董事会换届 - 2025年6月27日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过董事会换届选举议案[2] - 第十届董事会由9名董事组成，含6名非独立董事（含1名职工董事）、3名独立董事[2] - 拟提名马朝辉等5人为非独立董事候选人，杜义飞等3人为独立董事候选人[2][3] 候选人情况 - 马朝辉持有公司股份280,000股，谢正敏持有220,000股，王绍东和朱波未持股[10][12][15][18] - 曲绍勇与持股5%以上股东有关联，杜义飞等3人无关联且未持股[21][23][26][29] 选举流程 - 2025年6月25日第九届董事会提名委员会认为候选人符合任职要求[5] - 提名董事候选人尚需提交股东大会审议[4] - 选举后兼任高管及职工代表董事数不超董事总数二分之一[4]

候选人资格 - 已通过第九届董事会提名委员会资格审查[2] - 承诺参加最近一次独立董事培训并取得资格证书[4] - 具备五年以上履行独立董事职责必需的工作经验[6] 任职要求 - 以会计专业人士被提名需有相关资格或职称及工作经验[8] - 候选人及直系亲属等无特定任职和持股情况[8] - 最近十二个月内无特定禁止情形[10] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[12] - 在公司连续担任独立董事未超过六年[12]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议时间为7月18日14:50[4] - 网络投票时间为7月18日9:15 - 15:00[4] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[26] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[27] 股权登记与登记时间 - 股权登记日为2025年7月11日[5] - 登记时间为7月15 - 16日的特定时段[17] 董事会选举 - 选举第十届董事会非独立董事应选5人[10][29] - 选举第十届董事会独立董事应选3人[10][26][29] - 选举非独立董事票数=股份总数×5[24] - 选举独立董事票数=股份总数×3[26] 议案相关 - 议案1、5、6、7为特别决议议案，需三分之二以上通过[11] - 议案1、2、5、6、7、8为非累积投票提案[30] - 议案3、4为累积投票提案[29][30] 其他 - 网络投票代码为"360629"，简称为"钒钛投票"[23] - 股东重复投票以第一次有效投票为准[26] - 授权委托书剪报等均有效[30]

会议安排 - 公司于2025年6月17日发出召开第九届监事会第十九次会议通知[1] - 会议于2025年6月27日17:00在公司701会议室召开[1] 会议情况 - 应到监事3名，实到3名[1] - 审议通过《关于取消公司监事会的议案》，同意提交2025年第三次临时股东大会[1] - 表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权[1]

人事变动 - 聘任徐聪为公司副总经理，任期与本届董事会一致[1] 会议决策 - 同意将董事候选人、修订后的《公司章程》《公司关联交易管理办法》提交2025年第三次临时股东大会审议[1][3] - 决定2025年7月18日以现场和网络投票结合方式召开2025年第三次临时股东大会[3][4]

公司战略定位 - 公司是攀西战略资源创新开发试验区核心企业，世界主要钒制品供应商和中国主要钛原料供应商[1] - 聚焦将钒钛产业打造成为集团"第三极"排头兵的核心战略，加快推进创建世界一流专业领军示范企业[1] - 持续打造基于攀西钒钛资源的低成本、高值化、绿色制造、智能制造的技术创新型企业[6] 党建与经营融合 - 坚持党建与经营"一盘棋"思维，在战略规划制定、重大项目决策等关键环节发挥党组织作用[3] - 打造20项有特色有实效的党建品牌，包括"承包经营""党员名字上机台"等[2] - 构建精细化党建工作网络，梳理14个党建业务常用制度清单和52项常规任务清单[3] - 实施"1361"工程，明确27项指标、细化23项重点任务、180项具体举措[3] 技术创新与产品应用 - 探索出攀西钒钛磁铁矿综合利用道路，产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金等[1] - 钒铁和钒氮合金获评工信部"单项冠军产品"[1] - 攻克钠法钒溶液低成本除铬等难题，钒在非钢领域应用占比达32.22%[4] - 6万吨氯化钛白产线实现全线达产，成本达到设计水平，验证高品质钛白粉生产能力[5][6] 市场表现与销售 - 前5月钒产品累计产销率达98.89%[6] - 氯化法钛白粉累计出口比例达40.06%，硫酸法钛白粉累计出口比例达43.24%[6] - CR-340、R-228两个钛白粉新产品实现市场化推广应用[6] 人才与组织建设 - 构建"政治铸魂+专业赋能"双轮驱动培养体系[4] - 近五年获得市级以上表彰的优秀共产党员及党务工作者25人、先进党组织16个[6] - 成立党员攻关队攻克关键技术瓶颈，党员在生产经营中发挥重要作用[4][5]

增持计划 - 攀钢集团计划2025年4月22日起6个月内增持5000 - 10000万元[1] - 截至2025年6月12日，累计增持780万股，占总股本0.08%，金额1995.27万元[2] - 攀钢集团直接持股27.34%，集团及子公司合计持股38.78%[2] - 增持计划未完成，将继续增持，可能因市场变化无法实施[3][4] - 增持符合法规，遵守规定，公司将关注并披露信息[5]

回购方案 - 2025年4月21日通过回购方案，资金1 - 2亿元[2] - 回购价不超4.30元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年5月31日，回购380万股，占比0.04%[3] - 成交价2.57元/股，成交976.6万元[3] 后续计划 - 后续根据市场继续实施回购[5] - 回购期间及时履行信息披露义务[5]

2023年年度报告更正内容 关联交易数据更正 - 大连融科储能集团股份有限公司2023年钒产品销售额从2928万元更正为3.67亿元，同比增长1153% [1] - 新增披露大连融科储能技术发展有限公司2023年钒产品销售额4.28亿元 [1] 主要客户销售数据调整 - 前五名客户合计销售额从59.28亿元下调至58.58亿元，减少7039万元 [1] - 前五名客户销售占比从41.22%降至40.73% [1] 2024年年度报告更正内容 关联交易历史数据修正 - 大连融科储能集团股份有限公司2023年对比数据从2928万元修正为3.67亿元 [2] - 大连融科储能技术发展有限公司2023年对比数据新增披露4.28亿元 [2] 主要客户销售指标变化 - 前五名客户合计销售额从59.43亿元上调至59.80亿元，增加3736万元 [3] - 前五名客户销售占比从44.99%提升至45.28% [3] 总体影响说明 - 更正涉及两家关联企业累计7.95亿元钒产品交易额的历史数据 [1][2] - 2023-2024年前五名客户销售总额波动范围58.58-59.80亿元 [1][3] - 公司声明更正不影响已披露的财务状况和经营成果 [3]

业绩数据更正 - 2023年大连融科储能集团钒产品发生额更正后为366,975,676.33元[3][5] - 2023年大连融科储能技术钒产品发生额更正后为428,462,152.35元[5] - 2023年前五名客户合计销售金额更正后为5,857,580,760.62元，占比40.73%[5][6] - 2024年大连融科储能集团钒产品上期发生额更正后为366,975,676.33元[8][9] - 2024年大连融科储能技术钒产品上期发生额更正后为428,462,152.35元[10] - 2024年前五名客户合计销售金额更正后为5,980,474,390.88元，占比45.28%[11][12] - 2023年客户A销售额更正后为795,437,828.68元，占比5.53%[5][7] - 2024年客户A销售额更正后为974,713,704.32元，占比7.38%[11][12] 关联销售占比 - 2023和2024年前五名客户关联方销售额占比25.74%和29.82%未变[5][6][11][12] 更正影响 - 本次更正不影响2023及2024年财务状况和经营成果[13]