人事提名 - 张彬被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 资格情况 - 截至股东大会通知发出日，张彬未取得深交所认可的独立董事资格证书[2] 承诺事项 - 张彬承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，公司将公告承诺[2] - 承诺日期为2024年12月30日[3]

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-024 安徽古井贡酒股份有限公司 2024年中期利润分配预案 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《公司 2024 年中期 利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议，具体情况公告 如下： 一、2024 年中期利润分配预案的基本情况 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 前 三 季 度 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 （ 合 并 数 ） 为 4,746,493,826.19 元 ， 母 公 司 2024 年 前 三 季 度 实 现 净 利 润 3,034,193,557.05 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表可供分 配利润为 16,868,757,185.53 元，母公司报表可供股东分配利润为 11,439,295,745.83 元。根据利润分配应以母公司的可供分 ...

董事会提名 - 公司董事会提名张彬为第十届董事会独立董事候选人[2] - 被提名人已书面同意作为候选人[2] 候选人资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人近十二个月无相关情形[10] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责[10][11] 其他情况 - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] - 提名人声明日期为2024年12月30日[15]

独立董事提名 - 张彬被提名为公司第十届董事会独立董事候选人[2] 任职承诺 - 张彬承诺参加深交所最近一次独立董事培训并取得证明[4] 任职资格 - 张彬及直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 张彬近十二个月无不符合任职情形[10] - 张彬近三十六个月无相关处罚及谴责[11][12] 任职限制 - 张彬担任独立董事境内上市公司不超三家[12] - 张彬在公司连续任职未超六年[12] 声明时间 - 声明签署时间为2024年12月30日[15]

公司独立董事王瑞华先生于 2024 年 11 月 25 日向公司董事会提 交了辞职申请，公司于 2024 年 11 月 30 日发布了《公司关于独立董 事辞职的公告》。根据工作需要，公司拟推荐增补张彬先生为公司第 十届董事会独立董事（简历见本公告附件），任期至本届董事会届满。 公司董事会提名委员会已对张彬先生的学历、职称、工作经历等 基本情况进行了充分了解，认为其符合担任独立董事的任职资格及相 关法律法规的规定，同意董事会将补选张彬先生为公司独立董事的议 案提交公司股东大会审议。 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-022 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第八次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知于 2024 年 12 月 25 日通过邮件等方式送达公司全体董事。公司于 2024 年 12 月 30 日（含当日）前收到全体董事的表 ...

会议信息 - 公司第十届监事会第九次会议于2024年12月30日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月25日送达全体监事[2] 审议事项 - 审议通过使用节余募集资金永久补充流动资金议案[3] - 审议通过2024年中期利润分配预案，将提交股东大会审议[5]

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-025 安徽古井贡酒股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金 永久补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 12 月 22 日，公司非公开发行股票募集资金投资项 目均已达到预定可使用状态。因此，公司决定将非公开发行股票募集 资金投资项目予以整体结项。 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第十届董事会第八次会议，审议并通过《关于募集资金 投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于 公司 2021 年度非公开发行全部募集资金投资项目已结项，为提高募 集资金使用效益，降低公司运营成本，公司同意使用 2021 年度非公 开发行募集资金投资项目节余募集资金 44,467.19 万元（募集资金专 项账户节余募集资金受银行未结利息影响，实际节余募集资金金额以 最终银行募集资金专项账户转出金额为准）永久补充流动资金。 本次节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司募集资金投资项目结项 并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为安徽古井贡 酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求， 对古井贡酒本次使用节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、本次募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，公司于 2021 年 6 月 23 日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/ 股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4,954,342,0 ...

报告公司投资评级 - 买入（首次） [5] 报告的核心观点 - 安徽省经济势能向上，白酒消费具备市场空间 [5] - 古井贡酒作为老八大名酒，历史底蕴深厚，近年来保持高质量的稳健增长 [6] - 公司产品布局前瞻，引领消费升级 [7] - 省内市场稳固，省外市场逐步拓展 [8] - 费用投放日益精细，盈利提质可期 [8] - 安徽经济发展势能向上，白酒市场规模与主流消费价格带均具成长空间，公司作为省内市占率第一的徽酒龙头，全国化亦初步取得成效，形成了数个十亿级市场，并继续稳步向外辐射 [11] 根据相关目录分别进行总结 1 安徽省经济势能向好，白酒市场规模稳健增长 - 安徽经济转型升级，发展势能向上 [22] - 白酒产销大省，消费价格带持续上移 [24] - 皖北/皖江/皖南白酒消费各具特色，合肥/阜阳为最大市场 [40] 2 品牌势能奠定升级基础，因地制宜推进全国化 - 名酒底蕴深厚，重整再踏征程 [45] - 品牌实力雄厚，营销高举高打 [65] - 产品布局前瞻，引领消费升级 [75] - 省内本固根深，省外枝荣待发 [86] - 费率持续优化，盈利提质可期 [99] 3 盈利预测与投资建议 - 盈利预测 [106] - 投资建议 [110] 4 风险提示 - 白酒行业集中度提升、两极分化加剧，竞争日趋白热化 [112] - 外部环境更趋复杂严峻和不确定 [112]

人事变动 - 独立董事王瑞华因个人原因申请辞职[2] - 辞职将使独立董事占比不符规定，生效前仍履职[2] - 公司将尽快完成独立董事补选工作[2]