公司经营情况 - 2025年第一季度，公司实现营业收入15.99亿元，同比减少2.74%；实现归属于上市公司股东的净利润1.48亿元，同比增长11.65%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.37亿元，同比增长45.09% [1] 行业发展前景 - 汽车零部件行业是汽车工业发展的重要组成部分，在汽车产业全球化与转型升级背景下，行业地位愈发明显 [1] 公司发展计划 - 若遇到能促进公司高质量发展的投资标的，不排除制定相关收购计划 [1] - 无锡明慈医院引进优质医疗资源，门诊及手术量增加，知名度扩大，内部管理效率提升，暂无剥离计划 [2] 盈利保障措施 - 加强合作与协同，与传统和新势力车企合作，接新势力订单时综合考虑因素制定价格策略 [2] - 加强技术创新，加大研发投入，提高产品技术含量和质量水平 [2] - 降低采购成本，与供应商建立长期稳定合作关系，争取更优惠采购价格 [2]

独立董事提名 - 蒋荣状被提名为江南模塑科技第12届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 本人及直系亲属不在公司及其附属企业、大股东任职[4][5] - 本人及直系亲属非大股东或自然人股东[5] - 本人无禁止任职情形及相关处罚记录[5][6] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

董事会提名 - 公司董事会提名蒋荣状为第12届董事会独立董事候选人[2] 提名合规说明 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关要求[6] - 被提名人最近三十六个月无相关违规，任职公司数量合规[6] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[6] - 若被提名人不符要求，提名人及时报告督促辞职[7] 时间信息 - 提名人签署声明时间为2025年05月19日[8]

人事提名 - 李山被提名为江南模塑科技第12届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及关联方任职、持股符合规定[4][5] - 本人与公司及相关方无重大业务往来，近12个月无禁止任职情形[5] - 本人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6]

人事提名 - 胡跃年被提名为江南模塑科技第12届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属等不在公司及其关联方任职、持股等符合规定[4][5][6] - 本人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[6]

独立董事提名 - 公司董事会提名李山为第12届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明时间为2025年05月19日[8] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[6] - 被提名人担任独立董事数量、任期等符合规定[6] - 被提名人通过资格审查，符合相关任职条件[2]

董事会提名 - 公司董事会提名胡跃年为第12届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属无相关股份及任职限制情况[6] - 被提名人在最近十二个月内无不利情形[6] - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在公司任职未超六年[6]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年5月22日以通讯方式召开，全体监事通过通讯方式参加 [1] - 应出席监事4名，实际出席4名，会议由监事会召集人朱晓东主持 [1] - 会议通知于2025年5月19日通过专人送达、传真或电子邮件发出 [1] 监事会会议审议结果 - 议案表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票，获得通过 [1] 公司治理结构变更 - 修订后公司不再设监事会，朱晓东、费洪海、周曹兴、汪忠伟不再担任监事 [2] - 上述人员均不存在未履行的承诺事项 [2] - 公司对离任监事在任期间的贡献表示感谢 [2] 后续程序 - 本议案将提交2024年度股东大会审议 [2]

股份转让限制 - 董事、高管任职期每年转让股份不超所持总数25％，不超1000股可全转[3] - 新增无限售股当年可转25％，新增限售股计入次年基数[3] 减持与信息披露 - 减持计划需提前15个交易日报告披露，实施完毕或未完毕2日内公告[4][5] - 个人信息特定时点或期间2日内申报，股份变动等2日内公告[5][6] 股票买卖限制 - 年报、半年报前15日，季报等前5日不得买卖公司股票[6] - 任期内买入须持满6个月才能转让新增股份25％，买卖间隔超6个月[8] 违规处理 - 违规买卖收益归公司，董事会收回并披露[8] - 涉嫌违规交易，董事会通报批评并报监管机构[9] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过生效，2024年8月制度废止[9]

薪酬审议 - 董事会审议高级管理人员薪酬，股东会审议董事薪酬[4] - 董事会薪酬与考核委员会制定薪酬标准与方案[4] 薪酬构成与发放 - 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成[6] - 独立董事津贴股东会决议次月按月发放[8] 薪酬管理 - 公司代扣代缴董事、高级管理人员个人所得税[8] - 特定情况评估绩效薪酬追索扣回程序[10] - 退缴困难可申请延迟，最长不超2年[12] 薪酬调整与纠纷解决 - 薪酬调整依据包括同行业薪酬增幅、通胀水平等[15] - 纠纷协商不成按合同约定诉讼或仲裁解决[18] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效，修改亦同[18]