证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-107 神州数码信息服务集团股份有限公司 关于召开 2025 年度第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事 会审议通过，公司定于 2025 年 1 月 16 日召开公司 2025 年度第二次临时股东大会， 本次股东大会相关事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会是2025年度第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会2024年第五次临 时会议于2024年12月30日审议通过了《关于召开2025年度第二次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证 券交易所业务规则和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-097 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄辉作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份 有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗婷作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份 有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-098 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 1 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-105 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名王巍为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息 服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-094 神州数码信息服务集团股份有限公司 第九届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第 九届董事会 2024 年第五次临时会议通知于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件方式 向全体董事发出，会议于 2024 年 12 月 30 日以现场及视讯会议相结合的方式召 开。本次会议应出席的董事 10 人，实际出席的董事 10 人。董事长郭为先生主持 本次会议，公司部分高管列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》； 根据公司实际情况和经营发展需要，以及相关法律法规等规定，董事会同意 对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事长或其授权人员办 理相关的工商变更或备案登记等事宜。公司章程最终修订结果以工商登记机关核 准的内容为准 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-099 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦超作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股 份有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简 称该公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该 公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-102 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名黄辉为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为神州数码信息 服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 ...

证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-100 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王巍作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会 独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人神州数码信息服务集团股份 有限公司董事会提名为神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称该 公司）第十届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ √是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

1 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000555 证券简称： 神州信息 公告编号：2024-101 神州数码信息服务集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会现就提名Benjamin Zhai（翟斌）为神州数码信息服务集团股份有限 公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为神州数码信息服务集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过神州数码信息服务集团股份有限公司第十届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____ ...

神州数码信息服务集团股份有限公司 章 程 二 O 二四年十二月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 10 | | 第一节 | 股东 | 10 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 12 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 28 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 独立董事 | 32 | | 第三节 | 董事会 | 36 | | 第四节 | 董事会秘书 | 41 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | 43 | | 第七章 | 监事会 | 45 | | 第一节 | 监事 | 45 | | 第二节 | 监事会 | 47 ...