会议召开和出席情况 - 会议于2025年9月3日通过现场与网络投票相结合方式召开 网络投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 现场会议地点位于杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室 会议由董事长邱奕博主持 [1] - 出席会议股东及授权代表共166人 代表有表决权股份2,115,733,202股 占公司有表决权股份总数的64.11% [2] - 其中现场出席股东1人 代表股份100股（占比0.00%） 网络投票股东165人 代表股份2,115,733,202股 [2] - 中小投资者（持股低于5%）163人 代表股份304,464,267股 占比9.23% [2] 议案审议表决结果 - 《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订<公司章程>的议案》获得通过 同意股数2,099,782,355股（占比99.2461%） 反对15,726,747股（0.7433%） 弃权224,200股（0.0106%） [3] - 中小投资者对该议案表决结果为：同意288,513,320股 反对15,726,747股 弃权224,200股 [3] - 《关于制定、修订及废止公司相关规章制度的议案》获得通过 同意股数2,099,831,155股（99.2484%） 反对15,896,847股（0.7514%） 弃权5,300股（0.0002%） [4] - 中小投资者对该议案表决结果为：同意288,562,120股 反对15,896,847股 弃权5,300股（0.0017%） [4] - 《关于新增2025年度日常关联交易金额预计的议案》获得通过 因关联方回避表决 同意股数263,266,815股（99.6860%） 反对823,995股（0.3120%） 弃权5,357股（0.0020%） [14] - 中小投资者对该议案表决结果为：同意263,266,815股 反对823,995股 弃权5,357股（0.0020%） [15] 议案通过标准 - 变更公司章程议案为特别决议事项 获得出席股东所持表决权2/3以上通过 [3] - 其他议案为普通决议事项 均获得出席股东所持表决权1/2以上通过 [6][7][8][9][10][11][12][13][14] 法律意见 - 律师认为会议召集程序、出席人员资格、表决程序符合法律法规和公司章程规定 表决结果合法有效 [16]

公司治理变动 - 恒逸石化于2025年9月3日召开第一次职工代表大会选举罗丹为第十二届董事会职工代表董事 任期自选举通过日起至第十二届董事会届满止 [1] - 罗丹担任职工代表董事后不再担任非职工代表董事 董事会成员总数保持不变 董事会中兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一 [1] 新任董事背景 - 罗丹为女性 1983年9月出生 中国国籍 拥有浙江农林大学本科学历及武汉理工大学硕士学历 [3] - 曾任公司综合管理中心综合部经理 现任投资管理部总经理 未持有公司股份 与控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及其他董事高管无关联关系 [3] - 符合《公司法》任职资格 无市场禁入记录 未受监管处罚 非失信被执行人 [3]

公司基本信息 - 公司中文名称为恒逸石化股份有限公司 英文名称为HENGYI PETROCHEMICAL CO,LTD [2] - 公司注册地址位于钦州市钦州港临海大道68号 邮政编码536000 [2] - 公司注册资本为人民币3,602,618,009元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 公司设立与上市 - 公司于1990年经广西壮族自治区经济体制改革委员会批准以募集方式设立 [1] - 1990年2月26日首次向社会公众发行人民币普通股4800万股 其中发起人法人股1200万股 社会公众股3600万股 [1] - 公司社会公众股3600万股在深圳证券交易所挂牌上市 [1] 股份结构与管理 - 公司已发行股份总数为3,602,618,009股 全部为普通股 无其他类别股 [5] - 公司股份采取股票形式 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [4] - 公司不接受本公司股份作为质权的标的 [8] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 监督权 股份转让 查阅公司文件等权利 [11] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿和会计凭证 [12] - 股东需遵守法律法规和公司章程 不得滥用股东权利损害公司或其他股东利益 [15] 股东会机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [19] - 单独或合计持有10%以上股份的股东可请求召开临时股东会 [20] - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需过半数表决权通过 特别决议需三分之二以上表决权通过 [32] 董事会构成与职责 - 董事会由9名董事组成 其中独立董事3人 职工代表董事1人 [45] - 董事会行使召集股东会 执行决议 决定经营计划 制订利润分配方案等职权 [46] - 董事会设董事长1人 副董事长1人 由董事会以全体董事过半数选举产生 [49] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在特定关联关系 [52] - 独立董事具有聘请中介机构 提议召开临时股东会等特别职权 [54] - 公司建立独立董事专门会议机制 审议关联交易等事项 [55] 审计委员会职能 - 审计委员会成员为5名 其中独立董事3名 由独立董事中会计专业人士担任召集人 [55] - 审计委员会负责审核财务信息 监督审计工作 聘用解聘会计师事务所等事项 [55] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 决议需经审计委员会成员过半数通过 [56] 公司经营范围 - 公司经营范围包括化工产品生产 石油制品制造 合成材料制造 货物进出口等 [3][4] - 经营宗旨以效益为中心 以市场为导向 实现股东权益和公司价值最大化 [3][4] 公司章程效力 - 公司章程自生效之日起具有法律约束力 规范公司与股东 股东与股东之间的权利义务关系 [3] - 公司章程规定公司根据中国共产党章程规定设立党组织并开展党的活动 [3]

公司股东大会决议 - 恒逸石化2025年第二次临时股东大会于2025年9月3日召开 [2] - 会议审议通过《关于变更注册资本、住所、经营范围并修订的议案》等多项议案 [2] 公司重大事项变更 - 股东大会批准变更公司注册资本 [2] - 股东大会批准变更公司住所 [2] - 股东大会批准变更公司经营范围 [2]

公司治理变动 - 恒逸石化于2025年9月3日召开2025年第一次职工代表大会 [2] - 会议表决选举罗丹女士为公司第十二届董事会职工代表董事 [2] - 罗丹女士任期自选举通过之日起至公司第十二届董事会届满之日止 [2]

公司基本信息 - 公司注册资本为人民币3,602,618,009元[7] - 已发行股份数为3,602,618,009股，均为普通股[12] 股份相关规定 - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数10%，并应在三年内转让或注销[17] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[25] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日内[25] - 公司股东滥用股东权利造成损失应承担赔偿责任[28] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表董事1人[72] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[77] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为5名，其中独立董事3名[87] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[88] 管理层相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[94] - 总经理每届任期3年，连聘可连任[94] 财务与报告相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，前上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[99] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司[99] - 公司每年现金分配利润不少于合并报表当年归属于上市公司股东可分配利润的15%[102] 章程相关 - 公司应在法律修改等情况时修改章程[128] - 股东会决议通过的章程修改事项需经主管机关审批的报主管机关批准[128] - 本章程由公司董事会负责解释[131]

人事变动 - 2025年9月3日公司召开第一次职工代表大会[2] - 选举罗丹为第十二届董事会职工代表董事[2] - 罗丹任职后不再担任非职工代表董事，董事会成员不变[2] 人员信息 - 罗丹生于1983年9月，有浙农林大本科学历和武汉理工大硕士学历[6] - 曾任综合管理中心综合部经理，现任投资管理部总经理[6] - 截至公告披露日未持股，与相关方无关联关系[6] - 符合任职条件[6] 董事会结构 - 第十二届董事会兼任高管及职工代表董事人数未超总数二分之一[2]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会通知于8月19日公告[4] - 9月3日现场会议在杭州萧山召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[5] 参会情况 - 出席现场会议1人持股100股，占比0.00%[7] - 参加投票166名代表股份2,115,733,302股，占比64.11%[7] 议案表决 - 各议案同意股数占比超99%，表决结果合法有效[11][14]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代表共166人，代表有表决权股份21.16亿股，占比64.11%[3] - 中小股东及代表共163人，代表有表决权股份3.04亿股，占比9.23%[3] 议案表决情况 - 《关于变更注册资本等并修订<公司章程>的议案》，总体同意占比99.2461%，中小投资者同意占比94.7610%[4][5] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，总体同意占比99.2484%，中小投资者同意占比94.7770%[6] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》，总体同意占比99.9610%，中小投资者同意占比99.7292%[9] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》，总体同意占比99.2487%，中小投资者同意占比94.7790%[10][11] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》，总体同意占比99.2491%，中小投资者同意占比94.7818%[13] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》，总体同意占比99.2489%，中小投资者同意占比94.7805%[14] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，总体同意占比99.2486%，中小投资者同意占比94.7785%[15] - 《关于制定<累积投票实施细则>的议案》，总体同意占比99.9610%，中小投资者同意占比99.7292%[16][17] - 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》，总体同意占比99.2478%，中小投资者同意占比94.7729%[18] - 《关于修订<商品衍生品交易业务管理制度>的议案》，总体同意占比99.2486%，中小投资者同意占比94.7785%[19][20] - 《关于修订<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》，总体同意占比99.2486%，中小投资者同意占比94.7785%[21] - 《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》，总体同意占比99.2484%，中小投资者同意占比94.7772%[22] - 《关于向关联人采购商品、原材料的议案》，总体和中小投资者同意占比均为99.6860%[24][25] - 《关于向关联人销售商品、产品的议案》，总体同意占比99.6860%，中小投资者同意占比99.6860%[26][27] - 《关于向关联人采购劳务的议案》，总体同意占比99.9608%，中小投资者同意占比99.7276%[28]

行业业绩表现 - 上半年A股42家上市券商合计实现营业收入2518.66亿元，同比增长11.37%，净利润1040.17亿元，同比增长65.08% [1] - 上市券商自营收入总计1123.54亿元，同比增长53.53%，占营收比重超四成，成为主要业绩增长点 [1][3] - 共有25家上市券商自营收入超10亿元，占上市券商总数近六成 [3] 头部券商自营业务 - 中信证券自营收入190.52亿元居首，占其营收330.39亿元的57%，是唯一超百亿券商 [2] - 国泰海通、中国银河自营收入分别为93.52亿元、73.99亿元，位列第二、三位 [2] - 申万宏源、中金公司、华泰证券、国信证券、广发证券等5家券商自营收入均超50亿元 [2] 券商自营增幅分化 - 长江证券自营收入14.79亿元，同比大增668.35%，增幅最高 [3] - 国联民生、华西证券自营收入分别为20.97亿元、5.87亿元，增幅达458.78%和245.07% [3] - 浙商证券自营收入14.16亿元，同比增长146.38% [3] - 财通证券自营收入2.42亿元，同比下降39.73%，是主营业务中降幅最大的 [4] 重仓股持仓规模 - 江苏银行为券商第一大重仓股，华泰证券持有9.23亿股，市值超百亿元 [1][5] - 永安期货、中信建投分别为第二、三大重仓股，持仓数量4.39亿股和3.83亿股，市值65.07亿元和92.08亿元 [1][5] - 中国石化、上海莱士、誉衡药业持仓市值分别为13.28亿元、8.58亿元和3.1亿元 [5] 持仓结构调整 - 二季度国联民生大幅加仓四川成渝989万股，增幅达151.33%，成为第五大股东 [6] - 宏创控股、云天化分别获中金公司、国投证券加仓575.76万股和500万股 [6] - 内蒙华电、伊之密、华达科技获券商加仓均超300万股 [6] - 皇氏集团被东方证券减持1400万股，降幅超34% [7][8] - 新钢股份、盈方微、平煤股份等券商持仓减少均超200万股 [9] 持仓行业偏好 - 券商自营持股集中在非银金融、电子、生物医药等行业 [1] - 自营资产除股票外还包括债券、基金等金融产品 [1]