一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 15 日以通讯方式召开 2023 年第九 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 1.审议并通过《关于修订<渤海租赁股份有限公司章程>的议案》 2023 年第九次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-091 渤海租赁股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的要求， 并结合公司实际情况，公司拟对《渤海租赁股份有限公司章程》有关条款进行修 改和完善。具体修订详见公司 ...

渤海租赁股份有限公司 董事会战略发展委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为适应渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策 程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《渤海租赁股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设置董事 会战略发展委员会，并制定本规则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设置 的专门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行 研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独 立董事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董 事长担任。 第六条 战略发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， 连选可 ...

关于公司持股 5%以上股东所持部分股份 被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日披露了 《关于公司持股 5%以上股东所持部分股份将被司法拍卖的进展公告》（公告编 号：2023-083），海南省第一中级人民法院将于 2023 年 12 月 14 日 10 时起至 2023 年 12 月 15 日 10 时止（延时的除外）在淘宝网司法拍卖网络平台对公司持 股 5%以上股东深圳兴航融投股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "兴航融投"）所持有的公司 131,795,716 股无限售流通股进行第二次公开拍卖。 经公司查询，本次拍卖已按期进行，现将本次司法拍卖的结果公告如下： 二、本次司法拍卖的竞价结果 根据淘宝网司法拍卖平台发布的《网络竞价成功确认书》，本次网络拍卖 竞价结果如下： 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-093 渤海租赁股份有限公司 投资基金合伙企业（有限合伙）持有（质押给申请执行人中国民生银行股份有 限公司深圳分行）渤 ...

渤海租赁股份有限公司董事会议事规则 （经 2023 年第九次临时董事会审议通过，尚需提交公司 2023 年第四次临时股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，促进公司规范运作，提高董事会的工作效率，确保董 事会决策的合法性、科学性，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律、法规和《渤 海租赁股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结 合公司实际情况，特制定本规则。 第二条 公司董事会对股东大会负责，行使法律、法规、《公司 章程》、股东大会赋予的职权。 第二章 董事会组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由九名董事组成，每届任期为三年。公司董事可 以由经理（首席执行官）或者其他高级管理人员兼任，但兼任经理（首 席执行官）或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的 董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第五条 公司董事为自然人。有下列情形之一的，不能担任公司 的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产 ...

第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 渤海租赁股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）高级 管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》、《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设置董事会提名委员会，并制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设置的专 门工作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对公司董事和高级管理人员的人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成 ...

渤海租赁股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （经 2023 年 12 月 15 日召开的 2023 年第九次临时董事会审议通过） 第一章 总则 第一条 为强化渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对总经理层的有 效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《渤海租赁股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司 特设置董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设置的专 门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董 事组成，其中独立董事成员二名，委员中至少有一名独立董事为会计 专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-089 渤海租赁股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）经 2023 年第八次 临时董事会会议审议决定于 2023 年 12 月 28 日召开公司 2023 年第四次临时股 东大会。现将有关事项通知如下： ㈠股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。 ㈤会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同 一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互 联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表 决结果为准。 ㈥会议的股权登记日：2023 年 12 月 25 日（星期一） ㈦会议出席对象： ㈡本次股东大会召集人：公司董事会，经公司 2023 年第八次临 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-090 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、担保进展情况 为支持 Avolon Funding 新增本次 4 亿美元优先无抵押票据发行工作顺利开 展，Avolon 及其下属子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited、CIT Aviation Finance III Ltd.、CIT Group Finance (Ireland) Unlimited Company、CIT Aerospace LLC、CIT Aerospace International Unlimited Company、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称"Avolon 下属子公司"）作为担保人为上述融资提供连带责任 保证担保。 根据上述审议授权事项，公司控股子公司 Avolon（含全资或控股 SPV 及子 公司）2023 年贷款额度合计 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-085 渤海租赁股份有限公司 2023 年第八次临时董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日以通讯方式发出会议通知，于 2023 年 12 月 12 日以通讯方式召开 2023 年第八 次临时董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由公司董事长金川 先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《关于公司控股子公司 Avolon Holdings Limited 向空中客车公 司购买飞机的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，表决通过。 公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）之全资子 公司拟向空中客车公司购买 100 架 A321NEO 飞机，以空客公司公布的 201 ...

二、交易对方基本情况介绍 1.公司名称：波音公司（The Boeing Company）； 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2023-087 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 AvolonHoldings Limited 下属子公司 向波音公司购买飞机的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）之全资子公司 Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称"AALL"）于 2023 年 12 月 12 日（都柏林时间）与波音公 司（The Boeing Company）签署《Supplemental Agreement to Purchase Agreement》 及相关协议，拟向波音公司新增购买 40 架 B737 MAX 系列飞机，具体情况如下： 一、合同风险提示 1.本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组，尚须 ...