1、根据日常生产经营的需要，广东风华高新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司预计 2024 年度将与关联方广东省广晟控股集 团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）发生向关联方采 购或销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超过人 民币 14,720.00 万元。 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-30 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、2024 年日常关联交易预计基本情况 （一）关联交易概述 （二）预计 2024 年日常关联交易类别和金额 1、信息披露情况 2 2、广东省广晟控股集团有限公司为公司第一大股东，按照《深圳证券 交易所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人，公司与广晟控股集 团发生的日常经营业务构成日常关联交易。 3、公司于2024年4月12日召开第九届董事会2024年第四次会议，以同 意9票、反对0票、弃权0票审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事胡逢才先生、黄洪刚 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （述职人：张荣武） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人张荣武作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高 科"或"公司"）独立董事，2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事规则》等法律、法规以及规范性文件的规定，并结合中国 证监会于 2023 年 8 月新发布的《上市公司独立董事管理办法》相关要求， 勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、本人的基本情况 本人张荣武，出生于 1975 年 2 月，会计学博士研究生学历。本人现任 广州大学教授，兼任：广东上市公司协会第一届独立董事委员会委员，广 东中塑新材料股份有限公司（非上市公司）、广东华兰海电测科技股份有 限公司（新三板）、龙正环保股份有限公司（非上市公司）独立董事；本 人为教育部人文社会科学专家库专家、广东省科技厅科技计划项目评审专 家、广东证监局广东资本市场专家、广东省财政厅综合性专家库专家、广 东省会计学会高端会计人才工作委员会委员、广东省正高级会计师职称评 审专家、深圳市 ...

1 控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股 东认缴出资 100,000 万元、实缴出资 100,000 万元，深圳市中 金 岭南有色金属股份有限公司认缴出资 7,632 万 元 、 实 缴出资 10,000 万元，佛山市国星光电股份有限公司认缴出资 2,290 万 元、实缴出资 3,000 万元，注册及营业地：广东省广州市天河 区珠江西路 17 号广晟国际大厦 52 楼，开业时间 2015 年 6 月 17 日。 广晟财务公司在监管机构核准的经营范围内开展业务，目 前，广晟财务公司的经营范围包括：吸收成员单位存款；办理 成员单位贷款；办理成员单位票据贴现；办理成员单位资金结 算与收付；提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、 财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；从事同业拆借；办理成 员单位票据承兑；从事固定收益类有价证券投资；银行保险监 督管理机构批准的其他业务。 二、广晟财务公司内部控制的基本情况 广东风华高新科技股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司 2023年度的持续风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-25 广东风华高新科技股份有限公司 第九届监事会 2024 年第四次会议决议公告 公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会 2024 年第四次会议于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，会 议于 2024 年 4 月 12 日下午在公司会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人，监事会主席丘旭明先生主持了本次会议。本次监事会的召开程 序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项， 合法有效。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议： 一、审议通过了《公司监事会 2023 年度工作报告》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。具体内容详见公司在 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司监事会 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-32 广东风华高新科技股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东大会届次 公司 2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人 公司第九届董事会。 （三）会议召开的合法合规性 公司于 2024 年 4 月 12 日召开的第九届董事会 2024 年第四次会 议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。本次召开股东 大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文件和《公 司章程》的规定。 （四）会议召开的日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）下午 14： 30。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为：2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30、13:00 —15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 一、召开会议基本情况 5 月 16 日 9:15—15:00 期间任意时间。 （五）会议召 ...

广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 广东风华高新科技股份有限公司董事会 关于对独立董事独立性评估情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》等相关规定，广东风华高新科技股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会于第九届董事会2024年第四次会议召 开前组织独立董事开展了独立性自查，并认真审阅各位独立董事的 履历情况，对公司在任及截至本专项意见披露日未在任独立董事张 荣武、崔成强、高峰、黄纳川、肖胜方（已离任）的独立性情况进 行了评估，出具专项意见如下： 经核查公司上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会成员以外的任 何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股 东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广东风华高新科技股份有限公司 审计报告 天职业字 [2024]12938 号 目 录 审计报告 1 2023 年度财务报表 6 2023 年度财务报表附注 22 审计报告 天职业字[2024]12938 号 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 天职业字[2024]12938 号 | 关键审计事项 | 该事项在审计中是如何应对的 | | --- | --- | | [收入确认] | | | 事项描述： | 我们对收入确认实施的审计程序主要包括： | | 风华高科本年营业收入 422,142.95 万 | 1、对销售与收款内部控制进行了解、评价和测试；以评 | | 元，较上年增加了 34,749.75 万元，增幅 | 估收入确认相关内部控制的设计及执行的有效性； | | 8.97%；收入增加的主要原因为风华高科加 | 2、我们通过审阅销售合同及与管理层进行访谈，识别与 | | 大市场开拓力度，产品产销量和销售收入均 | | | | 货物控制权转移相关的重要合同条款，评价风华高科的收入确 | | 同比增加。 | 认政策是否符合企业会计准则的要求； | | 产品销售金额对合并收入及利润产生重 | | ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-31 广东风华高新科技股份有限公司 关于购买董事监事高级管理人员责任险的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开第九届董事会2024年第四次会议、第九届监事会2024 年第四次会议，审议了《关于购买董事监事高级管理人员责任险的议 案》，全体董事、监事作为本次责任保险的被保险人均回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。 为进一步强化和完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风 险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地发 挥决策、监督和管理的职能，保障广大投资者的权益，根据《上市公 司治理准则》等相关规定，拟为公司及公司全体董事、监事和高级管 理人员以及相关责任人购买责任保险（以下简称"董监高责任险"）。 现将具体事项公告如下： 一、 董监高责任险具体方案 1、投保人：广东风华高新科技股份有限公司 1、公司第九届董事会 2024 年第四次会议决议； 2、公司第九届监事会 2024 年第四次会议决议 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-27 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月12日召开的第九届董事会2024年第四次会议审议通过了《公司 2023年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下： 一、公司可供分配利润情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年 度合并报表归母净利润为 173,478,853.85 元，报告期末累计可供分 配利润余额为 2,887,145,054.83 元；2023 年度母公司净利润为 166,218,426.05 元；截至 2023年末，公司已计提法定盈余公积金 5.86 亿元，为公司注册资本的 50.66%，2023 年度不再计提法定盈余公积 金，2023 年末母公司累计可供分配利润余额为 2,900,816,591.28 元。 二、公司2023年度利润分配预案 公司于2024年4月12日召开的第九届董事会2024年第四次会议及 第九届监 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 2024年日常关联交易预计的专项核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"一创投行"） 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对风华高科 2024 年日常关联交易 预计事项进行了核查，具体情况如下： 一、2024 年日常关联交易预计基本情况 （一）关联交易概述 1、根据日常生产经营的需要，公司及控股子公司预计 2024 年度将与关联方 广东省广晟控股集团有限公司及其下属企业（以下统称"广晟控股集团"）发生 向关联方采购或销售产品、提供或接受劳务等日常关联交易，预计总金额将不超 过人民币 14,720.00 万元。 2、广东省广晟控股集团有限公司为公司第一大股东，按照《深圳证券交易 所股票上市规则》相关规定，为公司的关联法人 ...