证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-075 （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的； 本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，监事会对公司 2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单进行了核查，发表核查 意见如下： 1、本激励计划获授权益的激励对象均为公司（含子公司）高级管理人员， 均与公司或子公司具有劳动关系或聘用关系。激励对象中无独立董事、监事及单 独或合计持有公司 5%以上股份 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-073 视觉（中国）文化发展股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第十 次会议于 2023 年 11 月 20 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议 通知于 2023 年 11 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人， 实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会 议，公司董事会秘书李淼先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的 规定。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于向公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励 计划"）已经按照相关要求履行了必 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 总裁工作细则 （经第十届董事会第十四次会议审议通过） 2023 年 11 月 20 日 第一章 总则 第一条 为促进视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"） 经营管理的制度化、规范化、科学化，维护公司、股东、债权人及全体员工的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《视觉（中国）文化发展股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本细则。 第二章 总裁的任职资格与任免程序 第二条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解聘，总裁对公司董事会负责， 总裁主持公司日常生产经营，组织实施董事会决议。 第三条 公司设副总裁若干名，总裁可提请董事会聘任或解聘副总裁。 第四条 总裁、副总裁任职应具备下列条件： 1. 具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管 理能力。 2. 具有调动员工积极性、知能善任、协调各种内、外关系和统揽全局的能 力。 3. 具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，掌握国家的有关 政策。 4. 诚信勤勉、廉洁奉公，有较强的使命感和积 ...

3、公司确定授予的激励对象，符合《证券法》、《公司法》及《公司章 程》规定的任职资格，符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合《激励计 划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司 2023 年限制性股票激励计划授 予激励对象的资格合法、有效。 视觉（中国）文化发展股份有限公司 独立董事关于向激励对象授予限制性股票的独立意见 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办 法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《视觉（中 国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，我 们作为视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，基于独立、客观判断的原则，对公司向激励对象授予限制性股票相关事项 进行了认真审核，发表如下独立意见： 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司董事会确定公司 2023 年限制性股票激励计划的授予 ...

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2023-075 视觉（中国）文化发展股份有限公司 关于修订公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载，误导性陈述或重大遗漏。 视觉（中国）文化发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召开第十届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度> 的议案》、《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》、《关于修订<审计委员 会工作细则>的议案》、《关于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》、《关 于修订<提名委员会工作细则>的议案》、《关于修订<总裁工作细则>的议案》、 《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。现将有关情况公告如下： 一、 本次修订公司部分管理制度的情况 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《信息披露管理制度》 | 公司董事会 | | 2 | 《战略委员会工作细则》 | 公司董事会 | | 3 | 《审计委员会工作细则》 | 公司董事会 | | 4 | 《薪酬与考核委员会工作细则》 ...

（经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 13 日 第一章 总 则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为保障监事会依法有效地履行职责，规范监事会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和 《视觉（中国）文化发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会是公司常设监督机构，对股东大会负责并报告工作。监事会 通过行使职权，维护公司和股东的合法权益。 第二章 监事 第一节 监事的选举和更换 第三条 根据监事的产生方式，监事分为股东代表监事（以下简称"股东监 事"）和职工代表监事（以下简称"职工监事"）。 (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； (三)担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的 1 股东监事由股东代表担任，职工监事由职工代表担任。 第四条 监事应当具有法律、 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 （000681） 章 程 二O 二三年十一月 - 1 - 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 视觉（中国）文化发展股份有限公司章程 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 13 日 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和其他有关规定成立的股份有限 公司（以下简称"公司"）。 公司经国家授权部门批准成立，由国家对外贸易经济合作部核准，和苏体改 生（1993）376 号文批准，以定向募集方式设立；在国家工商行政管理局注册登 记，取得营业执照,统一社会信用代码:91320400608117856C。 第三条 公司于 1996 年 12 月经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民 币普通股 1,250 万股。全部为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 1997 年 1 月 21 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 董事会议事规则 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 2023 年 11 月 13 日 第一章 总则 第一条 为了确保董事会落实股东大会决议，提高工作效率，保证科学决策维护公 司、股东和债权人的合法权益，规范公司董事会的运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）和《视觉（中国）文化发展股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是股东大 会决议的执行机构，并直接对股东大会负责并报告工作。 第二章 董事 第一节 董事的选举和更换 第三条 公司董事为自然人。 第四条 公司董事分为非独立董事和独立董事。 第五条 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： (一)无民事行为能力或者限制民事行为能力； (二)因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处 刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； (三)担任破产清算的公司、企业 ...

北京植德律师事务所 关于视觉（中国）文化发展股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书 植德京（会）字[2023]0146 号 致：视觉（中国）文化发展股份有限公司（贵公司） 北京植德律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所 从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规 则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《视觉（中国）文化发展 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集 与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜， 出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集 ...

视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 视觉（中国）文化发展股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织召开股东大会。公司的全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起两个月以内召开临时股东大会： (一)董事人数不足三分之二时； (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时； (三)单独或者合计持有公司 10%（不含投票代理权，下同）以上股份的股东 请求时； (四)董事会认为必要时； 2023 年 11 月 13 日 第一章 总则 第一条 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，充分发挥股东大 会的作用，根据《中华人民共和国公司法》(以下简 ...