治理结构调整 - 拟调整治理结构，不再设监事会和监事，职权由董事会审计委员会行使[1] - 修订《公司章程》及其附件需提交股东大会审议，过渡期监事会继续履职[2] 制度修订 - 部分治理制度制定、修订和废止，《股东大会网络投票实施细则》更名[4] - 9项制度修订需提交股东大会审议，27项无需提交[4][5] - 新制定《内部控制制度》等，废止并合并7项制度[5]

会议时间 - 2025 年第二次临时股东大会现场会议 12 月 15 日 15:00 开始[2] - 网络投票时间为 12 月 15 日 9:15 - 15:00（不同系统有细分时段）[2][14][15] - 股权登记日为 2025 年 12 月 9 日[2] - 登记时间为 2025 年 12 月 10 日 9:30 至 17:30[7] 会议地点 - 北京市丰台区南方庄 158 号盛达大厦 2 楼会议室[4] 议案相关 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[5] 投票信息 - 网络投票代码为“360603”，投票简称为“盛达投票”[13] 委托相关 - 委托人未明确投票指示，受托人可按意愿表决[20] - 自然人委托人需股东本人签名，法人委托人需加盖单位公章[20] - 授权委托书复印、剪报或自行打印均有效[20]

会议信息 - 公司于2025年11月28日召开第十一届监事会第十次会议[1] - 会议应到监事3名，实到3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，3票同意[1] - 该议案需提交股东大会审议[1]

会议情况 - 2025年11月28日召开第十一届董事会第十二次会议，9名董事全参加[1] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及其附件的议案》全票通过，需提交股东大会审议[1] - 《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》全票通过，部分修订需提交审议[5] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》全票通过[7] 制度调整 - 对公司部分治理制度进行制定、修订和废止，修订29项，制定2项，废止11项[3][4][5]

板块整体表现 - 11月28日工业金属板块整体上涨0.97%，领先于上证指数0.34%和深证成指0.85%的涨幅 [1] - 板块内呈现普涨格局，领涨股银邦股份单日涨幅达8.16% [1] - 板块主力资金净流入9.55亿元，而游资和散户资金分别净流出8.75亿元和8001.96万元 [2] 领涨个股表现 - 银邦股份收盘价10.74元，涨幅8.16%，成交额6.97亿元，成交量66.44万手 [1] - 国城矿业收盘价25.52元，涨幅5.63%，成交额10.30亿元，成交量40.70万手 [1] - 兴业银锡收盘价34.52元，涨幅4.92%，成交额24.19亿元，成交量71.22万手 [1] - 盛达资源收盘价26.20元，涨幅4.13%，成交额8.48亿元，成交量32.56万手 [1] 领跌个股表现 - 罗平锌电收盘价8.20元，跌幅6.29%，成交额5.09亿元，成交量63.13万手 [2] - 宏创控股收盘价20.16元，跌幅2.14%，成交额3.74亿元，成交量18.50万手 [2] - 新威凌收盘价23.06元，跌幅1.07%，成交额1527.17万元，成交量6584.08手 [2] 个股资金流向 - 兴业银锡获得主力资金净流入2.47亿元，主力净占比10.21%，但游资和散户资金分别净流出6525.36万元和1.82亿元 [3] - 白银有色获得主力资金净流入1.01亿元，主力净占比高达15.27% [3] - 宏创控股虽股价下跌2.14%，但获得主力资金净流入5753.54万元，主力净占比15.40% [3] - 罗平锌电主力资金净流入5006.33万元，游资净流入7189.84万元，但散户资金净流出1.22亿元 [3]

股价表现与公司概况 - 2024年11月28日，盛达资源股价上涨5.01%，报收26.42元/股，成交额3.45亿元，换手率2.01%，总市值182.29亿元 [1] - 公司股价已连续3天上涨，区间累计涨幅达13.08% [1] - 公司主营业务为含银铅精粉、锌精粉的生产销售和有色金属贸易，2023年11月28日数据显示，其收入构成为：铅精粉(含银)46.04%，有色金属贸易23.91%，锌精粉(含银)20.44%，再生新能源金属5.26%，银锭2.28%，其他1.05%，黄金1.02% [1] 基金持仓与收益 - 招商基金旗下产品“招商安泽稳利9个月持有期混合A”重仓盛达资源，该基金三季度增持26.68万股，截至报告期末持有37.26万股，占基金净值比例1.17%，为基金第一大重仓股 [2] - 以2024年11月28日股价上涨计算，该基金当日浮盈约46.95万元，在股价连续3天上涨期间累计浮盈108.43万元 [2] - 该基金成立于2023年11月14日，最新规模5.16亿元，成立以来收益率为19.36% [2] 基金经理信息 - “招商安泽稳利9个月持有期混合A”的基金经理为滕越和王娟娟 [3] - 滕越累计任职时间8年265天，现任基金资产总规模249.8亿元，任职期间最佳基金回报49.96% [3] - 王娟娟累计任职时间3年334天，现任基金资产总规模281.23亿元，任职期间最佳基金回报21.9% [3]

担保额度 - 2025年度公司及子公司担保额度合计不超过60亿元[2] - 2025年度接受关联方无偿担保额度不超过25亿元[4] 具体担保事项 - 为光大矿业在蒙商银行赤峰分行授信业务担保最高限额1.4亿元[5] - 为金都矿业在蒙商银行赤峰分行授信业务担保最高限额1.2亿元[6] 股权信息 - 董事长赵庆直接持有公司2.79%的股份[8] 子公司业绩 - 光大矿业2025年9月30日资产总额60735.16万元，负债总额23875.72万元[10] - 光大矿业2025年1 - 9月营业收入47539.41万元，净利润5583.67万元[10] - 金都矿业2025年9月30日资产总额96806.83万元，负债总额39693.35万元[12] - 金都矿业2025年1 - 9月营业收入25878.29万元，净利润3602.05万元[12] 子公司资本 - 光大矿业注册资本26100万元，金都矿业注册资本48000万元[9][11] 担保情况总结 - 公司及子公司已审批担保额度总金额60亿元，占最近一期经审计净资产的197.16%[21] - 本次担保后，公司及子公司担保总余额27.07亿元，占最近一期经审计净资产的88.94%[21] - 公司及子公司未对合并报表范围外单位提供担保，无逾期及涉诉担保[21] 备查文件 - 公司累计对外担保事项的备查文件包含董事会决议、股东大会决议及相关合同[22][24]

公司股价与交易表现 - 2024年11月27日，盛达资源股价上涨5.02%，报收25.33元/股，成交额达5.96亿元，换手率为3.60%，公司总市值为174.77亿元 [1] 公司基本信息与业务构成 - 盛达金属资源股份有限公司成立于1995年6月22日，于1996年8月23日上市，总部位于北京市丰台区 [1] - 公司主营业务为含银铅精粉、锌精粉的生产销售以及有色金属贸易 [1] - 主营业务收入具体构成为：铅精粉(含银)占46.04%，有色金属贸易占23.91%，锌精粉(含银)占20.44%，再生新能源金属占5.26%，银锭占2.28%，其他占1.05%，黄金占1.02% [1] 基金持仓情况 - 长江资管旗下基金“长江长宏混合发起A（019472）”在2023年第三季度重仓持有盛达资源1.8万股，持仓占基金净值比例为3.54%，为该基金的第六大重仓股 [2] - 基于11月27日股价涨幅测算，该基金持仓当日浮盈约为2.18万元 [2] 相关基金表现 - “长江长宏混合发起A（019472）”成立于2023年10月23日，最新规模为1269.01万元 [2] - 该基金今年以来收益率为23.26%，在同类8130只基金中排名3352；近一年收益率为20.73%，在同类8054只基金中排名4005；成立以来收益率为12.35% [2] - 该基金的基金经理为向志辉，其累计任职时间为2年37天，现任基金资产总规模为1343.02万元，任职期间最佳基金回报为12.58%，最差基金回报为11.63% [3]

公司股东信息 - 截至2025年11月20日 公司股东总户数为40480户 [2]

市场整体表现 - A股主要指数早盘高开高走，沪指午盘报3880.22点，涨1.13%，深证成指涨2.04%，创业板指一度涨至3%，午盘涨2.6% [1] - 沪深两市半日成交额1.17万亿元，较上个交易日大幅放量1493亿元 [3] - 市场呈现普涨格局，4888只个股上涨，77只个股涨停，仅458只个股下跌 [3] 领涨板块与概念 - 科技成长板块强势进攻，算力硬件和AI应用方向全线反弹 [3] - 光模块(CPO)概念板块大涨9.58%，光芯片概念涨7.18%，光通信概念涨6.74% [4] - 通信设备行业指数涨4.82%，电子元器件行业指数涨3.79% [4] - 贵金属板块走强，行业指数上涨3.39% [3][4] - 教育板块表现活跃，行业指数上涨4.33% [3][4] 算力硬件与AI相关个股表现 - 光模块概念股掀起涨停潮，德科立、光库科技、长光华芯均斩获20%涨停 [5][6] - 光模块三巨头中，中际旭创涨逾6%，报484.5元/股，市值5383亿元；新易盛涨逾6%，报310.68元/股，市值3088亿元；天孚通信涨逾4%，报150.16元/股，市值1167亿元 [7][8][9] - 仕佳光子涨12.88%，太辰光涨11.12%，通宇通讯涨停 [6][7] 贵金属板块表现 - 华锡有色逼近涨停，涨9.33%；盛达资源涨超6%；西部黄金、晓程科技、中金黄金涨超5% [12][13] - 现货黄金亚市早盘延续涨势，一度刷新单周新高至4155.9美元/盎司 [13] 光伏设备板块表现 - 国晟科技10%涨停，录得12日8板，报8.9元/股，市值58亿元 [15] - 阳光电源涨近6%，市值达3675亿元；意华股份涨5.87%，聚和材料涨5.07% [16][17] 下跌板块与个股 - 水产板块出现明显回调，概念指数下跌5.33% [3][4] - 中水渔业跳水跌停，此前曾斩获7连板；獐子岛10%跌停；国联水产跌近9% [18][19] - 中船系概念下跌0.67%，航空运输概念下跌1.18% [4] 港股市场表现 - 恒生科技指数涨超1.4%，哔哩哔哩涨近6%，小米集团涨超4%，百度集团、快手、阿里巴巴均涨超2% [4] - 恒生指数涨0.77%，恒生中国企业指数涨0.90% [5]