证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-014 渤海租赁股份有限公司 2024 年度担保额度预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司本次 2024 年度担保额度预计均为对公司及纳入公司合并报表范围内的 子公司的担保，不涉及对合并报表范围外单位提供担保的情况。根据公司所处行 业特点及业务模式特性，公司下属各子公司融资时通常需要其母公司提供担保且 各下属子公司资产负债率相对较高，导致公司及控股子公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产 100%、对资产负债率超过 70%的单位担保金额超过公 司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、2024 年度担保额度预计情况概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《渤海租赁股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的相关规定，结合渤海租赁股份有限公司（以下简称"公 司"）及公司全资子公司、控股子公司2024年度日常经营需求，公司拟定2024年 公司对全资子公司、全 ...

渤海租赁股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员严格遵 守《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》等公司 规章制度的规定，从切实维护公司利益及广大股东权益出发，勤勉尽责、严格依 法履行职责。监事会对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督，对公司财务状况及内控管理等方面进行了核查，积极有效地开展 工作，为公司的持续健康发展提供了有力的保障。现将 2023 年主要工作汇报如 下： 一、报告期内监事会工作情况 ㈠公司依法运作情况 报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，对 公司的决策程序、决议事项以及公司董事、高级管理人员履职行为等进行了检查 和监督，认为： 公司董事会、股东大会的召集、召开及决策程序均符合《公司法》《证券法》 及《公司章程》的各项规定，有关决议的内容合法有效，未发现公司有违法违规 经营行为。公司董事会成员及高级管理人员能够按照法律、法规和《公司章程》 的有关规定，忠实勤勉地履行其职责。报告期内公司董事及高级管理人员在履行 职责时，不存在违反法律、法规、《公 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-011 渤海租赁股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 3 月 19 日以通讯方式发出会议通知，于 2024 年 3 月 29 日在北京宏源大厦 10 层会议室 以现场结合通讯方式召开第十届董事会第七次会议。会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人。副董事长张灿先生、董事刘璐先生、冯俊先生、刘文吉先生、独立董事 庄起善先生、刘超先生共 6 人以通讯方式出席本次会议。 本次会议由公司董事长金川先生主持，公司监事会主席周珮萱先生、监事马 丽女士、廖小莉女士及高级管理人员童志胜先生、王景然先生、彭鹏先生、王佳 魏先生列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票同 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-013 渤海租赁股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 ㈠日常关联交易概述 1.根据渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）及全资或控股子公司日 常业务开展需要，本着公平、公正、公开的市场化原则，公司预计 2024 年度日 常关联交易总金额不超过 590,680 万元人民币。其中，与控股股东及其关联方 2024 开展的与日常经营办公相关的房屋租赁、物业费、信息系统维护、集装箱检 测、购买商业保险等关联交易预计金额约 780 万元及飞机租赁业务相关的预计金 额约 39,500 万元；与其他关联方 2024 年度就开展飞机租赁业务相关的预计金额 约 550,400 万元。2023 年度，公司与上述关联方发生的关联交易金额为 377,132.6 万元人民币，2024 年 1-2 月公司与上述关联方发生的关联交易金额为 45,782.4 万 元人民币。 上述关联交易预计期间为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-016 渤海租赁股份有限公司 关于公司会计估计变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"渤海租赁"或"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开第十届董事会第七次会议及第十届监事会第十次会议，审议通过了《关于 公司会计估计变更的议案》。现将相关事项公告如下： 一、本次会计估计变更概述 ㈠变更原因 根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》第十九条相关规定，"企业至少 应当于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。 使用寿命预计数与原先估计数有差异的，应当调整固定资产使用寿命。预计净残 值预计数与原先估计数有差异的，应当调整预计净残值。固定资产使用寿命、预 计净残值和折旧方法的改变应当作为会计估计变更。" 公司固定资产的折旧采用年限平均法计提，根据公司 T50 罐箱及 T75 罐箱 两类特殊品种罐箱资产出租和市场价格的实际情况，原预计净残值的会计估计与 目前两类集装箱资产的预计处置价格不能完全匹配。为更加客观、公允地反映公 ...

渤海租赁股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议2024年第一次会议于2024年3月29日以通讯方式召开。本次会议应参加独立董 事3名，实际参加独立董事3名。经全体独立董事同意，共同推举马春华先生作为 公司第十届董事会独立董事专门会议召集人并主持本次会议。本次独立董事专门 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议形成以下审核意见： 一、关于《2023年度利润分配预案》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 经审核，我们认为：2023年度公司不分配利润是考虑到公司经营情况及后续 发展做出的决定，符合公司章程规定。董事会从经营实际出发提出该利润分配预 案，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司2023 年度利润分配预案。 二、关于《2023年度内部控制评价报告》的审核意见 表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。 1.公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公 司生产经营实际情况需要。 2 ...

报告期内，积极应对宏观经济环境及地缘冲突等带来的不确定影响，聚焦租 赁主业，加强风险管控，优化资产结构，增强资本实力，巩固竞争优势。飞机租 赁业务方面，公司积极抢抓航空业复苏及运力需求回暖的机遇，大力加强业务开 拓力度，增加飞机订单储备，致力于长远布局，飞机租赁业务业绩实现大幅回升； 集装箱租赁业务方面，公司结合外部环境变化，适时调整运营重心，优化新箱投 放管理，着力提高续约率，主要经营指标保持行业领先地位；境内业务方面，公 司全力化解短期流动性风险，多措并举改善财务状况，持续推进市场信用修复， 不断提升公司持续经营能力。 2023 年度，公司实现营业收入 336.75 亿元，同比增长 5.49%；归属于母公 司所有者的净利润为盈利 12.81 亿元，每股收益 0.2072 元，实现扭亏为盈。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额约 2,615.45 亿元，归属于母公司股东的净资 产约 296.02 亿元，每股净资产 4.79 元，同比增长 6.92%。 二、公司主营业务发展情况 ㈠飞机租赁业务发展情况 报告期内，得益于亚太地区航空市场的强劲复苏，全球航空市场需求加速反 弹。国内市场方面，各地区 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》， 详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-031、 2023-039 号公告。 证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-009 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 对外担保的进展公告 根据上述审议授权事项，2023 年公司控股子公司 Avolon Holdings Limited（以 下简称"Avolon"）及其下属子公司对 Avolon 下属全资子公司或 SPV 担保额度 总计不超过 70 亿美元，授权期限至公司 2023 年年 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-008 渤海租赁股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）于 2023 年 5 月 30 日、6 月 15 日分别召开 2023 年第二次临时董事会及 2023 年第二次临时股东 大会，审议通过了《关于公司及下属子公司 2023 年度担保额度预计的议案》， 详见公司于 2023 年 5 月 31 日及 2023 年 6 月 16 日在《证券时报》《上海证券 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 2023-030、2023-031、 2023-039 号公告。 根据上述审议授权事项，2023 年公司对全资子公司天津渤海租赁有限公司 （以下简称"天津渤海"）及其全资 SPV 担保额度总计不超过 30 亿元人民币或 等值外币、天津渤海对其全资 SPV 担保额度总计不超过 60 亿元人民币或等值外 币。上述担保额度预计授权期限至公司 2023 年年度股东大会召开之日止。 ...

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2024-006 渤海租赁股份有限公司 关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资及对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称"公司"或"渤海租赁"）控股子公司 Avolon Holdings Limited（以下简称"Avolon"）的业务发展需求，Avolon 拟以全资 子公司 Avolon Holdings Funding Limited（以下简称"Avolon Funding"）作为票 据发行人，向相关合格金融机构非公开发行总计 11.5 亿美元优先无抵押票据。 2024 年 1 月 16 日（都柏林时间），Avolon Funding 完成了上述优先无抵押票据 的定价工作。详见公司于 2024 年 1 月 18 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资进展的提示性公告》（2024- ...