第九届董事局第九次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 深圳市海王生物工程股份有限公司 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第九次会议通知于2023年10月24日发出，并于2023年10月27日以通讯会议的 形式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-063 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； （一）审议通过了《2023年第三季度报告》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2023年第三季度报告》。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-062 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于筹划重大事项的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"） 及各相关方尚未签署正式协议，本次重大事项最终能否实施尚需履行必要的决策、 审批程序。公司将继续严格按照有关法律法规及规范性文件的要求，根据重大事 项的进展情况及时履行信息披露义务。本次重大事项尚存在重大不确定性，敬请 广大投资者知悉并注意投资风险。 一、本次交易概况 公司于2022年3月4日披露了《关于筹划重大事项的提示性公告》，公司拟筹 划重大资产重组及控股股东筹划混合所有制改革事项。根据《上市公司重大资产 重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第8号——重大资产重 组》等法规的相关规定，公司每月披露一次本次重大事项的进展情况，具体内容 详见公司于2022年3月4日至本公告披露日在《中国证券报》《证券时报》《证券 日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-061 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于投资设立全资医疗器械平台公司的进展公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开的第九届董事局第七次会议审议通过了《关于投资设立全资医 疗器械平台公司的议案》，同意公司以自有资金不超过 15,000 万元人民币投资设 立全资医疗器械平台公司。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 16 日刊登在《证券 时 报 》《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《第九届董事局第七次会议决议公告》 （公告编号：2023-048）及《关于投资设立全资医疗器械平台公司的公告》（公告 编号：2023-051）。 1、公司名称：海王医疗科技有限公司 2、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 3、注册资本：1 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-060 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为全资子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，审议通过了为控股子公司提供担保等 事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。担保事项 均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协议、办理 相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月21日刊登在《证 券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公 告。 公司近期为全资子公司吉林海王银河医药投资有限公司（以下简称"吉林海 王"）向银行申请综合授信额度等事项提供了担保： 吉林海王向吉林银行股份有限公司长春亚泰大街支行申请综合授信额度 49,000万元，期限为四个月，全资子公司湖北海王 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-059 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、山东海王医药集团有限公司（以下简称"山东海王集团"）向日照银行 股份有限公司济南分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币3200 万元的额度提供连带责任保证担保。 2、苏鲁海王医疗器械有限公司（以下简称"苏鲁海王器械"）向日照银行 股份有限公司济南分行申请综合授信额度，公司为其在该行不超过人民币1000 万元的额度提供连带责任保证担保。 3、海王医疗配送服务（广东）有限公司（以下简称"广东海王医疗配送"） 向上海睿海创世商业保理有限公司申请融资保理服务，公司为其在该公司不超过 人民币1500万元的额度提供连带责任保证担保。 二、近期担保实施情况 （一）为山东海王集团向日照银行股份有限公司济南分行申请综合授信提供 保证担保实施情况 因业务发展需要，山东海王集团向日照银行股份有限公司济南分行申请综合 授信额度，公司为其在该行不超过人民币3200万 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-058 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4月20 日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局第五 次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子公司 提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起一年。 担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订担保协 议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月21日、 2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 2、河南海王器械向中国光大银行股份有限公司郑州永平路支行申请综合授 信额度，公司和河 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入199.54亿元，较上年同期增长10.11%[81] - 归属于上市公司股东的净利润8767.87万元，较上年同期下降22.92%[81] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5411.56万元，较上年同期下降44.92%[81] - 经营活动产生的现金流量净额2.16亿元，较上年同期下降72.43%[81] - 基本每股收益0.0319元/股，较上年同期下降22.95%[81] - 稀释每股收益0.0319元/股，较上年同期下降22.95%[81] - 加权平均净资产收益率1.85%，较上年同期下降0.07%[81] - 本报告期末总资产364.15亿元，较上年度末增长0.45%[81] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产47.70亿元，较上年度末增长1.68%[81] - 本报告期营业收入合计199.54亿元，上年同期为181.21亿元，同比增长10.11%[105] - 公司2023年上半年营业收入199.54亿元，同比增长10.11%；营业成本178.64亿元，同比增长10.98%[128] - 公司销售费用7.56亿元，同比增长2.90%；管理费用5.99亿元，同比下降6.77%；财务费用4.06亿元，同比增长16.79%[128][129] - 公司研发投入2300.31万元，同比下降10.84%[129] - 公司投资收益2439.34万元，占利润总额比例8.71%；公允价值变动损益42.59万元，占比0.15%；营业外收入1306.03万元，占比4.66%；营业外支出446.40万元，占比1.59%[131] - 本报告期末货币资金32.11亿元，占总资产比例8.82%；应收账款199.43亿元，占总资产比例54.77%；存货36.97亿元，占总资产比例10.15%[131] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为217,714,209.38元，本期公允价值变动损益70,959.24元，其他变动 -49,046,813.14元，期末数为168,738,355.48元[133] - 医药流通营业收入13,993,591,247元，营业成本12,710,140,418元，毛利率9.17%，营业收入比上年同期增减2.62%，营业成本比上年同期增减3.67%，毛利率比上年同期增减 -0.92%[143] - 医药制造营业收入398,339,278.02元，营业成本221,792,614.82元，毛利率44.32%，营业收入比上年同期增减81.67%，营业成本比上年同期增减79.73%，毛利率比上年同期增减0.60%[144] - 食品、保健品营业收入107,604,881.07元，营业成本62,264,140.18元，毛利率42.14%，营业收入比上年同期增减56.26%，营业成本比上年同期增减21.13%，毛利率比上年同期增减16.79%[144] - 医疗器械营业收入5,368,358,903.21元，营业成本4,826,743,319.38元，毛利率10.09%，营业收入比上年同期增减30.75%，营业成本比上年同期增减32.34%，毛利率比上年同期增减 -1.08%[144] - 投资性房地产期初数79,810,698.60元，占比0.22%，期末数84,855,046.95元，占比0.23%，变动 -0.01%[147] - 长期股权投资期初数215,735,414.81元，占比0.59%，期末数212,440,678.49元，占比0.59%，变动0.00%[147] - 固定资产期初数1,105,983,683.70元，占比3.04%，期末数1,154,193,342.52元，占比3.18%，变动 -0.14%[147] - 报告期投资额279,712,273.45元，上年同期投资额463,191,051.79元，变动幅度 -39.61%[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年公司实现营业收入约199.54亿元，其中医药商业收入194.70亿元，医药工业收入3.98亿元[93] - 医药制造营业收入3.98亿元，占比2.00%，上年同期为2.19亿元，占比1.21%，同比增长81.67%[105] - 医疗器械营业收入53.68亿元，占比26.90%，上年同期为41.06亿元，占比22.66%，同比增长30.75%[105] - 华东地区营业收入98.27亿元，占比49.25%，上年同期为82.85亿元，占比45.72%，同比增长18.61%[105] - 报告期内，公司医药商业板块实现营业收入约194.70亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约53.68亿元[116] - 公司医药商业规模在“2022年药品批发企业主营业务收入排名”中位列全国第八名[116] - 公司医药流通业务通过六家省级区域集团及两个医疗器械平台管控下属企业，覆盖全国20多个省份[117] - 公司医疗器械业务通过上海海王集团医疗器械平台，在多个省份区域开展业务[117] - 公司医药商业体系通过SPD服务模式为合作医疗机构提供医用物资供应链服务[118] - 公司医药商业流通营业收入从2011年44.49亿元增至2022年的378.41亿元[125] - 2023年公司为约近8万家客户提供药品与器械配送服务，业务拓展至20多个省区90多个地市[124] 公司商誉情况 - 公司合并财务报表中商誉账面价值为17.46亿元[6] 股东大会投资者参与情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为44.94%，召开日期为2023年04月20日[10] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为44.87%，召开日期为2023年05月29日[10] 限制性股票相关情况 - 2019年2月13日授予264名激励对象13146万股限制性股票[15] - 2020年4月26日同意回购注销限制性股票7076.5万股（1007万 + 6069.5万）[15] - 2021年4月23日同意回购未达到第二期解锁条件的限制性股票5985.50万股[15] - 公司限制性股票需注销总股数为13146万股，已完成1175万股的注销工作，剩余11971万股待回购完成后注销[15] - 公司同意回购13名离职员工持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票共计84万股[29] - 公司已完成离职员工1175万股的回购注销工作[29] 子公司财务数据 - 海王医疗器械（上海）有限公司注册资本5000万元，总资产12.16亿元，净资产8342.86万元，营业收入14.94亿元，营业利润1.01亿元，净利润8840.50万元[24] - 四川海王医疗科技有限公司注册资本5000万元，总资产5.61亿元，净资产7352.22万元，营业收入3.11亿元，营业利润2266.07万元，净利润2054.39万元[24] - 福州海王福药制药有限公司注册资本3000万元，总资产4.49亿元，净资产3.21亿元，营业收入2.26亿元，营业利润3444.10万元，净利润2972.59万元[24] - 苏鲁海王医药集团有限公司注册资本2亿元，总资产51.70亿元，净资产4.23亿元，营业收入14.37亿元，营业利润1829.00万元，净利润1480.74万元[24] 环保相关情况 - 截至2023年6月30日公司建设项目环境评价严格执行环保“三同时”制度，各项指标合规合法[19] - 福州海王福药制药有限公司和福州海王金象中药制药有限公司废水CODcr排放浓度平均值为8.43mg/L，排放总量为0.5499t，核定排放总量为23.56t/a [20] - 福州海王福药制药有限公司废水氨氮排放浓度平均值为0.124mg/L，排放总量为0.0065t，核定排放总量为1.812t/a [20] - 2023年环境治理和保护投入51万元，缴纳环境保护税1454.73元[173] - 2023年对突发环境事件应急预案进行修订，3月23日通过专家评审，3月24日报生态环境主管部门备案，每年按预案进行演练[172] 行业数据情况 - 中国公立医疗机构药品销售额为12727亿元，同比2021年下降1.90%[89] - 2023年第八批国家药品集采39种中选药品落地31个省（区、市）和新疆生产建设兵团，平均降价56%，预计每年全国节省167亿元[87] - 截至目前，国家组织八批药品集采，中选333种药品，平均降价超50%，集采8种高值医用耗材平均降价超80%，连同地方联盟采购累计减负约5000亿元[87] - 2022年与2018年相比，我国药品采购价格指数下降19%[87] - 到2025年，药品批发百强企业年销售额占药品批发市场总额98%以上；药品零售百强企业年销售额占药品零售市场总额65%以上；药品零售连锁率接近70%[112] 研发相关情况 - 公司研发团队有122人，已完成课题研究、出站博士后30多名[97] - 海王研究院拥有60余项发明专利[97] - 公司多个品种一致性评价工作有序推进，维生素B6片一致性评价已完成评审即将获批[96] - 报告期内，ABRJ微乳溶液开展I期临床研究，西地那非口崩片申报生产并获得注册受理，创新药HW130注射液开展I期临床研究，NEP018开展临床前研究[97] - 公司有4个在研产品，HW130注射液、ABRJ微乳溶液处于I期临床研究，枸橼酸西地那非口崩片CDE注册受理审评中，NEP018开展临床前研究[122] 生产基地情况 - 福州生产基地有366个国药准字批准文号，235个品规入选国家医保目录，146个品规入选国家基药目录；北京生产基地有137个国药准字批准文号，89个品种入选国家医保目录，60个品规入选国家基药目录[119] - 公司三家子公司拥有35项发明专利，6个品种通过仿制药一致性评价[119] 公司业务布局情况 - 公司医药商业板块有17个省级物流中心，115个物流仓库，总仓储面积44万平方米，自有物流车辆646台，冷藏车144台，冷库总面积1万平方米[101] 公司分红计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[72] 公司捐赠情况 - 2023年5月苏鲁海王医药有限公司向枣庄市台儿庄区红十字会捐赠价值43.2万元医疗设备，河南海王医药集团有限公司党支部点对点巩固脱贫、振兴乡村捐赠价值6万元办公设备[159] 公司荣誉情况 - 2023年1月上海海王医疗器械集团有限公司获上海市杨浦区2022年度市级民营企业总部荣誉[161] - 2023年3月海王医疗配送服务（广东）有限公司上榜2022中国（广东）耗材交易商业企业十强榜[161] - 2023年1月福州海王福药制药有限公司获2022年福建省“专精特新”中小企业荣誉[161] - 2023年3月福州海王福药制药有限公司获2022年度全国药品不良反应监测评价单位荣誉表扬[161] - 2023年6月北京海王中新药业股份有限公司成为中高村高新技术企业[161] 公司违规担保情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[163] 公司诉讼仲裁情况 - 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项[186] - 公司及控股子公司作为原告诉讼案件涉诉金额合计38003.50万元，占最近一期经审计净资产的8.10%[187] - 公司及控股子公司作为被告的诉讼案件涉诉金额合计3634.10万元，占最近一期经审计净资产的1.03%[187] 公司关联交易情况 - 公司向海王星辰连锁店销售产品关联交易金额为3643.14万元，占同类交易金额的0.10%[188] - 公司向海王集团销售产品关联交易金额为17217.82万元，占同类交易金额的0.46%[188] - 公司应付海王集团及其子公司债务期初余额为39501.55万元，本期新增59450.00万元，本期归还94811.57万元，期末余额为4139.98万元[192] - 公司应付海王集团及其子公司债务利率为0.00%，本期利息为0万元[192] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[190] - 公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务[194] - 公司报告期无其他重大关联交易[195] 其他营业外收支情况 - 除各项之外的其他营业外收入和支出为859.63万元，所得税影响额为697.78万元，少数股东权益影响额（税后）为615.50万元，合计3356.31万元[61] 应收款项减值准备情况 - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回30.30万元[61] 受限资产情况 - 受限资产合计金额为11,168,427,133.13元，涉及货币资金、应收账款等多种资产[150]

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-055 深圳市海王生物工程股份有限公司 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，会议通过了以下议案： （一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》 经审核，监事会认为董事局编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议； 第九届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次 会议通知于 2023 年 8 月 22 日发出，并于 2023 年 8 月 25 日以通讯会议的形式召 开。会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人。会议的召开和表决程序 符合《公司法》和《公司章程》的规定。 2、其他文件。 特此公告。 深圳市海王 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市海王生物工程股份有限公司 单位：万元 | | | | | | 2023 半年度往 | 半年度 2023 | 2023 半年 | 2023 半年度 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 年期初往 2023 | 来累计发生金 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 期末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 占用 | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 额（不含利 息） | 息（如有） | 发生金额 | 金余额 | | | | 现控股股东、 | | | | | | | | | | | | 实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、 | | | | | ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2023-054 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第八次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事局印章的董事局决议； 2、其他文件。 特此公告。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第八次会议通知于2023年8月22日发出，并于2023年8月25日以通讯会议的形 式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《2023年半年度报告及其摘要》 具体内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网上刊登的《2023年半年度报告》 及在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊 登的《2023年半年度报告摘要》。 深圳市海王生物工程股份有限公司 二〇二三年八月二十八日 董 事 局 ...