会议安排 - 监事会会议通知2025年4月14日发出，4月25日召开，3名监事均参与表决[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多项议案3票同意待提交年度股东大会审议[3][4][6][7][8][10][11][12][14][15][18] - 《关于2024年度监事薪酬及2025年度薪酬方案的议案》监事回避，直接提交[17] - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》1票同意，2人回避待提交[19][20] - 《关于关联方向公司提供借款暨关联交易的议案》监事回避，直接提交[21]

监事会决议 - 认为2024年度利润分配预案合规且未损害利益[1] - 认为2024年和2025年一季度报告编制合规[2][3] - 同意计提资产减值准备和核销坏账议案[4] 内部控制 - 公司内控制度完善且措施发挥较好作用[6] - 认为2024年度内控自我评价报告准确[6]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第九届监事会第十九次会议[1] 审计事项 - 会议审议通过内控审计报告强调事项影响消除专项说明议案[1] - 监事会核查2023年度内控审计报告强调事项[1] 监督管理 - 监事会同意董事局专项说明并将加强监督管理[1]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0 6423元改善至2024年的-0 4536元 同比增长29 38 [1] - 每股净资产从2023年的1 09元下降至2024年的0 68元 同比减少37 61 [1] - 每股未分配利润从2023年的-0 63元恶化至2024年的-1 11元 同比下降76 19 [1] - 营业收入从2023年的364 19亿元下降至2024年的303 17亿元 同比减少16 75 [1] - 净利润从2023年的-16 9亿元收窄至2024年的-11 93亿元 同比改善29 41 [1] - 净资产收益率从2023年的-43 94%进一步下降至2024年的-50 71% 同比恶化15 41个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有128412 94万股 占流通股比例48 89% 较上期减少1184 27万股 [2] - 深圳海王集团股份有限公司为第一大股东 持有121644 51万股 占比46 32% 持股数量未变化 [3] - 香港中央结算有限公司减持1220 98万股 持股比例降至0 49% [3] - 胡刚增持494 60万股 持股比例升至0 33% [3] - 陈锋 陈坚民 许镇洲 史笑难为新进前十大股东 [3] - 郭丰明 刘建东 刘拓 张国都退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 未披露分红送配方案 [4]

会议情况 - 公司第九届董事局第二十三次会议于2025年4月25日召开，9位董事均参与表决[2] 议案表决 - 《2024年度总裁工作报告》表决全票通过[3] - 《2024年度董事局工作报告》等多项议案需提交2024年年度股东大会审议且表决全票通过[4][5][6][7][8][10][19] - 《2025年第一季度报告》表决全票通过[9] - 《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》表决全票通过[23]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2025-022 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的第九届董事局第二十三次会议及第九届监事会第十九次会议审议通过 了《2024 年度利润分配预案》。公司 2024 年度拟不进行利润分配，本预案尚需 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现 归属上市公司股东净利润-1,193,414,955.25 元。其中截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-2,924,031,770.95 元，母公司报表未分配利润为 -1,445,810,111.63 元。 公司董事局为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更 好地维护全体股东的长远利益，根据《关于进一步落实上市公司现金分 ...

资金占用情况 - 海王星辰健康药房连锁有限公司2024年期初占用资金余额2.02万元，年度占用累计发生金额（不含利息）74.79万元，期末占用资金余额2.15万元[12] - 海王星辰医药有限公司2024年期初占用资金余额105.18万元，年度占用累计发生金额（不含利息）3272.86万元，期末占用资金余额843.47万元[12] - 潍坊海王星辰民康连锁药店有限公司2024年期初占用资金余额219.74万元，年度占用累计发生金额（不含利息）1973.67万元，期末占用资金余额222.12万元[12] - 海王药业有限公司2024年期初占用资金余额32.64万元，年度占用累计发生金额（不含利息）3228.89万元，期末占用资金余额1540.72万元[12] 其他应收款情况 - 海王集团股份有限公司2024年期初其他应收款95.48万元，年度发生额20004.80万元，还款20000.00万元，期末余额100.28万元[12] - 海王优品健康科技有限公司2024年其他应收款期初0.04万元，发生额0.80万元，还款0.80万元，期末余额0.04万元[12] - 控制人其他应收款中，保证金13.50万元占比0.14%，另一保证金7.92万元[13] - 控制人其他应收款返利26.27万元，其中6.52万元、5.19万元有对应情况[13] - 子公司其他应收款往来款1060.85万元、借款506837.6万元，分别占比21.00%、35450.62%[13] - 子公司其他应收款从21102.54万元变为21712.99万元[14] - 子公司其他应收款从57246.35万元变为59908.86万元[14] - 子公司其他应收款从1501.17万元变为420.33万元[14] - （武汉）医药发展子公司其他应收款为5930.31万元[14] - 海王医药子公司其他应收款从1070.76万元变为1065.27万元[14] - （湛江）医药子公司其他应收款分别为70.89万元、28.39万元和2032.78万元[14] - 海王医疗器械子公司其他应收款从6576.25万元变为3045.45万元[14] - 子公司其他应收款从5035.6万元变为7111.98万元[14] - 子公司其他应收款期初金额为20,681.46万元，期末金额为545,523.01万元[15] - 子公司关键管理涉及其他应收款相关金额变动，期末较期初增加524,841.55万元[15] 应收账款情况 - 海王优品健康科技有限公司2024年应收账款发生额2000.00万元，还款2000.0万元[12] - 立健药店连锁有限公司应收账款期初金额为2,140.10万元，期末金额为5,485.46万元[15] - 喜安智营养品关联方应收账款金额为0.45万元[15] - 海王食品公司应收账款金额为0.42万元[15] - 州国融医疗投资管理等公司应收账款金额为2,457.95万元[15] - 岛康惠大药房公司应收账款金额为70.00万元[15] - 联营企业子公司应收账款期初金额为12.92万元，期末金额为6.72万元[15] - 立健药店连锁有限公司应收账款期末较期初减少1,915.64万元[15] - 关联方应收账款总计736,897.74万元，其中部分公司如炭展有限应收账款为817.30万元[17] 预付款项情况 - 海王健康生物科技有限公司2024年预付款项期初0.60万元，发生额76.30万元，还款0.60万元[12] - 海王星辰医药有限公司2024年预付款项发生额16.58万元，还款116.56万元，期末余额0.02万元[12] - 关联方预付款项小计15,155.43万元，如健康生物科技有限的两笔预付款项分别为1,301.67万元和1,461.19万元[17] 其他情况 - 致同会计师事务所审计了海王生物公司2024年财务报表并出具无保留意见审计报告[6] - 子公司非经营性往来借款涉及多笔不同金额，如海王数据服务有限公司借款3,500.00万元[15] - 关联方经营性往来中，销售相关应收账款小计85.61万元，采购相关预付款项小计15,155.43万元[17] - 非经营性往来中，受让联营企业债权相关的其他应收款，如科蕴玺商贸为3,833.36万元[17] - 关联方往来款中，海王中药饮片其他应收款为547.15万元，涉及金额99,550.79万元[17] - 关联方借款相关其他应收款，如银河医疗科技为457.00万元[17] - 关联方投资款相关其他应收款，泰恒医疗投资为875.55万元[17] - 关联方租金相关其他应收款，康力医疗器械科技为93.80万元[17] - 关联方代收代付社相关其他应收款，康海医药为5.16万元[17]

业绩总结 - 2024年归属上市公司股东净利润 -11.93亿元，2023年 -16.90亿元[14] - 2024年扣非净利润 -12.38亿元，2023年 -17.40亿元[14] - 2024年营业收入303.17亿元，2023年364.19亿元[16] - 2024年营业收入扣除项目金额1.03亿元，2023年1.09亿元[16] - 2024年扣除后营业收入302.14亿元，2023年363.10亿元[17]

业绩相关 - 2023年度财务报告和非财务报告内部控制各存在一项缺陷[4] 问题发现 - 2023年4月发现芜湖海王阳光医药应收账款管理问题，12月13日公安立案[4][6] 缺陷原因 - 非财务报告内控缺陷是子公司融资担保未遵循授权决策程序[6] 整改措施 - 2023年对财务报告内控缺陷采取免职务、派驻人员等整改[6] - 2024年4月解除部分对外担保整改非财务报告内控缺陷[7] 整改结果 - 2024年审计认为2023年度内控缺陷已完成整改[8]