神州高铁技术股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-136 | 知会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 9/F Block A Fil Hua Man No 8 Chaovangmen Be Donacheng District. Be 86(010)6554 7190 100027. P.R.China 百计报告 XYZH/2024BJAA4B0157 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

股票代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024018 神州高铁技术股份有限公司 关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开 第十四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达实收股本总 额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度审计报 告，本报告期内，公司合并资产负债表中未分配利润为-1,862,681,759.54 元，公 司未弥补亏损金额 1,862,681,759.54 元，公司实收股本 2,716,377,683.00 元，公司 未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》等 的相关规定，本事项需提交股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 1、加强市场研判：公司将加强市场研究，密切关注轨道交通行业的发展趋势， 了解市场需求变化，以便及时调整产品策略和市场布局。 2、巩固核心竞争力、提升盈利能力 ...

业绩总结 - 2024年4月12日审计公司出具神州高铁2023年度无保留意见审计报告[4] 数据相关 - 2023年存放国投财务公司存款年初373,496,171.31元，年末720,089,519.48元[10] - 2023年向国投财务公司借款年初400,510,888.86元，年末266,509,722.7元[10] - 2023年短期借款年初400,510,888.86元，年末266,509,722.7元[10] - 2023年存放存款手续费551,611.29元，利息297,706,091.29元[10] - 2023年借款手续费16,509,722.65元，利息500,572,916.65元[10] - 2023年其他金融业务收支均为0元[10]

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 编号：2024014 神州高铁技术股份有限公司 第十四届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届监事会第十九次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件方式送达。会议由公司监事会主席主持，应出席监事3人，实际出席监事3人， 其中王翔以通讯方式出席。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，形成如下决议： 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023年度监事会工作报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年年度报告及摘要》 经审核，监事会认为，董事会编制和审议公司《2023年年度报告》的程序符 合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 ...

1 1 神州高铁 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 神州高铁 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告 关于本报告 本报告是神州高铁技术股份有限公司发布的第二份环境、社会及治理（ESG）报告，本着客观、规范、透明和全面的原则， 详细披露了神州高铁 2023 年在积极承担社会责任、有效管理 ESG 风险与机遇等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关 键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履行社会责任。 时间范畴 本报告为年度报告，报告期间为 2023 年 1 月1日至 2023 年 12 月 31 日，部分内容可能超出此时间范围。 报告范围 本报告以神州高铁技术股份有限公司为主体及其所属子公司。 称谓说明 | 公司简称 | | 公司全称 | | --- | --- | --- | | 神州高铁 / 公司 / 我们 | 指 | 神州高铁技术股份有限公司 | | 国投集团 | 指 | 国家开发投资集团有限公司 | | 国投高新 | 指 | 中国国投高新产业投资有限公司 | | 海淀国投 | 指 | 北京市海淀区国有资产投资经营有限公司 | | 新联铁 | 指 | 北京新联铁集团股份有限公司 | ...

神州高铁技术股份有限公司 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 No 8. Chaovanomen B Donachena District. Bo 86(010)6554 7190 内部控制電计报告 XYZH/2024BJAA4B0158 神州高铁技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了 神州高铁技术股份有限公司 (以下简称神州高铁公司) 2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神州高铁公司管理层的 责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

证券代码：000008 股票简称：神州高铁 公告编号：2024013 神州高铁技术股份有限公司 第十四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"）第十四届董事会第三十次 会议于2024年4月12日以现场及通讯方式召开。会议通知于2024年4月1日以电子 邮件形式送达。会议由公司董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董 事9名，其中娄丝露、李洋以通讯方式参加。本次会议召集、召开的程序、方式 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 公司独立董事周晓勤、李红薇、郜永军已向公司董事会递交了《2023 年度独 立董事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上述职。 详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 表决 ...

经核查独立董事周晓勤、李红薇、郜永军的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 神州高铁技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"），就公司在任独立董事周晓勤、 李红薇、郜永军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 神州高铁技术股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 ...

神州高铁技术股份有限公司独立董事 2023 年度履职情况报告 本人李红薇作为神州高铁技术股份有限公司（以下简称"公司"、"神州高铁"） 第十四届董事会独立董事，在 2023 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等要求，认真行使 法律所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况， 积极出席公司 2023 年度召开的相关会议，对各项议案进行认真审议，对公司重 大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和股东、特别是社会公众股股东的合法权益。具体述职情况如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历 李红薇，女，1962 年生人，中国国籍，博士研究生，正高级会计师，中国注 册会计师、注册税务师，是国家发改委、财政部 PPP 专家库专家。长期从事财务 管理相关工作，曾在北京市外国企业服务总公司、北京和光国际珠宝有限公司、 北京兴华会计师事务所、北京证券有限责任公司任职，兼任华夏基金管理有限公 司监事、中国证券业协会证券业财务会 ...

会议出席情况 - 2023年度董事会应参加12次，现场2次，通讯10次，无委托和缺席[6] - 2023年度审计委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年度薪酬与考核委员会应出席5次，实际出席5次[7] - 2023年度独立董事专门会议应出席1次，实际出席1次[7] - 2023年公司召开4次股东大会，独立董事出席4次[8] 董事会意见发表 - 2023年多次董事会会议对多项事项发表事前认可或独立意见[13][14] 关联交易与授信 - 2023年1月18日拟向关联方国投财务申请不超20亿元综合授信，存款每日最高限额不超30亿元[16] 报告编制与披露 - 2023年按时编制并披露多份报告及内控自我评价报告[17] 股票期权注销 - 2023年4月20日注销164名激励对象持有的1407.9442万份已获授但未行权股票期权[18] 审计机构聘任 - 2023年12月15日续聘信永中和为2023年度财务及内控审计机构[19] 薪酬与考核议案 - 2023年8月9日审议通过2022年度董事薪酬及高管薪酬与考核议案[20] 人员提名与聘任 - 2023年3月10日提名李章斌、李洋为非独立董事候选人[21] - 2023年7月14日选举孔令胜为董事长并聘任其为总经理[21] - 2023年8月9日聘任陈冰清为副总经理[21] - 2023年9月11日提名汪亚杰为非独立董事候选人[21] - 2023年12月15日聘任李义明为总法律顾问[21]