证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-43 （二）召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性 本次股东大会审议事项已经2024年10月24日召开的公司第八届董 事会临时会议审议通过。本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，提交股东大会审 议事项的相关资料完整。 （四）会议召开的日期、时间 深圳市盐田港股份有限公司 关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决定召集 2024年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 1.现场会议召开时间：2024年11月11日（星期一）下午14:50； 2.网络投票时间：2024年11月11日（星期一），其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年11月11日 ...

业绩情况 - 上半年公司实现营业收入40,679.67万元，同比下降5.08%，主要是公司控股的黄石新港公司、惠深投控公司、惠盐高速公司业务量同比下降[2][3] - 上半年实现归属于母公司股东的净利润62,773.40万元，同比增长4.38%，是因为公司投资的盐田港区上半年业绩良好，吞吐量增长推动公司投资收益增加[2] - 公司今年上半年实现投资收益57,561.83万元，其中源自于盐田三期的投资收益为31,572.33万元，同比增加14.32%，剔除盐田三期后公司的投资收益为25,989.50万元，同比增加7.43%[4] 行业影响 - 本次美国加征关税主要围绕国产电动汽车及国产太阳能电池进行，目前经营盐田港区的公司参股企业尚未受到影响[2] - 公司没有房地产相关业务，受房地产和基建项目开工率低导致部分自营港口砂石等相关业务量同比有所下降[2] 未来规划 - 公司正在推进的主要重大项目有：黄石新港三期项目、津市港二期项目、惠盐高速改扩建项目及小漠港汽车滚装专用码头项目等[2] - 公司将于2023年12月完成本次重组标的资产交割，标志着盐田三期和深汕投资两项优质资产顺利注入上市公司体系[5] - 公司未来三年在满足现金分红条件情况下，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的50%[4] - 公司将持续调研并挖掘粤港澳大湾区、长江经济库储备，推进港口网络化布局[4]

会议召开时间：2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号： 2024-39 深圳市盐田港股份有限公司 关于举办2024年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于 2024 年 09 月 20 日前访问网址 https://eseb.cn/1hI3ZQbbf0I 或使用微信扫描下方小程序码进行会 前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 09 月 20 日（星期五）15:00-16:00 通过网 址 https://eseb.cn/1hI3ZQbbf0I 或使用微信扫描下方小程序码即 可 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-37 深圳市盐田港股份有限公司 第八届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会临时 会议于 2024 年 8 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由监 事会主席凌平女士召集并主持。会议应出席董事 3 名，亲自出席董事 3 名。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通 过的有关事项公告如下： （一）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于公司 2024 年半年度报告全文和摘要的议案。 （二）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案； 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖董事会印章的监事会决议； ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 编制单位：深圳市盐田港股份有限公司 | | | | | | 年半年 2024 | 2024 | 年半 | 2024 年半 | | 2023 | 年 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金 | 资金占用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期 | 度占用累计 | 年度占用 | | 年度偿还 | | 月 30 | 日 | 占用形成 | | | 占用 | 称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资金 | 发生金额 | 资金的利 | | 累计发生 | | 占用资金 | | 原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 息（如 | | 金额 | | 余额 | | | | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | | | | 际 ...

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-36 深圳市盐田港股份有限公司 第八届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司 《深圳市盐田港股份有限公司 2024 年半年度报告》及《深圳市盐田港股 份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《2024 年半年度 募集资金存放与使用情况专项报告的议案》； 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深 圳市盐田港股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会临时 会议于 2024 年 8 月 30 日上午以通讯方式召开，本次会议于 2024 年 8 月 26 日以书面文件、电子邮件方式送达了会议通知及文件。本次会议由公 司董事长李 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和深圳市盐田港股份有限公司（下称"公司"）《募 集资金管理制度》的有关规定，现将公司 2024 年半年度募集资 金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 《关于核准深圳市盐田港股份有限公司配股的批复》（证监许 可[2020]972 号）核准，经深圳证券交易所同意，公司向原股东 配售公开发行人民币普通股 306,961,747 股，配股价格 3.86 元 /股，募集资金总额为人民币 1,184,872,343.42 元，扣除各项 发行费用人民币 2,251,850.73 元，实际募集资金净额为人民币 1,182,620,492.69 元。上述募集资金到位情况已由天健会计师 事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天 健验〔2020〕7-92 号）。 深圳市盐田港股 ...

关于对公司 2024 年半年度报告全文和摘要 的审核意见 经审核，监事会认为公司董事会编制和审议公司 2024 年半 年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会等 规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 深圳市盐田港股份有限公司监事会 2024 年 8 月 31 日 ...

财务数据 - 公司2024年上半年营业收入为4.07亿元，同比下降5.08%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为6.28亿元，同比增长4.38%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6.28亿元，同比增长107.75%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为2.33亿元，同比增长7.63%[12] - 基本每股收益为0.1465元，同比增长4.42%[12] - 公司总资产为220.08亿元，较上年末下降0.05%[12] - 公司归属于上市公司股东的净资产为131.16亿元，较上年末下降1.39%[12] 宏观经济 - 全球经济和贸易保持较强韧性，预计2024年全球经济增速为3.2%[16] - 2024年上半年，我国国内生产总值同比增长5.0%，货物进出口实现较快增长[16] - 2024年上半年，我国港口货物吞吐量同比增长4.6%，集装箱吞吐量同比增长8.5%[16] 公司业务 - 公司控股经营的黄石新港、惠州荃湾煤炭港、小漠港等港口项目发展良好[17][18][20] - 公司控股经营的惠盐高速公路深圳段进行了改扩建工程[18] - 公司通过重大资产重组收购盐港运营公司100%股权，助力公司扩大业务和资产规模[19] - 公司控股的黄石新港强化铁矿石混配运作模式，惠州荃湾煤炭港提升外贸煤炭承载能力[20] - 小漠港开拓汽车滚装、集装箱内外贸航线，报告期汽车滚装吞吐量实现大幅增长[20] - 公司仓储业规模相对较小，需要通过转型升级和资源整合提升竞争力和经营效益[18] 经营情况 - 公司控股的惠深投控公司报告期内累计吞吐量441.71万吨，同比减少38.19万吨，降幅7.96%[24] - 黄石新港公司报告期内累计吞吐量1,219.19万吨，同比减少201.02万吨，降幅14.15%[24] - 深汕运营公司报告期内累计吞吐量69.26万吨，同比增加21.51万吨，增幅45.05%[24] - 津市港公司报告期内累计吞吐量194.51万吨，同比增加127.37万吨，增幅45.05%[24] - 常德港公司报告期内累计吞吐量59.51万吨，同比减少33.66万吨，降幅36.13%[24] - 公司控股的惠盐高速公路公司报告期内累计收费车流量2,090.44万辆次，同比减少303.83万辆次，降幅12.69%[25] - 公司全资子公司盐田港出口货物监管仓公司报告期内完成营业收入1,227.84万元，同比增长35.83万元，增幅3.01%[25] - 黄石物流园公司报告期内完成营业收入4,068.31万元，同比减少412.50万元，降幅9.21%[25] 财务指标 - 公司实现营业收入40,679.67万元，同比下降5.08%[24] - 公司实现归属于母公司股东的净利润62,773.40万元，同比增长4.38%[24] - 营业收入合计为406,796,658.42元，占营业收入比重100%[28] - 华南地区营业收入为261,006,873.46元，占比64.16%[28] - 华中地区营业收入为145,789,784.96元，占比35.84%[28] - 港口货物装卸运输业务收入为252,509,981.09元，占比62.07%[29] - 高速公路收费业务收入为96,036,509.44元，占比23.61%[29] - 投资收益为578,082,332.97元，占利润总额比例84.65%[32] - 货币资金为3,451,461,272.21元，占总资产比例15.68%[35] - 长期股权投资为6,896,386,133.86元，占总资产比例31.34%[35] - 固定资产为5,325,695,788.86元，占总资产比例24.20%[35] - 在建工程为3,057,988,846.96元，占总资产比例13.90%[35] 募集资金使用 - 公司已累计使用募集资金114,077.04万元，占募集资金总额的96.48%[47] - 公司尚未使用的募集资金15,662.1万元存储于银行募集资金专用账户[47] - 公司调整部分募集资金用途,将103,508.34万元用于惠盐高速改扩建项目[49] - 惠盐高速公路深圳段改扩建项目预计2024年12月31日达到可使用状态[51] - 黄石新港二期工程11-13和23泊位项目已于2021年7月31日达到可使用状态[51] 关联交易 - 公司与联营公司和同一母公司之间发生了多项关联交易[89] - 公司应收联营公司和同一母公司的关联方债权合计约为380万元[94][95] - 公司应付控股股东和联营公司等关联方的债务合计约1.5亿元[96] - 公司与关联方的交易定价均按照市场价格原则进行[89] 重大资产重组 - 公司以发行股份及支付现金的方式向控股股东深圳港集团购买其持有的深圳市盐港港口运营有限公司100%股权并募集配套资金[106] - 本次交易事项已取得中国证券监督管理委员会出具的批复[106] - 本次发行股份购买资产涉及的新增股份2,036,562,604股于2024年1月11日上市[106] 公司治理 - 公司股东总数为56,886名[110] - 控股股东深圳港集团有限公司持股比例为82.93%[111] - 公司董事、监事和高级管

证券代码：000088 证券简称：盐田港 公告编号：2024-35 深圳市盐田港股份有限公司 关于更换发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易 的专项审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公 告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 深圳市盐田港股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及 支付现金的方式向深圳港集团有限公司（以下简称"深圳港集团"）购买 深圳市盐港港口运营有限公司（以下简称"港口运营公司"）100%股权， 并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出 具的《关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产并募集配套 资金注册的批复》（证监许可〔2023〕2725 号），具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日披露的《深圳市盐田港股份有限公司关于收到中国证券 监督管理委员会〈关于同意深圳市盐田港股份有限公司发行股份购买资产 并募集配套资金注册的批复〉的公告》（公告编号：2023-75）。 公司收到中国证监会的注册批复后，积极推进本次交易的实施事宜。 截至本公告日，已完成本次交易之标 ...