股份质押 - 2024年4月24日公司收到二股东兆伟恒发投资股份质押通知[2] - 兆伟恒发投资质押141,612,134股，占总股本13.11%，占所持股份100%[2] - 质押起始日为2024年4月23日[2] 股份转让 - 2024年4月2日兆伟恒发投资与兆伟恒发能源签转让协议，过户未完成[3][4] - 韩卫宁是二者实际控制人[4]

广东韶能集团股份有限公司 通讯地址：香港九龙么地道 66 号尖沙咀中心东翼 10 楼 1012 室 股份变动性质：股份减少 签署日期：二〇二四年四月 1 简式权益变动报告书 上市公司名称：广东韶能集团股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 信息披露义务人：深圳兆伟恒发投资有限公司 住所：深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区沿河北路 1002 号瑞思大厦二 层 F202 室 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司收购管理办法》（以下简称《收购办 法》）、《公开发行证券公司信息披露内容与格式准则第 15 号—— 权益变动报告书》（以下简称《准则 15 号》）及相关的法律、法规 编写本报告。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其 履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与 之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》的规定，本报告已全面披 露信息披露义务人在广东韶能集团股份有限公司中拥有权益的股份 变动情况。截至本报告签署之日，除本报告披露的信息外，信息披 露义务人没有通过任何其 ...

股份转让信息 - 深圳兆伟恒发能源受让韶能股份141,612,134股，占比13.11%[10] - 转让价格4.76元/股，总价款6.7407375784亿元[21][26] - 2024年4月2日签订《股份转让协议》[26] 公司相关信息 - 深圳兆伟恒发能源注册资本90,000万，2023年9月26日成立[11] - 法定代表人是Han Weining[49] 未来展望 - 暂无未来12个月增持或减持计划[19] 其他 - 同一实控人下不同主体间股份转让[22] - 乙方6个月内支付转让价款[27]

股份转让 - 2024年4月2日兆伟恒发投资与兆伟恒发能源签署《股份转让协议》[9] - 转让141,612,134股韶能股份A股，占总股本13.11%[2] - 转让价格4.76元/股，价款合计674,073,757.84元[11] 权益变动 - 转让后兆伟恒发能源成第二大股东，投资无持股[2] - 本次权益变动不影响公司持续经营[15] 后续安排 - 能源6个月内支付价款，登记后取得股东权利[12][13] - 转让需经深交所审核确认并办过户手续[16]

股东大会出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共31人，代表股份4.159亿股，占公司有表决权股份总数的38.4896%[3] - 出席现场会议的股东及代理人共9人，代表股份3.80609177亿股，占公司有表决权股份总数的35.2236%[3] - 通过网络投票的股东22人，代表股份3529.0833万股，占公司有表决权股份总数的3.2660%[3] - 中小投资者及代理人24人，代表股份4143.3672万股，占公司股份总数的3.8345%[3] 会议时间 - 现场会议召开时间为2024年4月8日下午14:50，网络投票时间为2024年4月8日9:15 - 15:00[2] 议案表决情况 - 选举非独立董事候选人胡启金，4.1493111亿股同意，占比99.7670%[5] - 选举非独立董事候选人韩卫宁，4.1523071亿股同意，占比99.8391%[5] - 第十一届董事会董事（不含独立董事）津贴议案，4.1507771亿股同意，占比99.8023%[10] - 第十一届董事会独立董事津贴议案，4.1507771亿股同意，占比99.8023%[13] - 选举监事候选人林东军，4.1519071亿股同意，占比99.8295%[13] - 中小投资者对议案表决：40724372股同意，占比98.2881%；669300股反对，占比1.6154%；40000股弃权，占比0.0965%[14] - 选举监事候选人周清庆：415190710股同意，占比99.8295%；669300股反对，占比0.1609%；40000股弃权，占比0.0096%[15] - 选举监事候选人张琳：415190710股同意，占比99.8295%；669300股反对，占比0.1609%；40000股弃权，占比0.0096%[15] - 第十一届监事会监事津贴议案：415077710股同意，占比99.8023%；782300股反对，占比0.1881%；40000股弃权，占比0.0096%[18] - 为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请授信提供担保议案：411095849股同意，占比98.8449%；4764161股反对，占比1.1455%；40000股弃权，占比0.0096%[18] - 为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请授信提供担保议案：411095849股同意，占比98.8449%；4764161股反对，占比1.1455%；40000股弃权，占比0.0096%[21] - 选举独立董事候选人竹怀军：总表决同意415909768股，中小股东同意41443430股[21] - 选举独立董事候选人卢佳义：总表决同意400625968股，中小股东同意26159630股[24] - 选举独立董事候选人莫玲：总表决同意420042029股，中小股东同意45575691股[24] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议召集、召开、表决等程序合法有效[25]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人31名，代表有表决权股份415,900,010股，占比38.4896%[8] - 出席现场会议股东及代理人9名，代表有表决权股份380,609,177股，占比35.2236%[9] - 参加网络投票股东22名，代表有表决权股份35,290,833股，占比3.2660%[10] - 参加会议中小投资者股东24名，代表有表决权股份41,433,672股，占比3.8345%[12] 议案表决情况 - 《选举非独立董事候选人胡启金》议案414,931,110股同意，占比99.7670%[16] - 《选举非独立董事候选人韩卫宁》议案415,230,710股同意，占比99.8391%[19] - 《选举非独立董事候选人蓝江》议案415,190,710股同意，占比99.8295%[21] - 《选举非独立董事候选人伍阳》议案415,190,710股同意，占比99.8295%[23] - 《选举非独立董事候选人徐巍》议案415,284,510股同意，占比99.8520%[26] - 《关于第十一届董事会董事（不含独立董事）津贴的议案》415,077,710股同意，占比99.8023%[28] - 《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》415,077,710股同意，占比99.8023%[30] - 《选举监事候选人林东军》议案415,190,710股同意，占比99.8295%[33] - 《选举监事候选人周清庆》议案415,190,710股同意，占比99.8295%[35] - 《选举监事候选人张琳》议案415,190,710股同意，占比99.8295%[37] - 《关于第十一届监事会监事津贴的议案》415,077,710股同意，占比99.8023%[39] - 《关于为控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案》411,095,849股同意，占比98.8449%[40] - 《关于为全资子公司韶能集团新丰旭能生物质发电有限公司申请授信提供担保的议案》411,095,849股同意，占比98.8449%[42] - 《选举独立董事候选人竹怀军》同意415,909,768股，中小股东同意41,443,430股[44] - 《选举独立董事候选人卢佳义》同意400,625,968股，中小股东同意26,159,630股[46] - 《选举独立董事候选人莫玲》同意420,042,029股，中小股东同意45,575,691股[49] 会议相关信息 - 会议于2024年4月8日下午现场召开，网络投票时间为当天[5] - 会议经公司第十届董事会第二十三次临时会议决议同意召开[3] - 会议表决程序和结果符合规定，合法有效[50] - 会议召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效[51]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-013 广东韶能集团股份有限公司第十一届董事会 第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 8日以书面方式发出了关于召开第十一届董事会第一次会 议的通知。 （二）公司第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 8 日 下午在公司 18 楼第Ⅱ会议室以现场方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立 董事竹怀军、卢佳义、莫玲。 （四）会议由胡启金先生主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面表决方式通过了以下议案： （一）关于选举董事长的议案 1 公司董事会决议选举胡启金先生为公司第十一届董事会董 事长，任期自本次董事会审议通 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-014 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年4月8日以书面形式发出了关于召开第十一届监事会第一次会 议的通知。 （二）公司第十一届监事会第一次会议于2024年4月8日在公 司18楼会议室如期召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为朱少 伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。 （四）会议由朱少伟先生主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面表决方式通过了《关于选举广东韶 能集团股份有限公司第十一届监事会主席的议案》 1 3 公司全体监事一致同意推选朱少伟先生（简历附后）为公司 第十一届监事会主席，任期自本次监事会会议审议通过之日起， 至第十一届监事会任期届满之日止。 表决 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-011 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第二十三次临时会议，以及第十届监事会 第七次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 2 ...

公司财务数据 - 2022年末致能公司资产127762.57万元、负债80249.09万元等[4] - 2023年9月末致能公司资产139566.28万元、负债92196.25万元等[4] 担保相关 - 公司拟为致能公司5000万元授信担保[2][6][7] - 截至2023年9月30日，不含拟担保余额369401.63万元[8][9] - 含拟担保后累计余额374401.63万元，占比81.17%[9] 会议决策 - 2024年3月20日董事会通过担保议案，待股东大会审议[2]