证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-109 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九届 监事会任期将于 2025 年 1 月 17 日届满，为顺利完成监事会换届选举，根据《中华 人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司按照 相关法律程序进行监事会换届选举。 公司第九届监事会 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 30 日形成有效决议， 审议通过了《关于换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》，监事会对股东代表 监事候选人资格进行了认真核查，同意提名王翰林女士、赵波先生为公司第十届监事 会股东代表监事候选人。上述监事候选人简历附后。 上述股东代表监事候选人经公司股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选 举产生的职工代表监事一起组成公司第十届监事会。公司第十届监事会任期三年，自 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号： 2024-103 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名罗婷为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息 服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否， ...

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 24 日 接到公司控股股东神州数码软件有限公司（以下简称"神码软件"）函告，获悉其办 理了部分股票质押式回购交易展期业务，具体事项如下： 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-093 一、本次股票质押式回购交易的基本情况 | | | 是否为控 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 | | | 展 期 | | | | 质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股 | 东 | 股股东及 | 本次质押数量 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 为补 | 质 押 起 | 原 质 押 | 后 | 质 | 质 | 权 | 押 | | 名称 | | 一致行动 | （股） | 比例（%） | 比 例 | 售股 | 充质 | 始日 | 到期日 | 押 | 到 | 人 | | 用 | | | | 人 | | | （%） | | 押 | | | 期日 | | | | ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-088 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计公司及下属子公司 2025 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 特别提示： 1、被担保人：本公司及分公司、下属控股子公司（包括全资、控股子公司，以及其 分公司，下同）。 2、担保金额：预计担保总额不超过人民币 130 亿元。 3、本次预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担 保合同为准。 4、本次预计的担保额度已超过最近一期经审计净资产的 100%、对资产负债率超 70% 的被担保对象担保、担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%。敬请投资者关 注相关风险。 一、担保情况概述 为提高工作效率，保证公司及分公司、下属控股子公司向业务相关方（包括但不限 于银行、金融机构及供应商等，下称"业务相关方"）申请授信或其他履约义务的顺利 完成，根据公司及分公司、下属控股子公司日常经营及资金需求的实际情况，拟预计提 供不超过人民币 130 亿元（含，下同）的担保，包括公司为控股子公司提供担保、控 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-091 神州数码信息服务集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 单位：人民币万元 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 预计金额 | 截至 2024 年 11 月底已发生金额 | 2023 年发生金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | （未经审计） | 额（经审计） | | 关联销售 | 神州控股 神州数码 | 销售商品、技 术服务或劳务 | 价格，协 | 5,000.00 | -25.60 | 489.28 79.65 | | | | 销售商品 | 根据市场 | 700.00 | —— | | | | | 销售技术服务 或劳务 | 商确定 | 2300.00 | 258.41 | 115.60 | | | 南方航空 | 销售商品、技术 | | 7,000.00 | 3,659.14 | 2,785.90 | | | | 服务或劳务 | | | | | | | 小计 | - | - | 15,000.00 | 3 ...

一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常经营及风险可控的前提下，为提高公司及全资子公司、 控股子公司自有资金使用效率，合理利用自有资金增加投资收益，巩固和提升公司的 竞争力和盈利能力，为公司和股东谋取更多的投资回报。 证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-089 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于预计 2025 年度委托理财额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：金融机构（包括但不限于银行、信托、证券、基金、期货、保险 资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等）发行或管理的安全性较高、 流动性较好、风险可控的理财产品。 2、投资金额：最高额度不超过人民币 16 亿元（含），额度内资金可滚动使用， 但期限内任一时点投资余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额、交易手续 费、认购费等）不超过上述额度。 3、特别风险提示：公司及控股子公司使用闲置资金购买低风险理财产品是公司 在风险可控的前提下提高闲置资金使用效率的理财方式，风险较低，但委托理财事宜 受宏观经济形势、财政及货 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-092 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 9 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年1月9日，9:15—9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为2025年1月9日9:15至2025年1月9日15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 1 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第九 届董事会 2024 年第四次临时会议通知于 2024 年 12 月 18 日以电子邮件方式向全体 董事发出，会议以书面传签的方式召开，于 2024 年 12 月 20 日形成有效决议。本次 会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-087 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》； 为满足本公司（含分公司）生产经营及业务发展的资金需求，董事会同意本公 司（含分公司）向相关银行申请不超过人民币 30 亿（含）元且授信期限不超过三年 的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑 汇票、保函、保理、信用证、押汇、贸易融资、 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-090 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、财务资助基本情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）及下属控股子公司拟 以自有资金向神州数码信息系统有限公司（以下简称"信息系统公司"）提供额度为 不超过人民币 5 亿元（含，下同）的财务资助，本额度可在 2025 年度第一次临时股 东大会审议通过之日起 1 年内使用，资金占用费按全国银行间拆借中心公布的贷款 基础利率（央行 LPR）收取，根据资金实际使用天数结算。 2、履行的审议程序 本事项已经公司第九届董事会 2024 年第四次临时会议审议通过，尚须提交公司 2025 年度第一次临时股东大会审议。 3、特别风险提示 被资助对象信息系统公司资产负债率较高，其短期偿债能力一般，但本次财务资 助对象为公司合并报表范围内控股子公司，公司将在向其提供资助的同时，加强对其 经营管理，对其实施有效财务、资金管理等风险控制，确保公司资金安全。 一、 ...

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-086 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 近日，神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北 京神州数字科技有限公司（以下简称"神州数字公司"）、神州数码系统集成服务有 限公司（以下简称"系统集成公司"）、北京云核网络技术有限公司（以下简称"北 京云核公司"）收到由北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市 税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号分别为：GR202411000147、 GR202411000473、GR202411003491，发证时间均为：2024 年 10 月 29 日，有效期均 为：三年。 上述税收优惠政策将对公司后续年度的经营业绩产生一定的积极影响。 特此公告。 神州数码信息服务集团股份有限公司董事会 2024 年 12 月 18 日 1 本次系神州数字公司、系统集成公司、北京云核公司持有的高新技术企业证书有 效期满后进行的再次认定，根据国家对高 ...