证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-065 号 金圆环保股份有限公司 第十一届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第六次会议通知于 2024 年 08 月 09 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2024 年 08 月 20 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 1、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年半年度报告后，发表书面审核意见如下： 经审核，监事会认为公 ...

关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-066 号 金圆环保股份有限公司 简历 赵辉先生：男，1974 年生，现任公司董事长，公司控股股东金圆控股集团有限公司董 事长，杭州开源资产管理有限公司董事兼总经理。 赵辉先生具备必要的专业背景和从业经验，截至到本公告披露日，赵辉先生直接持有公 司 66,137,566 股股份，是公司实际控制人之一，与公司控股股东金圆控股集团有限公司、 杭州开源资产管理有限公司为一致行动人，除此外与公司其他持有公司 5%以上股份的股东、 董事、监事、高管人员不存在关联关系；不存在《公司法》中规定不得担任公司高级管理人 员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任 上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内 未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于"失信被执行人"。 赵辉先生具备担任高级管 ...

资金占用情况 - 2024年期初控股股东非经营性资金占用余额6769.6万元[2] - 2024年1 - 6月控股股东子公司经营性资金占用发生额2597.71万元[2] - 2024年6月30日控股股东子公司经营性资金占用余额5546.45万元[2] - 2024年期初上市公司及子公司非经营性资金占用及往来余额162173.7万元[2] - 2024年1 - 6月子公司非经营性资金占用发生额94315.42万元[4] - 2024年1 - 6月子公司非经营性资金占用利息537.04万元[4] - 2024年6月30日子公司非经营性资金占用余额70675.2万元[4] - 其他关联人及附属期初非经营性资金占用余额521214.25万元[4] - 其他关联人及附属2024年1 - 6月非经营性资金占用发生额4315.42万元[4] - 其他关联人及附属2024年1 - 6月非经营性资金占用利息3134.75万元[4]

会议信息 - 公司第十一届董事会第九次会议通知于2024年08月09日发出，20日召开[2] - 本次会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告及摘要》，6票同意[3] - 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，6票同意[5] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，6票同意[6]

股权质押 - 金圆控股两次分别质押625万股、600万股，占总股本0.80%、0.77%[1] - 金圆控股持股231,907,628股，质押后占总股本20.83%[4] - 开源资产持股4,074,048股，质押后质押股份数为0[4] - 赵辉持股66,137,566股，质押后占总股本3.34%[4] - 金圆控股及其一致行动人合计持股302,119,242股，质押后占总股本24.17%[4] 风险情况 - 金圆控股及一致行动人质押比例超50%但未达80%[5] - 不存在5%以上质押股份延期或平仓风险[5] 资金用途 - 金圆控股本次质押融资不用于上市公司生产经营[5] 合规情况 - 金圆控股及一致行动人无侵害上市公司利益情形[5]

股权质押 - 金圆控股本次解除质押1215万股，占所持股份5.24%，总股本1.56%[1] - 金圆控股持股231907628股，比例29.78%，解质后质押占所持64.67%，总股本19.26%[2] 股东情况 - 开源资产持股4074048股，比例0.52%，解质前后质押均为0[2] - 赵辉持股66137566股，比例8.49%，解质前后质押26000000股，占所持39.31%，总股本3.34%[2] 综合数据 - 三者合计持股302119242股，比例38.79%，解质后质押占所持58.25%，总股本22.60%[3] - 已质押股份限售和冻结26000000股，占已质押14.77%[3] - 未质押股份限售和冻结40137566股，占未质押31.82%[3] 风险情况 - 金圆控股及一致行动人质押占所持超50%但未达80%[4] - 不存在5%以上质押股份延期或平仓风险等情况[4] - 不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害公司利益情形[4]

盈利预测 - 公司2024年上半年预计实现盈利1.7亿元至2.2亿元，较上年同期扭亏为盈，增长645.55%-806.01%[3] - 公司2024年上半年预计非经常性损益对归属于上市公司股东的净利润影响约为2.5亿元至2.8亿元[9] - 公司2024年上半年预计归属于上市公司股东的净利润亏损5,500万元至9,000万元，较上年同期下降10.62%-减亏32.40%[5] - 公司2024年上半年预计基本每股收益为0.22元/股至0.28元/股[6] 业务表现 - 公司2024年上半年江西汇盈环保有限公司实现盈利，主要由于铜、金价格上涨及降本增效取得成效[10] - 公司于2024年5月27日收到法院裁定通过破产重整,对中机科技发展(茂名)有限公司进行出表处理,预计产生股权处置收益2.08亿元[8]

截至本公告披露日，张海先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行 的承诺事项。公司将按照法定程序尽快完成新任总经理的聘任工作。公司及董事 会对张海先生担任总经理期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 金圆环保股份有限公司董事会 2024 年 7 月 01 日 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-058 号 金圆环保股份有限公司 关于总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到总经理张海 先生的书面辞职报告，张海先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，其辞职报告自送达董事会之日起生效。张海先 生的辞职不会影响公司正常生产经营。辞去上述职务后，张海先生将不再担任公 司及子公司任何职务。 ...

股份质押 - 金圆控股本次质押3500万股，占所持15.09%，总股本4.49%[1] - 金圆控股本次解除质押3510万股，占所持15.14%，总股本4.51%[2] - 赵辉本次解除质押1124万股，占所持16.99%，总股本1.44%[2] 持股及质押情况 - 截至披露日，金圆控股持股29.78%，质押后占所持69.91%，总股本20.82%[3] - 开源资产持股0.52%，质押后质押股份为0股[3] - 赵辉持股8.49%，质押后占所持39.31%，总股本3.34%[3] - 金圆控股及其一致行动人合计持股38.79%，质押后占所持62.27%，总股本24.16%[3] 风险及影响 - 金圆控股及一致行动人质押比例超50%但未达80%[4] - 不存在5%以上质押股份延期或平仓风险[4] - 股份质押对上市公司生产经营、治理无影响[5][6]

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2024-056 号 金圆环保股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 05 月 27 日召 开了第十一届董事会第七次会议和 2024 年 06 月 13 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。公司住所由"吉林省长 春市净月开发区中信城枫丹白露一期 3 栋 906 室"变更为"长春市净月区生态西 街与丙四十五路交汇吉林省金融大厦商业综合体四期 5A#综合楼 801 号"。具体 内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成公司住所变更的登记及《公司章程》备案手续，并取得吉 林省市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的相关登记信息公告如下： 成立日期：1998 年 03 月 04 日 法定代表人：赵辉 住所：长春市净月区生态西街与丙四十五路 ...