证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：20224-042 张家界旅游集团股份有限公司 关于公司被债权人申请重整及预重整 暨法院决定对公司启动预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．2024 年 10 月 16 日，张家界旅游集团股份有限公司（以下简 称"公司"）收到湖南省张家界市中级人民法院（以下简称"张家界 中院"或"法院"）送达的《通知书》和《决定书》，申请人张家界 博臣建筑工程有限公司（以下简称"博臣建筑"或"申请人"）以公 司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由，向张家界中院申请对 公司进行重整。同时，申请人认为公司具备预重整的条件，因此一并 向张家界中院申请对公司进行预重整。张家界中院决定对公司启动预 重整，并指定张家界旅游集团有限公司清算组担任预重整临时管理人。 2．截至本公告披露日，公司尚未收到法院受理重整申请的文书， 申请人的申请是否被法院受理，公司能否进入重整尚存在不确定性。 无论是否进入重整程序，公司都将在现有基础上继续积极做好日常经 营管理工作。后续若收到法院关于受理重整申请的文件，公 ...

案件情况 - 公司为被告，案件处于一审判决阶段[3] - 涉案金额36,996,658.56元及相关利息、罚息[3] 合同与还款 - 《展期合同》2024年8月9日提前到期[5] - 公司需偿还借款本金36,996,658.56元[5] 费用与担保 - 逾期罚息自2024年8月10日起上浮50%计算[6] - 公司以项目特许经营权收费权质押担保[6] - 案件受理费等232,024元由公司负担[6] 其他 - 一审判决未生效，暂无法判断对利润影响[8]

会议信息 - 公司第十二届监事会第一次会议于2024年10月9日召开[1] - 会议应到监事3人，实到3人[1] 选举结果 - 同意选举田元清为公司第十二届监事会主席，任期三年[2] - 原监事会主席杨流爱不再续任，不担任公司任何职务，未持股[2] - 选举议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权[3]

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-037 张家界旅游集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董 事会第一次会议于2024年10月9日在张家界国际大酒店会议室召开。 公司董事会根据《公司章程》第一百三十二条"董事会召开临时会议 的通知采取专人送达、邮寄、传真、电子邮件方式，在会议召开五日 前送达全体董事。但是，如果全体董事在会议召开之前、之中或者之 后，共同或者单独批准，可以不经送达会议通知而召开董事会临时会 议。"规定，在本次董事会召开前获得全体董事批准，同意不经送达 会议通知而召开董事会。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董 事莫路明女士因公务出差未亲自出席本次会议，授权独立董事王兆峰 先生代为出席并行使表决权。监事会 3 名成员及公司高级管理人员列 席了会议。会议由董事张坚持先生主持。会议的召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。所议事项表决情况如下： 一、审议通过《关于选举公司第十二届董事会董事长的议 ...

人事变动 - 2024年10月9日聘任赵辉为总经理等多人任职[2] - 原董事会秘书金鑫不再续任该职[2] - 原工程总监张子鹏、原财务总监向秀退休不再续任[3] 人员信息 - 朱笑驰、周丰富未持股且与大股东无关联[4] - 周丰富2024年3月取得《董事会秘书资格证书》[4] - 吴艳已取得深交所董事会秘书资格证书[5] 履历情况 - 赵辉等多人2024年10月起任职公司相关职务[8][10][11][12][13][15] - 朱笑驰、周丰富有过往工作经历[13][14]

公司股份 - 1996年8月6日首次发行1000万股普通股，8月29日在深交所上市[4] - 2011年3月28日非公开发行10,079.97万股，4月29日上市流通[4] - 2017年5月23日非公开发行8,398.25万股，7月14日上市流通[5] - 公司注册资本为404,817,686元，股份总数404,817,686股[7][13] - 1996年经批准发行普通股总数6000万股，发起人获3570万股占59.5％[13] 股份交易限制 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[20] - 董监高及5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[21] 股东权益与义务 - 3%以上股东有权提名董、监事候选人及建议撤换[24] - 1%以上股东特定情形可请求诉讼[25] - 5%以上股东质押股份当日书面报告公司[27] - 投资者持股达5%应3日内报告公告，报告期及后2日不得买卖[27] - 持股达5%后比例每增减5%需报告公告，报告期及后2日不得买卖[27] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[55] - 特定情形下2个月内召开临时股东会[41] - 董事会收到提议10日内书面反馈，同意后5日内发通知[43] - 召集股东持股比例不低于10%[45] - 1%以上股东可提提案，10日前可提临时提案[47][48] - 召集人收到提案2日内发补充通知[48] - 年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知[48] - 股东会网络投票时间规定[49] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[49] - 延期或取消需提前2日公告说明原因[50] - 会议记录保存10年[57] - 普通决议过半数通过，特别决议2/3以上通过[59] - 重大资产或担保超30%需特别决议通过[60] - 选举董、监事采用累积投票制[65] - 同一表决权选一种方式，重复表决以首次为准[100] - 记名投票，表决前推举计票和监票人员[101][102] - 利润分配方案2个月内实施[69] 董事会相关 - 董事任期三年，可连选连任，兼任及职工代表董事不超总数1/2[73] - 3%以上股东有权建议撤换董事[73] - 董事连续两次未出席董事会，董事会建议撤换[74] - 董事会2日内披露董事辞职，保密义务3年有效[75] - 董事会由9名董事组成，独立董事不少于3人，设董事长1人[79] - 董事会对特定投资、抵押质押、融资事项有决策权[81] - 对外担保需全体董事过半数且2/3以上出席董事通过[82] - 董事长职责[83] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[84] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[84] - 会议记录保存10年[86] 管理层相关 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[87][88] 监事会相关 - 监事任期三年，连选可连任[95] - 10%以上股东有权建议撤换监事[95] - 监事会由3名监事组成，设主席1人[97] - 每6个月至少召开一次会议[98] - 决议需全体监事过半数通过[98] - 会议记录保存10年[98] 财报与利润分配 - 按规定时间报送年度、半年度、季度财报[110] - 分配利润时提取10%法定公积金，累计达50%以上可不再提取[110] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[114] - 股东会决议后2个月内完成股利派发[114] - 近三年现金分配利润不少于年均可分配利润30%[114] - 不同发展阶段现金分红占比规定[115] 其他 - 党委和纪委每届任期5年[101] - 聘用会计师事务所聘期1年，费用股东会定，解聘提前10天通知[121] - 合并、分立、减资时通知债权人及公告规定[128][130] - 10%以上股东可请求法院解散公司[132] - 特定情形解散15日内成立清算组，通知债权人及申报债权规定[133] - 调整利润分配政策需董事会论证、股东会2/3通过[116] - 修改章程使公司存续需股东会2/3以上通过[132] - 通知送达方式规定[124][125] - 指定媒体刊登公告和披露信息[127] - 合并方式及债权债务承继规定[128] - 清算组成员失职担责[135] - 破产依企业破产法律清算[135] - 三种情形下修改章程[137] - 章程修改审批、登记及公告规定[137] - 控股股东定义[139] - 董事会可制订章程细则[139] - 章程以中文版为准，自股东会通过实施[140]

人事变动 - 公司选举聂柯为第十二届监事会职工代表监事[1] 人员信息 - 聂柯出生于1987年04月[5] - 聂柯有张家界市杨家界索道有限公司等工作经历[5] - 聂柯未持有公司股票，与大股东无关联关系[5] 监事会规定 - 第十二届监事会职工代表监事比例不低于三分之一[1]

股东参会情况 - 出席股东大会现场和网络投票股东及代表187人，代表股份152,618,441股，占比37.7005%[7] - 出席现场会议股东及代表3人，代表股份150,665,451股，占比37.2181%[8] - 网络投票股东184人，代表股份1,952,990股，占比0.4824%[9] - 参加投票中小股东及代表185人，代表股份9,725,390股，占比2.4024%[10] 议案表决情况 - 《关于公司控股股东及一致行动人延期解决同业竞争承诺的议案》同意9,418,400股，占比96.8434%[13] - 《关于公司子公司向控股股东借款暨关联交易的议案》同意9,055,500股，占比93.1119%[13] - 《关于修订<张家界旅游集团股份有限公司章程>部分条款的议案》同意152,474,851股，占比99.9059%[14] 人员选举情况 - 选举张坚持为非独立董事，同意股份151,435,820股，占比99.2251%[15] - 选举彭锡明为独立董事，同意股份151,433,593股，占比99.2237%[19] - 选举莫路明为独立董事，同意股份151,174,694股，占比99.0540%[19] - 选举田元清为第十二届监事会非职工代表监事，同意股份151,433,498股，占比99.2236％[20] - 中小股东对选举田元清表决，同意股份8,540,447股，占比87.8160％[21] - 选举江汇为第十二届监事会非职工代表监事，同意股份150,847,599股，占比98.8397％[21] - 中小股东对选举江汇表决，同意股份7,954,548股，占比81.7916％[21] 其他 - 律师认为股东大会召集和召开等程序符合规定，表决结果合法有效[22] - 备查文件含《张家界旅游集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》[23] - 备查文件含《湖南人和人（张家界）律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》[23]

湖南人和人（张家界）律师事务所 关于张家界旅游集团股份有限公司 2024 年 第一次临时股东大会的法律意见书 湘人张（2024）法意字 168 号 致：张家界旅游集团股份有限公司 不对本次会议所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和 数据的真实性和准确性发表意见。 2、本所律师已经按照《公司法》、《规则》、《网络投票细 则》及《公司章程》的要求对公司本次股东大会的真实性、合法 性发表法律意见，法律意见书中不存在虚假记载、严重误导性陈 述及重大遗漏，否则将承担相应的法律责任。 3、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次会议的必备文 件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师已经对与出具法律意见书有关的所有文件材料进行 核查、判断，现场见证了本次会议并据此出具法律意见如下： 一、本次会议的召集、召开程序 （一）本次会议的召集 湖南人和人（张家界）律师事务所接受张家界旅游集团股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派本所律师参加公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。本所律师根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（2022 修订） ...

公司概况 - 张家界旅游集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为000430，证券简称为张家界[1] - 公司将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动[1] 活动安排 - 本次活动将采用网络远程的方式举行[1] - 投资者可通过登录"全景路演"网站、关注"全景财经"微信公众号或下载"全景路演"APP参与本次互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日（星期四）14:00-17:00[1] - 届时公司将在线就公司经营状况、公司治理、发展战略等问题，与投资者进行沟通交流[1] 公司邀请 - 公司欢迎广大投资者踊跃参与本次活动[1]