证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-073 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8日 召开的第九届董事局第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的 议案》。根据中国证监会于2023年9月4日起施行的《上市公司独立董事管理办法》 等规则，公司对《公司章程》的相关条款进行修改。具体情况如下： 修改前条款 修改后条款 第二条 公司系依照《中华人民共和国 公司法》和其他有关规定成立的股份有限公 司。 公司经深圳市人民政府深府函 [1998]20 号文批准，以募集设立方式设立； 在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营 业执照；公司营业执照注册号 440301102909015。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 有关规定成立的股份有限公司。 公司经深圳市人民政府深府函 [1998]20 号文批准，以募集设立方式设立； 在深圳市市场监督管理局（原深圳市工商行 政管理局）注册登记，取得营 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 董事局议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了进一步明确董事局的职权范围，规范董事局内部机构及运作程 序，确保董事局的工作效率和科学决策，充分发挥董事局的经营决策机构作用， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》等有关规定，制定本规则。 第二条 董事局对股东大会负责。董事局应认真履行有关法律、法规和《公 司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对 待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。 第二章 董事 第三条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业 的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 第一章 总则 第一条 为维护深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东和债权人合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 章 程 (2023年12月修订) 二〇二三年十二月 1 | | | | 第一章 | | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 7 | | | 第一节 | 股东 | 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 14 | | | 第四节 | 股东大会的提案和通知 | 15 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 19 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人深圳市海王生物工程股份有限公司董事局现就提名张巍松先生为深 圳市海王生物工程股份有限公司第九届董事局独立董事候选人发表公开声明。 被提名人已书面同意作为股份有限公司第九届董事局独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过股份有限公司第届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：_________________________ ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 独立董事关于第九届董事局第十次会议相关事项 公司为控股子公司海王医疗配送服务(福建)有限公司提供财务资助是在不 影响自身正常经营的情况下进行的，被财务资助对象均为公司的控股子公司， 目前经营稳定，公司对其具有实质的控制和影响，财务资助事项的风险可控。 本次董事局审议该财务资助事项程序合法有效，财务资助事项符合有关法 律法规、规范性文件的规定，不会影响公司日常经营，不存在损害公司及其他 股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次对外提供财务资助事项， 并同意提交公司股东大会审议。 的独立意见 根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律、法规、规范 性文件和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》(以下简称"《公司章 程》")有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，独立董事对深 圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事局第十次会 议相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第九届董事局独立董事的独立意见 经核查，我们认为：公司董事局提名张巍松先生为公司第九届董事局独立 董事候选人，候选人的任职资格和提名程序符合《中华人民共和国公司法》《上 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 提名委员会工作细则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公 司高级管理人员的产生，优化董事局组成，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号--主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事局提名委员会（以下简称"提名委员会"）， 并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事局按照股东大会决议设立的专门决策机构，主要 负责人力资源规划和对公司董事（包括独立董事）、董事局各专业委员会成员、 公司高级管理人员的人选进行物色、筛选、审查、推荐，并就公司治理准则的制 定与贯彻向董事局提出建议。 公司董事局办公室为提名委员会的工作会议组织机构，公司董事局办公室及 人力资源部门为公司提名委员会日常工作执行机构。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由5-7名董事组成，其中独立董事不少于二分之一。 第四条 提名委员会委员由董事局主席或三分之一以上董事局成员联合提名， 并由董事局选举产生。 第五条 提 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-074 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）分于 2023 年 12 月 8 日召开的第九届董事局第十次会议审议通过了《关于补选第九届董事局独立董 事的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任的情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 8 月 1 日颁布的《上市公司独立董 事管理办法》第八条"独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。"公司独立董事章 卫东先生因在境内上市公司已任职独立董事超过三家，公司于近日收到章卫东先 生递交的书面辞职报告，章卫东先生提出辞去公司第九届董事局独立董事、审计 委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员职务。章卫东先生辞 去上述相关职务后，将不再担任公司任何职务。截至目前，章卫东先生未持有公 司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 章卫东先生 ...

股东大会议事规则 （2023 年 12 月修订） 深圳市海王生物工程股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司章程指引（2019 年修订）》《上市公司章程指引（2022 修订）》《上市公司治理准则（2018 修订）》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、行政法规、规 范性文件和《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，制定《深圳市海王生物工程股份有限公司股东大会议事规则》（以下简 称"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。公司董事局应当切实履行职责， 认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开 和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 审计委员会工作细则 第二章 人员组成 第四条 审计委员会由 5-7 人组成，其中独立董事占二分之一以上,且至少应 有一名独立董事是会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）1 名，副主任委员 1 名，主任委 员由独立董事委员中的会计专业人士担任。主任委员及副主任委员由董事局主席 或董事局提名委员会提名，经董事局选举产生。 审计委员会主任委员（召集人）负责召集和主持审计委员会会议，当主任委 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为强化深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）董 事局决策功能，做到事前审计、专业审计，持续完善公司内控体系建设，确保董 事局对经理层的有效监督，不断完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定，公司特设 董事局审计委员会（以下简称审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事局的专门工作机构。作为负责公司财务控制和规 避 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-072 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第五 次会议通知于 2023 年 12 月 5 日发出，并于 2023 年 12 月 8 日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： 1、审议通过了《关于公司提供财务资助的议案》 具体内容详见公司本公告日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网的《关于公司提供财务资助的公告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王生物工程股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月八 ...