会计师事务所变更 - 公司拟将会计师事务所从天职国际变更为容诚，因天职服务年限超规定[3] - 2024年4月12日董事会通过聘请容诚议案，尚需股东大会审议[12][13] 容诚相关数据 - 截至2023年12月31日，容诚有合伙人179人，注册会计师1395人[5] - 2022年度收入总额266,287.74万元，审计业务收入254,019.07万元[5] - 承担366家上市公司2022年年报审计业务，收费总额42,888.06万元[6] 天职国际情况 - 天职国际自2012年起为公司服务，连续服务12年，2023年审计报告为标准无保留意见[11]

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-20 安徽省皖能股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"皖能电力"）董事会决定 于 2024 年 5 月 16 日召开公司 2023 年度股东大会，现就会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1．股东大会届次：2023 年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 3．经公司 2024 年 4 月 12 日召开的第十届董事会第三十四次会议通过决议， 决定召开 2023 年度股东大会。公司董事会召集本次股东大会会议符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 5 月 1 ...

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-11 安徽省皖能股份有限公司 第十届监事会第二十二次会议决议公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及监事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会 第二十二次会议于2024年4月12日下午在能源大厦三楼会议室召开。会议由公司 监事会主席高明先生主持；本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司 部分高级管理人员以及其他相关人员列席会议。会议的召集召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议经记名投票表决， 审议通过了如下议案： 一、审议通过公司《2023年度监事会工作报告》 该议案需提交公司2023年度股东大会审议。 表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。 二、审议通过公司《2023年度报告全文及其摘要》 公司2023年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内 部管理制度的各项规定。公司2023年度报告的内容和格式符合中 ...

安徽省能源集团财务有限公司 风险评估报告。 天职业字[2024]17347-3 号 目 录 .. . 风险评估报告- l 安徽省能源集团财务有限公司风险评估说明- 2 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 风险评估报告 天职业字[2024]17347-3 号 安徽省皖能股份有限公司: 我们接受委托,审核了安徽省能源集团财务有限公司(以下简称"能源集团财务公司")管 理层截至 2023年 12 月 31 目与财务报表相关的风险管理设计的合理性与执行的有效性作出的 评价与认定。建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性、风险管理政策与程序的真实 性和完整性是能源集团财务公司管理层的责任。我们的责任是对能源集团财务公司与财务报表 有关的风险管理执行情况发表意见。 我们在审核过程中,实施了包括了解、测试和评价能源集团财务公司与财务报表编制有关 的风险管理设计的合理性和执行情况,以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核 为发表意见提供了合理的基础。 风险管理具有固有限制,存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能性。此外, 由于情 ...

安徽省皖能股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]17347 号 录 日 审计报告一 -1 2023 年度财务报表- 5 2023 年度财务报表附注- -17 有机 Vi年日 的合 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业 审计报告 : 天职业字[2024]17347 号 安徽省皖能股份有限公司全体股东: 一、审计意见 - 我们审计了安徽省皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公 司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 皖能电力 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于皖能电力,并履行了职业道德方面的其他责任。我们 ...

2023 年度独立董事述职报告 各位董事、监事： 作为安徽省皖能股份有限公司的独立董事，2023 年我们严 格按照《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》 《公司章程》《深圳证券交易所股票上市规则》及有关法律、法 规、规章的规定，勤勉尽职、认真、负责地行使公司所赋予的 权利，出席了 2023 年的相关会议，对董事会的相关议案发表了 独立意见，维护了公司和股东的合法权益。 三、独立董事年度履职重点关注事项的情况 2023 年，我们对公司各重大事项进行充分调查，积极收集 资料，深入分析各重大事项的必要性、可行性和潜在风险，谨 慎地发表独立意见，具体如下： （一）关联交易情况 一、出席董事会、股东大会情况 2023 年度，公司共召开董事会 12 次、股东大会 4 次、审计 委员会 2 次，会议召开符合法定程序，重大经营决策事项和其 他重大事项决策程序合规。张云燕、谢敬东、姚王信作为公司 独立董事，亲自出席了公司董事会、股东大会全部会议，并对 审议的各项议案投了赞成票。具体出席会议的情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应参加董事 会、股东会会议 | 担任期间 | 亲自 | 委托 出席 | 缺席 | | - ...

公司基本信息 - 公司股票简称为皖能电力，股票代码为000543，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为安徽省合肥市马鞍山路76号，办公地址为安徽省合肥市马鞍山路76号能源大厦8-10层[8] - 公司网址为http://www.wenergy.cn，电子信箱为wn000543@wenergy.com.cn[8] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为27,866,767,123.95元，较上年增长8.26%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,429,509,725.52元，较上年增长186.37%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为1,695,722,032.73元，较上年减少53.21%[11] - 公司2023年末总资产为60,586,364,519.22元，较上年增长8.74%[11] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为13,849,177,181.89元，较上年减少3.25%[11] 公司业务情况 - 公司主营业务范围包括发电业务、输电业务、供（配）电业务等多个领域[21] - 公司在2023年售电业务中代理销售外部发电企业电量59.1亿千瓦时，占总销售电量的比重10.9%[23] - 公司控股子公司投资的宿州皖能埇桥区褚兰风电场项目已于2023年开工，预计每年可提供超过6.6亿千瓦时的清洁电能[24] 公司发展战略 - 公司加快“外电入皖”及“走出安徽”节奏，新疆江布电厂双机投产发电，新疆奇台80万光伏项目取得建设指标[28] - 公司成功收购皖能环保公司及四家抽水蓄能公司部分股权，拓展可再生能源领域业务布局，提升市场竞争力[28] - 公司积极发展燃气发电、新能源发电、储能和抽蓄业务，构建多元化产业链，提升协同效应[25] 公司研发情况 - 公司不断增强科技创新理念，取得专利授权40项，实现燃煤机组最高掺氨35%的平稳运行[30] - 公司2023年研发人员数量为1,099人，占比22.17%，较2022年增长10.67%[39] - 公司2023年研发投入金额为196,666,001.55元，占营业收入比例0.71%，较2022年下降24.16%[39] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等规范性文件要求，继续健全法人治理结构，提升公司治理水平和质量[71] - 公司股东大会、董事会、监事会会议召开程序规范，符合相关议事规定，董事、监事遵规守法，管理层严格遵守内控制度[71] - 公司业务、人员、机构、资产和财务皆完整独立于控股股东，不存在产权纠纷或潜在纠纷，财务独立、完整、明晰[73]

证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-14 安徽省皖能股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全体 成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏负连带责任。 公司于 2024 年 4月 12 日召开第十届董事会第三十四次会议，审议通过了《公 司 2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，现将 2023 年度利润分配预案公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，公司 2023 年合并会计 报表实现归属于母公司股东的净利润 1,429,509,728.37 元。根据《公司法》《公 司章程》等有关规定，拟按母公司实现的净利润 1,188,994,466.11 元提取 10% 法定盈余公积金 118,899,446.61 元，以合并会计报表实现归属于母公司股东的 净利润 1,429,509,728.37 元减去提取的法定盈余公积 118,899,446.61 元，可 供股东分配的利润为 1,3 ...

关于拟发行超短期融资券的公告 安徽省皖能股份有限公司 证券代码：000543 证券简称：皖能电力 公告编号：2024-18 安徽省皖能股份有限公司（以下简称"公司"或" 本公司"）及董事会全 体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏负连带责任。 为做好资金管理工作，保证到期债务顺利兑付，有效控制资金成本，持续降 低财务费用，公司拟利用银行间债券市场开展直接融资工作，启动 2024—2026 年超短期融资券的注册发行工作，申请注册发行不超过 50 亿元超短期融资券。 一、超短期融资券发行方案 1.发行规模 本次拟注册发行超短期融资券的规模不超过 50 亿元人民币，将根据市场环 境和公司实际资金需求在注册有效期内择机一次或分次发行。 2.发行期限 单期发行超短期融资券的期限不超过 270 天，一次注册在两年内可以择机发 行。 3.发行利率 实际发行价格将根据发行时的指导价格及市场情况来确定。 4.募集资金用途 授权事项在本超短融注册有效期内持续有效。 二、授权事项 提请公司股东大会授权董事长或董事长授权之人士在上述发行方案内，全权 决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜， ...

安徽省皖能股份有限公司 内部控制审计报告 -- 天职业字[2024]17347-1 号 日 录 内部控制审计报告- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.com.com.com 内部控制审计报告 天职业字[2024]17347-1 号 安徽省皖能股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了安徽省 皖能股份有限公司(以下简称"皖能电力")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制审计报告（续） 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是皖能电力董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 贵公司于 2023年收购安徽省皖菲侨保股份有限公司,构成同一控制下企业合并,收购 陆丰市富炜城电力建设有限公司,构成非同一控制下企业合并,并将其纳入合并范围。按照 中国证 ...