证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-88 1 成都高新发展股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第八届董事会第七十一次临时会 议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会 提名，公司董事会同意聘任公司财务总监（财务负责人）张月女士（简 历附后）任公司董事会秘书，任期与第八届董事会一致。鉴于张月女 士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格证 明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任职资格证明后生效。在 此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会秘书职责。 张月女士具备履行董事会秘书职责所必须的财务、管理、法律等 专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，不存在《公司法》《公 司章程》规定的不得担任高级管理人员的情形。 公司独立董事已就本次聘任董事会秘书发表了同意的独立意见 （相关内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于聘 任董事会秘书的独立意见》）。 相关联系方式如下： 一、董事会秘书联系方式 （一） ...

成都高新发展股份有限公司独立董事 关于聘任董事会秘书的独立意见 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关 规定，作为成都高新发展股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 现就《关于聘任董事会秘书的议案》发表独立意见如下： 公司董事会聘任张月女士为董事会秘书的提名、审核及表决程序 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。张月女士未受到过中国证 监会行政处罚，具备履行职责的能力，不存在《公司法》《公司章程》 规定的不得担任高级管理人员的情形。 综上所述，我们同意聘任张月女士任公司董事会秘书。鉴于张月 女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书任职资格 证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任职资格证明后生效。 在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会秘书职责。 独立董事：龚敏、张腾文、马桦 二〇二三年十一月二十四日 1 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-87 成都高新发展股份有限公司 第八届董事会第七十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 公司第八届董事会第七十一次临时会议通知于 2023 年 11 月 21 日以书面等方式发出，本次会议于 2023 年 11 月 24 日以通讯方式召 开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。任正、冯东、贺照峰、胡强、 申书龙、龚敏、张腾文、马桦董事出席了会议。会议由任正董事长主 持。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定。 会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事会提名委员会提名，会议同意聘任公司财务总监（财 务负责人）张月女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期与第八届 董事会一致。鉴于张月女士暂未取得深圳证券交易所颁发的上市公司 董事会秘书任职资格证明，本次聘任将在张月女士取得董事会秘书任 职资格证明后生效。在此之前，暂由公司董事长任正先生代行董事会 秘书职责（相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的 ...

成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 11 日披露的《成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》之"重大风险 提示"及"风险因素"章节中，详细披露了本次交易可能存在无法获 得审批通过导致交易被终止、交易价格无法达成一致导致交易被终止 等多项风险因素及尚需履行的审批程序，敬请广大投资者再次仔细阅 读并注意投资风险，理性决策、审慎投资。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-86 因筹划本次重大资产重组事项，经向深圳证券交易所（以下简称 "深交所"）申请，公司股票（证券简称：高新发展，证券代码：000628） 于 2023 年 9 月 27 日开市起停牌，具体内容详见公司于 2023 年 9 月 27 日及 2023 年 10 月 12 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项 的停牌公告》（公告 ...

；永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦 A 座 9 层 Donachena District Reiji ertified public accountants 关于对深圳证券交易所 《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易的问询函》的回复 深圳证券交易所上市公司管理一部: 贵部于 2023年 10 月 19日向成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"高新发 展""上市公司"）发出的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资 产并募集配套资金暨关联交易的问询函》(并购重组问询函[20231第 025 号)(以下简称"(并 购重组问询函》")已收悉。根据《并购重组问询函》的要求,信永中和会计师事务所(特 殊普通合伙）(以下简称"本所"或"会计师")对《并购重组问询函》中涉及本所的有关问 题进行了认真核实,现就《并购重组问询函》提出的有关问题向贵部回复如下: 问题 4、 (1) 结合标的公司现有负债水平、现金流状况，说明标的公司负债水平与上市公司 菅运资金需求是否匹配,分析标的公司是否面临较高的偿债压力,是否影响其持续经营 ...

股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（摘要）（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | 二〇二三年十一月 高新发展 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（摘要）（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案摘要内容及其摘要内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的 股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内将暂停转让的书面申请和股票账 ...

华泰联合证券有限责任公司 问题 4、《预案》显示，2023 年 9 月 30 日，标的公司对外借款金额约 49 亿元， 资产负债率为 96.82%。2023 年 6 月 30 日，上市公司资产负债率为 85.47%，标 的公司纳入上市公司合并报表范围后，将进一步提高上市公司资产负债率，公司 将面临资金风险进一步增加的可能。请你公司： .................................................13 问题 6、请你公司独立财务顾问结合前述问题，就本次交易的重大不确定性因素 做出充分说明和特别风险提示。 .............................................................................17 1 目 录 函》之核查意见 问题 1、《预案》显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川华鲲振 宇智能科技有限责任公司（以下简称标的公司）70%股权。标的公司 2020 年 6 月成立，2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月分别实现营业收入 10.86 亿元、34.24 亿元、39.49 亿，实现的 ...

股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的 ...

暨关联交易的问询函》 的专项核查意见 二〇二三年十一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 专项核查意见 北京市中伦律师事务所 关于深圳证券交易所 《关于对成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l0002 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第六十九次临时会议、第八 届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议 案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见 2023 年 10 月 19 日披 露的相关公告。 公司于 2023 年 10 月 19 日收到深圳证券交易所上市公司管理一 部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕 第 25 号）（以下简称"《问询函》"）。公司及相关各方就《问询 函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并对照《问 询函》中的有关问题向深圳证券交易所进行了回复。同时，公司比照 《问询函》的要求对《成都高新发展股份 ...