| | | 神州数码集团股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经神州数码集团股份有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）第十一届董事会 第十次会议审议通过，公司拟定于 2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14：30 召开公司 2024 年第四次临时股东大会。现将有关事宜公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：神州数码集团股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十一届董事会第十次会议决定召开 2024 年第 四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及 《公司章程》等的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 6、会议的股权登记日：2024 年 12 月 31 日（星期四） （1）现场会议时间：2024 年 12 月 31 日（星期二）下午 14：30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 31 日 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审议 通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的控 股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点的担 保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司合并 报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定，控股 子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于公司副总裁辞任的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司董事会 二零二四年十二月十三日 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到副总裁 韩智敏先生的辞任申请，其因个人原因申请辞去公司副总裁职务。根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，韩智敏先生的辞任申请自送达董事会之日起生效。辞 任后韩智敏先生将不在公司担任任何职务，其辞任不会影响公司相关工作的正常 开展。 截至本公告披露日，韩智敏先生持有公司股份 215,058 股。辞任后，韩智敏 先生将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董 事、监事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规的规定进行股份管理。 韩智敏先生担任副总裁期间勤勉尽责、恪尽职守。公司董事会对韩智敏先生 任职期间所做的贡献表示由衷的感谢！ 特此公告。 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...

| | | 公司及公司的全资子公司神州数码（中国）有限公司近期就中国银行股份有 限公司北京科创中心支行与子公司北京神州数码有限公司的授信业务签署了《最 高额保证合同》，担保金额人民币 10.5 亿元，提供连带责任保证担保，保证期 间为债务履行期限届满之日起三年。该笔担保已经过神州数码（中国）有限公司 审议通过，同意提供本次担保。 二、被担保人基本情况 1、被担保人的基本情况 | 公司名称 | 成立时间 | 注册地点 | 法定代表人 | 注册资本 | 主营业务 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬 | 关联关系 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；电子产 品销售；机械设备销售；医护人员防护用品批发；第二类医疗器械销售；家用电器制造；家 | | | | | 北京市海 | | | 用电器销售；家用电器安装服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；计算机及办公设 | | | 北京神州 | 2002 年 9 | 淀区上地 | ...

| | | 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司履行有关信息披露义务。有关上 述事项的具体内容详见公司登载于《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第十届董事会第四十次会议决议 公告 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于为子公司担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 3 月 27 日召开的 第十届董事会第四十次会议、2024 年 4 月 22 日召开的 2023 年年度股东大会审 议通过了《关于预计担保额度的议案》，同意公司和控股子公司向业务相关方（包 括但不限于银行、金融机构及供应商等）申请授信或其他履约义务，同意为下属 控股子公司提供担保或控股子公司之间提供担保。其中，为资产负债率低于 70% 的控股子公司提供担保的额度不超过人民币 55 亿元，为资产负债率 70%以上的 控股子公司提供担保的额度不超过人民币 595 亿元，预计提供担保总额不超过等 额 650 亿元人民币，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，且任一时点 的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。同时，在此担保额度范围内，公司 合并报表范围内控股子公司之间提供的担保，按照控股子公司的审议程序决定， 控股子公司在其履行审议程序后，及时通知公司 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2024-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司正在办理回购贷款相关手续。截至 2024 年 11 月 30 日，公司暂未实施股份 回购。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第八次会议于 2024 年 10 月 29 日审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， 公司拟使用自有资金及股票回购专项贷款资金，以集中竞价交易方式回购公司股份， 拟使用的资金总额为不低于人民币 2 亿元（含）且不超过人民币 4 亿元（含），回购 股份价格不超过人民币 43 元/股（含）。公司于 2024 年 11 月 9 日披露了《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份的报告书》，具体内容详见公司在《证券时报》、《上 海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 一、 回购 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于设立合资公司进展暨完成工商注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、设立合资公司的进展情况 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会议 于2024年9月11日审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》， 同意由公司控股子公司北京神州数码有限公司（以下简称"神码北京"）以自有资 金与郭为先生共同出资人民币3亿元设立深圳木犀网络有限公司（实际名称以登记 机关核准的为准，以下简称"合资公司"），其中神码北京出资额为人民币2亿元， 郭为先生出资额为人民币1亿元。上述投资事项完成后，神码北京和郭为先生在合 资公司的持股比例分别为66.67%和33.33%。具体内容详见公司于2024年9月12日在 《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 近日，公司控股子公司北京神州数码有限公司与郭为先生作为合资公司的股东， 完成了合资公司的工商注册登记手续。 二、工商注册登记基本情 ...

神州数码集团股份有限公司 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 一、本次申请授信额度基本情况 为增强日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向浦发银行深圳 分行申请综合授信额度，金额为人民币 10 亿元整，额度使用期限至 2025 年 1 月 4 日，具体贷款金额、期限以实际签订的合同为准，公司以其位于深圳市南山区 沙河街道东方社区深湾二路 82 号神州数码国际创新中心（IIC）部分可售物业进 行抵押。贷款资金用于公司及并表子公司的经营周转及置换前期因经营周转产生 的债务性资金。 关于公司申请银行授信的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第九次会 议于 2024 年 11 月 26 日形成决议，审议通过了《关于公司申请银行授信的议案》， 同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行（以下简称"浦发银行深圳 分行"）申请人民币 10 亿元综合授信额度。现就相关情况公告如下： 公司董事会授权董事长或相关业务负责人签署上述授信额度有关的各项法 律文件。上述授信额度相关 ...