023年计提各项资产减值4.54亿元，同比增加0.46亿元[19] - 2023年所得税费用为 - 793万元，同比增加0.42亿元，管理费用为3.62亿元，同比增加0.23亿元[19] - 2023年轨道交通运营检修装备业务毛利率24.03%，上年为39.11%[20] - 2023年城轨集成包类产品营业收入2.42亿元，同比增长217%，占装备业务板块收入10.53%[25] - 2023年国际业务营业收入2.65亿元，同比增长3371%，占装备业务板块收入11.6%[27] 用户数据 - 截至2023年底，城轨交通运营线路总长度11224.54公里，总客运量294.66亿人次，同比增加101.65亿人次，增长52.66%[8] - 公司业务覆盖国内85个高铁动车检修基地等，客户覆盖国铁等群体，还参与肯尼亚蒙内铁路等项目[12] 未来展望 - 2024年公司将加强经营回款作为首要任务，制定还款计划，深化与银行合作[53] - 公司对未来5年收入、商誉资产组资本性支出、营运资金进行详细预测，2028年以后年度营业收入保持2028年水平不变，预计营运资金追加额为0元[116] 新产品和新技术研发 - 2023年公司新申请专利38项，其中发明专利13项，累计拥有有效授权专利数820件，其中发明专利229件[14] 市场扩张和并购 - 公司认缴3亿元参与设立国润祁连，实缴1.2亿元，持有99.67%份额[181] 其他新策略 - 公司采取加强项目全周期管理、启动应收账款回款专项工作等措施改善经营回款[40] - 公司施行精细化全面预算管理、推动产品迭代研发、加强物资采购管理等改善盈利状况[30] - 公司实行资金集中统一管理，加大非核心资产处置补充现金流[54]

股东大会信息 - 公司2024年4月12日决议召集2023年度股东大会，4月16日发出通知[3] - 股东大会于2024年5月7日14时30分现场召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人23人，持有表决权股份1,079,061,729股，占比39.7243%[6] - 现场会议股东及代表3人，持有表决权股份712,652,599股，占比26.2354%[6] - 网络投票股东20人，持有表决权股份366,409,130股，占比13.4889%[6] - 中小投资者20人，代表表决权股份16,535,630股，占比0.6087%[6] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多议案同意票占比超99%[11][13][15][19] - 《关于公司未弥补亏损等议案》反对、弃权情况及中小投资者占比[22][24][26]

证券代码：000008 证券简称：神州高铁 公告编号：2024022 神州高铁技术股份有限公司 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:30-17:00 二、召开方式 本次业绩说明会以网络远程形式召开，投资者可登陆深交所"互动易"平台 "云访谈"栏目（http://irm.cninfo.com.cn） 参与本次年度业绩说明会。 三、出席人员 公司部分董事及高管出席，包括董事长兼总经理孔令胜、独立董事李红薇、 周晓勤、副总经理兼财务总监杨浩、董事会秘书侯小婧（具体以当天实际参会人 员为准）。 四、公开征集问题 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 9 日 17:00 前，将需要了解的情况和有关问题通过电子邮件的形式发送至公 司投资者关系邮箱 dongmi@shenzhou-gaotie.com，或于 2024 年 5 月 10 日（星 期五）下午 15:30 前访问 http://irm.cninfo.com.cn，进入公司 2023 年度业 绩说明会页面进行提问。公司将在说明会上对投 ...

股东大会信息 - 2024年5月7日14:30召开，采用现场与网络投票结合方式[4] - 出席股东及代表23名，持股1,079,061,729股，占比39.7243％[5] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等前4项议案赞成票1,077,803,329股，比例99.8834％[7] - 《2023年度利润分配方案》赞成票1,077,862,229股，比例99.8888％[7] - 《关于修订<神州高铁分红管理制度>的议案》赞成票1,062,756,799股，比例98.4890％[8]

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024023 神州高铁技术股份有限公司 关于为子公司提供担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"）分别于2024 年1月30日、2024年2月21日召开董事会、股东大会，审议通过了《关于2024年度 预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》，2024年公司拟为合并报表范围内 各级全资和控股子公司提供合计不超过38.1505亿元的授信担保合同额度。其中， 公司对资产负债率未超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过31亿元，对 资产负债率超过70%的子公司提供的授信担保额度为不超过4.1505亿元,子公司 对子公司提供的授信担保额度为不超过3亿元。详情参见公司分别于2024年1月31 日、2024年2月22日披露于巨潮资讯网的相关公告。现就相关进展情况公告如下： 一、本次担保情况概述 公司近期就子公司南京拓控信息科技股份有限公司（以下简称"南京拓控"） 与招商银行股份有限公司南京分行（以下简称"招商银行"）开展业务签署了合 ...

财务表现 - 2024年第一季度，神州高铁技术股份有限公司营业收入为18.03亿元，同比下降58.20%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-4.86亿元，同比下降47.56%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.67亿元，同比下降31.00%[5] - 公司总资产为1066.34亿元，较上年度末增长0.07%[5] - 公司归属于上市公司股东的所有者权益为350.60亿元，较上年度末下降1.29%[5] - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为670.27万元，政府补助为153.30万元[5] 财务指标变动 - 应收票据期末余额为2.37亿元，较期初余额增长53.54%[8] - 营业收入为18.03亿元，较上年同期下降58.20%，主要因交付验收项目规模减少[8] - 销售费用为3.19亿元，较上年同期下降44.55%，主要因交付验收项目减少和费用控制[8] - 收回投资收到的现金为2.54亿元，较上年同期增长34.01%[8] 资产负债表 - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产总额为4,875,215,655.98元，其中应收账款为2,209,858,112.84元，存货为855,951,693.98元[13] - 公司2024年第一季度财务报表显示，非流动资产总额为5,788,224,777.30元，其中固定资产为501,124,738.34元，商誉为2,383,080,861.76元[14] - 公司2024年第一季度财务报表显示，流动负债总额为6,504,069,651.92元，其中短期借款为3,001,162,450.01元，应付账款为1,109,613,656.20元[14] 经营活动 - 神州高铁技术股份有限公司2024年第一季度营业总收入为18.03亿元，较上期大幅下降[15] - 本季度营业总成本为28.78亿元，较上期有所减少[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-13.67亿元，较上期有所下降[18] 筹资活动 - 神州高铁技术股份有限公司2024年第一季度取得借款收到的现金为1,286,125,874.98和1,521,594,200.00[19] - 神州高铁技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为1,567,565,511.45和1,703,553,800.48[19] - 神州高铁技术股份有限公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为151,523,019.66和321,999,180.79[19]

神州高铁技术股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1.年报显示，2023 年你公司实现营业收入 251,164.78 万元， 同比增长 41.66%，实现归属于上市公司股东的净利润（以下简 称净利润）-82,827.33 万元，同比增长 2.13%，扣非后归属上市 公司股东的净利润-84,153.63 万元，同比增长 4.27%，经营活动 产生的经营流量净额 3,106.92 万元，同比减少 94.58%。 （1）你公司净利润已连续四年为负值。请结合行业环境、 公司主营业务发展情况、现金流情况、债务情况等，说明你公司 持续经营能力是否存在重大不确定性，是否触及本所《股票上市 规则（2023 年 8 月修订）》第 9.8.1 条规定的其他风险警示情形， 采取持续经营假设为基础编制年报的依据及合理性，并请具体说 1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对神州高铁技术股份有限公司 2023 年年 报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 61 号 明你公司报告期营业收入与净利润增幅差异较大的原因及合理 性。 （2）报告期，你公司轨道交通运营 ...

神州高铁技术股份有限公司 关于 2023 年度与国投财务有限公司存贷款风险评估报告 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》 的要求，神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验国投财务有限 公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料， 对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是 2008 年底经中国银行业监督管理委员会批准设立，并核发金融 许可证的非银行金融机构，于 2009 年 2 月 11 日经国家工商行政管理总局核准注 册成立。公司注册资本为 50 亿元人民币。 1、名称：国投财务有限公司 4、法定代表人：崔宏琴 5、统一社会信用代码：911100007178841063 6、注册资本：人民币 500,000 万元 7、成立时间：2009 年 2 月 11 日 2、住所：北京市西城区阜成门北大街 2 号 18 层 3、企业类型：其他有限责任公司 财务公司建立了股东会、董事会、监事会，并对董事会和董事、监事、高级 管理层在风险管理中的责任进行了明确规定，公司治理结构健全，管理运作 ...

神州高铁技术股份有限公司 第二条 公司重视对投资者的合理投资回报，严格依照《公司法》《证券法》 和《公司章程》的规定，健全分红管理制度，保持分红政策，特别是现金分红政 策的一致性、合理性和稳定性，并兼顾公司的可持续发展。 第三条 公司可以采用现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的 其他方式分配利润。在利润分配方式中，现金分红优先于股票股利。公司具备现 金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。 第四条 利润分配的时间间隔：公司符合公司章程规定的条件，每年度进行利 润分配，也可以根据盈利状况进行中期利润分配，每年度至少进行一次现金分红。 分红管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）分红行为， 推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，根据《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— 上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 利润分配政策 第五条 股东违 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024013 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名，其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决 ...