板块整体表现 - 医药商业板块在10月27日整体上涨0.32%，表现弱于上证指数（上涨1.18%）和深证成指（上涨1.51%）[1] - 板块内个股表现分化，10只个股上涨，10只个股下跌[1][2] - 板块整体资金呈净流出态势，主力资金净流出614.45万元，游资资金净流出4998.33万元，但散户资金净流入5612.79万元[2] 领涨个股表现 - 建发致新（301584）领涨板块，收盘价39.29元，单日涨幅达10.18%，成交量为31.54万手，成交额为11.42亿元[1] - 润达医疗（603108）涨幅居前，上涨3.66%，收盘价15.30元，成交额2.74亿元[1] - 华人健康（301408）上涨2.28%，塞力医疗（603716）上涨1.98%，合富中国（603122）上涨1.67%[1] 领跌个股表现 - 国发股份（600538）跌幅最大，下跌3.75%，收盘价5.65元[2] - 大参林（603233）下跌1.50%，收盘价18.40元，成交额1.83亿元[2] - 重药控股（000950）下跌0.56%，第一医药（600833）下跌0.44%[2] 个股资金流向 - 润达医疗主力资金净流出4995.39万元，主力净占比-18.26%，游资和散户资金也呈净流出状态[3] - 九州通（866000）主力资金净流入1676.41万元，主力净占比13.15%[3] - 南京医药（600713）主力资金净流入1053.58万元，主力净占比18.85%[3] - 华人健康主力资金净流入992.46万元，主力净占比10.92%[3] - 建发致新尽管股价大涨10.18%，但主力资金仅净流入229.24万元，主力净占比0.20%[3]

公司业务范围 - 公司目前没有海外业务 [1] - 公司信息以指定信息披露媒体披露为准 [1]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 股东会召集相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事局10日内反馈[7] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[12] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[15] - 独立董事经全体过半数同意可提议召开临时股东会，董事局10日内反馈[6] - 审计委员会提议召开临时股东会，董事局10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[12] 会议相关规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[13] - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消，若有需提前2个工作日公告原因[15] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[17] 表决相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项，需股东会特别决议通过[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，或股东会选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[31] - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过规定比例部分的股份36个月内不得行使表决权[25] - 公司董事局、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权[25] - 股东会审议关联交易事项，特定关联股东应回避表决，其表决权不计入总数[30][31] - 股东会就发行优先股审议时需对多项事项逐项表决[32] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[39] - 未填、错填等表决票视为投票人弃权，所持股份表决结果计为“弃权”[40] 后续事项 - 股东会决议应及时公告，列明出席股东及表决权股份等信息[35] - 股东会会议记录保存期限不少于10年[36] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现、送股或资本公积转增股本具体方案[37] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[37] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[38] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规的股东会决议[39] 监管措施 - 深圳证券交易所可对无正当理由不召开股东会的公司股票及衍生品种停牌[41] - 中国证监会责令召集、召开和信息披露不符要求的公司或责任人限期改正[42] - 中国证监会责令违规董事或董事局秘书改正，情节严重可实施证券市场禁入[43] 规则生效 - 规则自股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[45]

募集资金支取与协议 - 一次或十二个月内累计从专户支取金额超5000万元或募集资金净额20%，需通知保荐或独财[6] - 商业银行三次未及时出具对账单或通知大额支取情况，公司可终止协议并注销专户[7] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计差异超30%，公司应调整投资计划[11] - 超过募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，需重新论证项目[11] 协议签订与核查 - 公司应在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议[6] - 当年有募集资金运用，董事局应每半年度核查项目进展并出具专项报告[10] 审议与披露 - 募集资金投资项目预计无法如期完成拟延期，需经董事局审议并由保荐或独财发表意见[12] - 公司将募集资金用作特定事项，需经董事局审议并由保荐或独财发表意见后披露[12] 使用原则与限制 - 公司应审慎使用募集资金，保证使用与发行申请承诺一致，不得擅自改变投向[3] - 以募集资金置换预先投入自筹资金原则上应在募集资金转入专户后六个月内实施[13] - 使用闲置募集资金临时补充流动资金单次时间不得超过十二个月[14] - 使用闲置募集资金进行现金管理产品期限不得超过十二个月[15] - 使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[19] 节余资金使用 - 单个或全部募集资金投资项目完成后，节余资金（含利息收入）低于该项目募集资金净额10%，经董事局审议通过等可使用[23] - 节余资金（含利息收入）达到或超过该项目募集资金净额10%，使用需经股东会审议通过[23] - 节余资金（含利息收入）低于五百万元或者低于项目募集资金净额1%，可豁免履行相关程序，使用情况在年度报告披露[23] 使用条件与顺序 - 使用闲置募集资金临时补充流动资金应符合不得变相改变用途等四个条件[14] - 使用闲置募集资金进行现金管理产品应是安全性高、流动性好、不得质押的产品[15] - 使用超募资金应按补充募投项目资金缺口、临时补充流动资金、进行现金管理的顺序有计划使用[17] 记录与检查 - 会计部门应对募集资金使用设台账记录支出和投入情况[25] - 内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况并报告[25] 核查与报告 - 保荐人或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金情况进行一次现场核查[26] - 每个会计年度结束后，保荐人或独立财务顾问需对公司年度募集资金情况出具专项核查报告并披露[26] 鉴证报告 - 经二分之一以上独立董事同意，可聘请会计师事务所对募集资金情况出具鉴证报告[26] - 公司承担独立董事聘请会计师事务所的必要费用[26] 制度相关 - 本制度由公司董事局负责解释[28] - 制度未尽事宜按国家相关规定执行，不一致时以国家规定为准并及时修订[28] - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效，修改时亦同[28]

公司基本信息 - 公司1998年12月18日在深圳证券交易所上市[1] - 公司注册资本为人民币2631123257.00元[10] - 公司股份总数为2631123257股，均为普通股[16] 股东相关 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可请求审计委员会或董事局对违规人员提起诉讼[29] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[44] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东、董事局可提名董事候选人[55] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[39] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[52] - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，关联股东及代理人不得参加[58] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[60] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任，独立董事最多连任6年，超过6年后36个月内不得被提名为独立董事候选人[63] - 公司董事局成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少一名会计专业人士[71] - 董事局由7 - 9名董事组成，设主席1人，副主席1 - 2人[83] 各委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[93] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序[96] - 薪酬与考核委员会负责制定董事和高管考核标准、薪酬政策等[97][98] 其他人员相关 - 总裁每届任期三年，连聘可连任[105] - 董事局秘书负责公司信息披露、投资者关系等工作[100][101] 财务与分红相关 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[109] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[109] - 公司当年盈利且具备现金分红条件，利润分配方案应以现金分红为主，原则上每年一次，无重大投资或现金支出计划时，现金分配利润不少于可分配利润的10%[114] 公司章程相关 - 股东会决议修改章程经审批的须报主管机关批准[133] - 董事局依股东会决议和审批意见修改公司章程[133] - 公司章程自股东会审议通过并取得全部批准后生效[137]

关联方定义 - 持有公司5％以上股份的法人（或其他组织）及其一致行动人为关联法人[8] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[8] 关联交易审议 - 董事局审议关联交易，关联董事回避表决，过半数非关联董事出席可举行，决议须经非关联董事过半数通过[11] - 股东会审议关联交易，关联股东回避表决且不得代理其他股东行使表决权[11] 关联交易披露 - 公司与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经独立董事同意后履行董事局审议及信息披露义务[13] - 成交超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，需聘请中介评估或审计并提交审议披露[14] 关联担保与资助 - 公司为关联人提供担保，需非关联董事过半数及出席董事局会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[15,16,17] - 公司为控股股东等提供担保，对方需提供反担保[15,17] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会审议[16] 其他关联交易规定 - 公司与关联人委托理财等额度使用期限不超十二个月，任一时点交易金额不超投资额度[17] - 大股东持有5％以上股份侵占公司资金、资产时，公司有权冻结其股份直至归还[21] - 公司与关联人达成特定关联交易可免予履行相关义务，但特定情形仍需履行[18,19] 报告与生效 - 公司应在年度和半年度报告中分类汇总披露日常关联交易实际履行情况[16] - 公司连续十二个月内与关联人交易按累计计算原则适用制度[17] - 本制度自公司股东会批准之日起生效实施[23]

董事任职 - 董事任期三年可连选连任，独立董事最多连任6年，超6年后36个月内不得被提名为候选人[5][31] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的1/2[5] - 有8种情形之一者不得担任公司董事，违反规定选举无效[4][5] - 直接或间接持有公司已发行股份1％以上等特定人员亲属不得担任独立董事[24] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任该职务[27] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[37] 董事选举 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东、董事局可提名董事候选人[5] - 公司应在股东会召开前披露董事候选人资料，候选人需书面承诺[8] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[28] - 公司董事局、单独或合并持有公司已发行股份1％以上的股东可提出独立董事候选人[30] 董事职责与权利 - 董事对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[11][12][13][15] - 董事享有出席会议、行使表决权等权利[10] - 董事辞任需提交书面报告，公司2个交易日内披露情况[16] - 董事辞任生效或任期届满后三年内，忠实义务仍然有效[16] 董事局构成 - 董事局由7 - 9名董事组成，独立董事人数不少于全体董事总人数的三分之一[43] - 董事局设主席1人，副主席1 - 2人[43] 董事局决策权限 - 董事局决定公司单笔3亿元以下投资方案，担保事项须全体董事2/3或以上通过，其他事项须全体董事1/2以上通过；3亿元以上需专家评审，经董事局审议并报股东会批准[45] - 董事局决策收购、出售资产事项有指标占比及绝对金额要求[46] - 董事局单笔风险投资权限为公司最近一期经审计确认净资产的10％以下，超权限需专家评审并报股东会批准[47] 专门委员会 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人；提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[49] - 各专门委员会对董事局负责，提案应提交董事局审查决定[56] - 各专门委员会可聘请中介机构，费用由公司承担[55] 董事局主席权限 - 董事局主席及副主席由全体董事过半数选举产生或罢免，每届任期三年，可连选连任[59] - 董事局主席可批准和签署单笔1.2亿元以下投资项目合同文件和款项等[63] - 董事局主席可跟踪检查决议实施情况，发现问题可要求纠正并提议处罚[101] 董事局秘书 - 董事局秘书需具有大学专科以上学历，从事秘书等工作三年以上，需取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书[67][70] - 不得担任公司董事局秘书的有特定违规情况人士[72] - 董事局秘书由董事局主席提名，经董事局聘任或解聘[66] - 董事局设证券事务代表协助董事局秘书履行职责，证券事务代表需有董事会秘书任职资格并取得资格证书[76] 董事局会议 - 董事局每年召开四次定期会议，分别在公司公布上一年度报告等前两日内召开[79] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事局临时会议，主席应在10日内召集和主持[79] - 董事局会议召开10日前书面通知全体董事，临时会议召开3日前书面或电话通知，办公会议召开1日前书面或电话通知[82] - 董事局会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行[87] - 董事局决议须经全体董事过半数通过，除规定需三分之二以上董事出席的事项除外[89] - 董事局临时会议可用通讯传真方式进行并作出决议，签字决议传真件与原件具同等法律效力[89] - 董事局审议关联交易事项，关联董事回避，由过半数无关联关系董事出席，决议经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足3人提交股东会审议[89] - 若与会三分之一的董事提请再议，重大且可缓议的议案可再议；已表决议案，主席等提请复议，可复议但不超两次[90] 其他 - 公司应和董事签订聘任合同，明确权利义务等内容[9] - 公司应保存董事局及专门委员会会议资料至少10年[36] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[38] - 董事局会议记录保存期限不少于10年[92] - 董事局决议和会议记录应及时报送深圳证券交易所备案[95] - 董事局应将相关材料存放于公司以备查，存放期限不少于10年[97] - 本规则修订由董事局提出草案，提交股东会审议通过[107] - 本规则由公司董事局负责解释，自股东会通过之日起执行[108]

利润分配规定 - 分配当年税后利润需提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[4] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[4] 现金分红政策 - 当年盈利且具备条件，以现金分红为主，原则上每年一次[6] - 无重大投资或支出计划，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[6] - 不同发展阶段和资金安排，现金分红在利润分配中占比不同[7][8] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应净利润[12] 政策调整与监督 - 调整现金分红政策需满足条件，经论证和决策，2/3以上股东表决通过[12] - 未提现金分红预案，股东会除现场会议外应提供网络投票平台[14] - 独立董事对分红方案有异议可发表意见，董事局未采纳需披露理由[16] - 审计委员会监督利润分配政策执行情况并发表意见[15] 信息披露要求 - 年度报告披露利润分配预案和政策执行情况，未提预案需说明原因[17] - 对前次招股说明书分红相关执行情况作重大事项提示[17] 制度相关 - 制度未尽事宜依相关规定执行，由董事局负责解释[19] - 制度自股东会审议通过之日起实施[19]

会计师事务所选聘 - 选聘需经审计委员会、董事局、股东会审议[2] - 应具证券期货业务资格，改聘时新所近三年无相关行政处罚[4] - 选聘方式含竞争性谈判、公开招标，公开文件并公示结果[6] 审议流程 - 审计委员会调查并形成意见，多提案时形成比较意见[7][8] - 董事局审议后提交股东会，通过后签约[8] 改聘要求 - 审计委员会约见前后任事务所并报备深圳证监局[10] - 董事局审议时独立董事发表意见，股东会决议公告详细披露信息[15][18] 审计后工作 - 审计委员会完成评价工作，续聘可用评价替代调查[8]

公司换届 - 公司于2025年10月24日完成第十届董事局换届选举，董事局由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[2] - 第十届董事局任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起三年[3] - 第十届董事局下设五个专业委员会，任期至第十届董事局任期届满[5] 人员聘任 - 聘任张锋为公司总裁，李爽为财务总监，王云雷为董事局秘书等，任期与第十届董事局相同[6] - 聘任林健怡为公司第十届董事局授权证券事务代表，任期与第十届董事局相同[8] 人员变动 - 换届后张华、张思民、沈大凯等不再担任原职务，沈大凯、胡凯辉仍在公司担任其他职务[9] 持股情况 - 截至公告披露日，张思民持有公司3401733股，沈大凯持有公司1500000股，张华等未持股[9] - 张锋个人直接持有本公司1331093股股票，与张思民为兄弟关系[14] - 史晓明持有公司27股股票[33][34] 人员资质 - 上述人员均不存在《公司法》等规定不得担任公司董事、高级管理人员或独立董事的情形[15][16][18][20][21][22] - 上述人员均不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚未解除的情况[15][16][18][20][21][22] - 上述人员均不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司相关职务且尚未解除的情形[15][16][18][20][21][22] - 上述人员最近三十六个月内均未受到中国证监会行政处罚[15][16][18][20][21][22] - 上述人员均未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评[15][16][18][20][21][22] - 上述人员均不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形[15][16][18][20][21][22] - 上述人员均不存在被中国证监会在相关平台公示或被人民法院认定为“失信被执行人”的情形[15][16][18][20][21][22] - 李爽不存在不得担任公司高级管理人员的相关情形[36] - 林健怡不存在被采取证券市场禁入等相关不适合任职情形[37][38] - 李爽最近三十六个月内无证监会行政处罚等不良情形[36] - 林健怡最近三十六个月内无证监会行政处罚等不良情形[37][38]