股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-007 广东韶能集团股份有限公司 第十届监事会第七次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届监事会第七次 临时会议的通知。 （二）公司第十届监事会第七次临时会议于2024年3月20日 上午10:00在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名。分别为罗小 勇、李嘉俊、林东军、欧德全、郭景彤。其中罗小勇、李嘉俊以 通讯方式参加会议。 （四）会议由监事会主席罗小勇主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于换届选举暨提名第十一届监事会非职工代表监事 1 候选人的议案 公司第十届监事会任期届满，进行换届选举 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-010 广东韶能集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：广东韶能集团股份有限公司（下称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 本次临时股东大会会议召开符合有关法律、法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 8 日下午 14:50 2、网络投票日期、时间：2024 年 4 月 8 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 4 月 8 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 1 （二）召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会第二十三次临时会议，以及第十届监事会 第七次临时会议审议通过了提请召开本次临时股东大会的议案。 （三）会议召开的合法、合规性： 202 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人莫玲，作为广东韶能集团股份有限公司第十一届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人广东韶能集团股 份有限公司（下称"该公司"）董事会提名为该公司第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》 的相关规定。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人广东韶能集团股份有限公司董事会，现就提名莫玲为 广东韶能集团股份有限公司（下称"该公司"）第十一届董事会 独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与 承诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳兆伟恒发投资有限公司，现就提名卢佳义为广东 韶能集团股份有限公司（下称"该公司"）第十一届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司第十 一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司章程规 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人竹怀军，作为广东韶能集团股份有限公司（下称"该 公司"）第十一届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由 提名人韶关市工业资产经营有限公司提名为该公司第十一届董 事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不 存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 1 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料（如 ...

公司信息 - 旭能公司成立于2015年9月16日，注册资本60000万元[4] - 公司持有旭能公司100%股权[4] 财务数据 - 2022年末旭能资产21.22亿，负债15.18亿，净资产6.05亿[5] - 2023年9月末旭能资产23.01亿，负债17.15亿，净资产5.86亿[5] - 2022年旭能营收3.72亿，利润总额 -1.06亿[5] - 2023年1 - 9月旭能营收3.59亿，利润总额 -0.26亿[5] 授信担保 - 旭能拟申请2000万元授信额度[2][5][7] - 公司为旭能2000万元授信提供信用担保[6][7] - 截至2023年9月30日，公司对外担保余额（不含拟提供）36.94亿，占比80.09%[8] - 包含拟提供担保后，公司对外担保余额累计37.14亿，占比80.52%[8]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-006 广东韶能集团股份有限公司 第十届董事会第二十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年3月15日以电子邮件方式发出了关于召开第十届董事会第二十 三次临时会议的通知。 （二）公司第十届董事会第二十三次临时会议于2024年3月 20日上午10:00在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事七名，实到董事七名，分别为陈来 泉、田源源、胡启金、朱运绍，独立董事苏运法、杨向宇、周楷 唐。其中田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐以通讯方式参加会议。 （四）会议由董事长陈来泉主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）关于董事会换届选举暨提名第十一届董事会非独立董 1 事（ ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人韶关市工业资产经营有限公司，现就提名竹怀军为广 东韶能集团股份有限公司（下称"该公司"）第十一届董事会独 立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为该公司第 十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明与承 诺）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职 资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过该公司第十届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条规定不得担任公司董事情形； √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 1 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合该公司 ...

广东韶能集团股份有限公司独立董事 对公司第十届董事会第二十三次临时会议审议事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东韶能集团股份 有限公司章程》的有关规定，我们作为广东韶能集团股份有限公 司（下称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则， 就公司第十届董事会第二十三次临时会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、对公司董事会换届暨提名非独立董事候选人、独立董事 候选人事项的独立意见 公司股东及第十届董事会提名的第十一届董事会非独立董 事候选人、独立董事候选人，符合《公司法》等法律法规规定的 任职资格，提名的程序合法合规，我们同意提名。 独立董事：苏运法、杨向宇、周楷唐 2024 年 3 月 20 日 二、董事津贴独立意见 公司给予第十一届董事会董事（不含独立董事）、独立董事 的津贴符合公司实际情况，程序合法合规。我们同意有关津贴议 案的内容。 ...