财务会计管理制度 (2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为规范金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算行 为，实施财务管理和监督，维护公司及投资人的合法权益，根据《中华人民共和 国会计法》《企业会计准则》等相关法律法规以及《金圆环保股份有限公司章程》 的规定，结合公司经营和管理特点制定本制度。 第二条 财务管理的任务是：认真遵守国家财经法规，充分发挥核算、监督 和控制职能，建立健全内部控制制度，做好财务管理基础工作和各项财务收支的 计划、控制、核算、分析和考核工作。依法合理筹集、使用资金，有效利用各项 资产，大力开展增收节支，努力提高经济效益。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司和纳入合并会计报表范围内的其他 主体（以下简称"子公司"），各子公司可根据本制度制定具体的实施细则，并 报公司财务资金部备案。 第二章 财务管理体系 第四条 公司股东会、董事会及总经理依据《公司章程》和有关法律法规规 定的职责权限，负责审议批准或实施财务管理与会计核算工作中的有关重大事项。 公司董事会、审计委员会、公司独立董事、内部审计机构依据《公司法》《证券 法》等法律法规及《公司章程》对财务与会计工作进行监督。 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-065 号 金圆环保股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"重庆康华"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开了第 十一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同 意续聘重庆康华作为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘 期一年。本事项尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，现将相关事项 公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：重庆市渝中区中山三路 168 号 22 层 1.2.3 区 经营范围：许可项目：从事会计师事务所业务，代理记账(依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开的第 十一届董事会第二十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制 定及修订部分需提交股东大会审议的治理制度的议案》《关于制定及修订部分需 提交股东大会审议的治理制度的议案》等议案。根据最新监管法规体系并结合公 司实际情况，公司拟修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度，具体情 况如下： 一、修订《公司章程》的依据 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-064 号 金圆环保股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定 部分公司治理制度的公告 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平。根据《中华人民共和国公司法》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律法规、规范性文 件的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的相关条款，由董事会 审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-066 号 金圆环保股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 10 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议相关议案。本次股东大会采用现场表决与网 络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。 公司召开本次股东大会已经公司第十一届董事会第二十次会议审议通过。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章 程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 现场会议召开时间：2025 年 10 月 15 日（星期三）14:30； 6．会议的 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-063 号 金圆环保股份有限公司 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第二十次会议决议公告 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十次会议 通知于 2025 年 09 月 26 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 09 月 29 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本 次会议。 1．审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。 表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治 理水平。根 ...

政府补助 - 公司子公司江西汇盈环保科技有限公司收到与收益相关的政府补助款2965万元 [1] - 补助金额占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的74.66% [1] 财务影响 - 政府补助款项将直接计入公司当期收益 [1] - 补助对当期净利润产生显著正面影响 [1]

公司财务事件 - 子公司江西汇盈环保科技收到与收益相关的政府补助款2965万元 [1] - 补助金额占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的74.66% [1] 业务结构 - 2025年1至6月份营业收入构成为：环保业占比99.41%，新能源材料占比0.39%，其他业务占比0.2% [1] 市场表现 - 公司收盘价为4.97元，当前市值为39亿元 [1]

公司财务事件 - 公司子公司江西汇盈环保科技有限公司收到与收益相关的政府补助款2965万元 [1] - 补助金额占公司最近一个会计年度经审计归属于上市公司股东净利润的74.66% [1]

关于获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 公司子公司江西汇盈环保科技有限公司（以下简称"江西汇盈"）近日收到 与收益相关的政府补助款 2,965 万元，占公司最近一个会计年度经审计归属于上 市公司股东净利润的 74.66%。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-067 号 金圆环保股份有限公司 三、备查文件 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》等有关规定，与收益相关的政府 补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并 在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的， 计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费 用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益 （与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营 业外收入）或冲减相关成本费用或损失。 上述政府补助与公司日常经营活动有关，公司已根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定将此项补助确认为当期 ...

股价表现与交易数据 - 9月29日盘中上涨2.04%至5.00元/股 成交3493.46万元 换手率1.01% 总市值38.88亿元 [1] - 主力资金净流入464.06万元 其中特大单买入148.80万元(占比4.26%) 大单买入779.44万元(占比22.31%) [1] - 年内股价涨1.42% 近5日涨2.25% 近20日跌0.99% 近60日涨2.25% [2] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入41.88亿元 同比增长59.05% [2] - 归母净利润亏损4959.69万元 同比减少128.53% [2] - 主营业务收入构成：固(危)废资源化综合利用占97.84% 固(危)废无害化处置占1.57% 锂盐产品占0.39% [2] 公司基本情况 - 成立日期1998年3月4日 上市日期1993年12月15日 [2] - 注册地址浙江省杭州市滨江区江虹路1750号润和信雅达创意中心1号楼30楼 [2] - 主营业务涵盖水泥制造销售及环保业务 所属申万行业为环保-环境治理-固废治理 [2] 股东结构与分红 - 股东户数5.21万户 较上期增加1.56% [2] - 人均流通股13371股 较上期减少1.54% [2] - A股上市后累计派现4.85亿元 近三年未进行分红 [3] 概念板块分类 - 所属概念包括水泥、破净股、小盘、低价、固废处理等 [2]