会议相关 - 2024年8月16日召开第九届董事会第十六次会议，9名董事全出席[1] 议案表决 - 《公司2024年半年度报告全文及摘要》等多议案表决通过[1][2][4][5] 资金管理 - 8.74亿元募集资金现金管理到期后，继续用不超4.5亿闲置资金管理12个月[4]

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 证券代码：000629 证券简称：钒钛股份 公告编号：2024-36 2024 年半年度报告 2024 年 8 月 1 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人马朝辉、主管会计工作负责人谢正敏及会计机构负责人(会计 主管人员)廖燕声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应 当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年半年度报告全文 | --- | |---------------------------------| | 目录 | | 第一 ...

预付账款 - 与鞍钢股份有限公司预付账款期初35.30万元，1 - 6月往来70.47万元，偿还30.76万元，期末75.01万元[4] - 与鞍钢国贸攀枝花有限公司预付账款期初2321.09万元，1 - 6月偿还2321.09万元[4] - 与攀钢集团矿业有限公司预付账款1 - 6月往来100000.00万元，偿还100000.00万元[4] - 与攀钢集团攀枝花钢钒有限公司预付账款1 - 6月往来9000.00万元，偿还9000.00万元[4] - 与攀钢集团有限公司预付账款1 - 6月往来49.79万元，偿还49.79万元[4] 应收账款 - 与鞍钢股份有限公司应收账款1 - 6月往来4359.52万元，偿还3691.93万元，期末667.59万元[4] - 与鞍钢铸钢有限公司应收账款1 - 6月往来1518.83万元，偿还1308.72万元，期末210.10万元[4] - 与大连融科储能集团股份有限公司应收账款1 - 6月往来526.81万元，期末526.81万元[4] - 与攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司应收账款1 - 6月往来1837.54万元，偿还1837.54万元[4] - 与攀钢集团矿业有限公司应收账款1 - 6月往来418.98万元，偿还418.98万元[4] - 攀钢集团攀枝花钢钒有限公司1 - 6月应收账款往来103772.50[5] - 攀港有限公司应收账款期初4332.15，1 - 6月往来13720.38，偿还16932.80，期末1119.73[5] - 攀枝花盘江煤焦化有限公司1 - 6月应收账款往来9435.13，偿还9433.14，期末1.99[5] - 西昌盘江煤焦化有限公司应收账款期初10.00，1 - 6月往来20.52，偿还24.53，期末5.99[5] 其他应收款 - 攀钢集团（攀枝花）钛金属材料有限公司1 - 6月其他应收款往来35602.20[6] - 攀钢集团国际经济贸易有限公司1 - 6月其他应收款往来322.70，偿还300.20，期末22.50[6] - 攀钢集团有限公司其他应收款1 - 6月往来113.52，偿还96.02，期末17.50[6] - 成都达海金属加工配送有限公司1 - 6月其他应收款往来31.28，偿还26.07，期末5.21[6] - 鞍钢国贸攀枝花有限公司1 - 6月其他应收款往来105.27[5] - 鞍钢集团财务有限责任公司1 - 6月其他应收款往来79.15[5] 往来资金 - 2024年1 - 6月与四川攀研技术有限公司往来20.00，期末20.00[7] - 2024年1 - 6月与西昌积微再生资源有限公司往来22.56，偿还19.04，期末3.52[7] - 2024年1 - 6月与西昌攀新智慧物联科技有限公司往来0.13，偿还0.13[7] - 2024年1 - 6月与攀钢集团重庆钛业有限公司往来43100.00，期末43100.00[7] - 2024年期初往来资金余额6701.16[7] - 2024年1 - 6月往来（不含利息）336463.90[7] - 2024年1 - 6月偿还296693.02[7] - 2024年6月期末往来资金余额46472.04[7]

股东投票情况 - 现场和网络投票股东983人，代表股份4463456115股，占比48.0201％[3][4] - 现场投票股东88人，代表股份3605935788股，占比38.7945％[4] - 网络投票股东895人，代表股份857520327股，占比9.2256％[4] 董事选举情况 - 选举罗吉春等三人为非独立董事，同意率超99.4%[5][6][7] 关联交易议案情况 - 增加2024年度日常关联交易金额议案，同意率99.1899％[8] - 中小股东同意率97.9967％[9]

法律意见书 关于攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东 大会的 法律意见书 卓乐股会字【2024】第 0202 号 致：攀钢集团钒钛资源股份有限公司 四川卓乐律师事务所（以下简称"本所"）接受攀钢集团钒钛资 源股份有限公司（以下简称"钒钛股份"）的委托，指派林燕律师、 赵良银律师（以下简称"本所律师"或者"经办律师"）见证了钒钛 股份于 2024 年 8 月 2 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）。本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》及《攀钢集团钒钛 资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本 次股东大会的召集、召开、出席人员资格、召集人资格、表决程序、 表决结果等相关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集和召开 （一）本次股东大会的召集 钒钛股份董事会于 2024 年 7 月 16 日在指定信息披露媒体《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》和深圳证券交易所信息披露网 站（http://www.cninfo.com ...

会议信息 - 公司2024年7月23日发出第九届董事会十五次会议通知和议案资料[1] - 会议于2024年8月2日16:00以现场和通讯结合方式举行，9名董事全出席[1] 议案审议 - 审议通过选举罗吉春为董事长的议案，任期与本届董事会一致[1] - 审议通过补选、调整第九届董事会专门委员会成员的议案，任期与本届董事会一致[2] 委员会组成 - 战略发展与ESG管理委员会由罗吉春等组成，罗吉春任主任委员[3] - 提名委员会由高晋康等组成，高晋康任主任委员[3] - 薪酬与考核委员会由米拓等组成，米拓任主任委员[3] - 审计与风险管理委员会由刘胜良等组成，刘胜良任主任委员[3] 表决结果 - 《关于选举第九届董事会董事长的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[2] - 《关于补选、调整第九届董事会专门委员会成员的议案》9票同意，0票反对，0票弃权[3]

人事变动 - 职工监事张玉东因工作变动辞职，持有10000股[1] - 公司选举杨东为第九届董事会职工董事，未持股[1][5] - 公司选举李兴沈为第九届监事会职工监事，未持股[1][8]

回购情况 - 回购涉及1名激励对象，63,200股限制性股票，占比0.001%、激励计划0.48%[2][4] - 回购价格2.08元/股加利息，总金额136,911.42元[4] - 资金来源为公司自有资金[6] 时间节点 - 2024年3月22日董事会和监事会通过议案[3] - 2024年4月26日股东大会通过议案[3] - 2024年6月18日支付回购款[7] 股份变化 - 公司股份总数由9,295,033,245股变为9,294,970,045股[2][7] - 有限售条件股份等有相应变化，无限售条件股份不变[7] 影响说明 - 对财务和经营无实质影响，不影响团队积极性和稳定性[10] - 控股股东及实控人不变，股权仍符合上市条件，激励计划继续[8][9]

公司基本情况 - 公司主营业务包括钒、钛和电，其中钒、钛是公司战略重点发展业务 [2] - 主要产品包括氧化钒、钒铁、钒氮合金、钒铝合金、钛白粉、钛渣等 [2] - 公司是国内主要的产钒企业，同时也是国内主要的钛原料供应商 [2] 与大连融科的合作 - 公司与大连融科通过产品购销合作、股权合作等模式，发挥双方在资源、技术等方面的优势 [2] - 双方于2021年9月签订战略合作协议，涵盖钒产品及服务、生产合作、金融平台搭建、储能市场拓展、技术开发及资本合作等方面 [2] - 2022年10月，双方共同出资3,161万元人民币成立合资公司，公司占注册资本51%，大连融科占49% [3] - 合资公司第一阶段在攀枝花市建设电解液产线，实现产能2,000立方米/年 [3] - 第二阶段计划根据市场增长情况，投资建设产能60,000立方米/年的钒电解液产线 [3] - 合资公司钒融科技的2,000立方米/年电解液产线于2023年5月完成设备安装和调试，并实现达产达效 [3] 钒储能市场展望 - 钒电池储能产业商业化进程不断加快，公司对钒储能市场未来发展充满信心 [3] - 政府部门对钒储能的发展规划以及市场多个钒电池项目的招标和签约情况，进一步推动了钒储能市场的发展 [3]

会议时间 - 现场会议时间为2024年8月2日14:50[4] - 网络投票时间为2024年8月2日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年7月26日[6] 会议地点 - 现场会议召开地点为四川省攀枝花市公司办公楼301会议室[9] 会议议案 - 补选第九届董事会非独立董事应选3人[10][32] - 增加2024年度日常关联交易金额并签补充协议[11][32] 投票信息 - 网络投票代码为“360629”，简称为“钒钛投票”[24] - 选举非独立董事票数=股份总数×3[27] 登记时间 - 2024年7月30 - 31日特定时段[17]