会议召开情况 - 2024年公司第十二届董事会召开14次会议，其中现场会议10次，通讯会议4次，股东大会召开7次[5] - 2024年召开4次董事会会议，审议外汇、商品套期保值、收购股权、终止股票发行等议案[11] - 报告期内公司召开8次独立董事专门会议，独立董事均实际出席[11] 独立董事履职 - 独立董事对公司14次董事会会议审议的各项议案均投赞成票[5] - 独立董事报告期内累计现场工作时间超15个工作日[18] - 独立董事报告期内未发生独立聘请中介机构等特别职权事项[15] 委员会审议事项 - 2024年4月11日审计委员会审议多项2023年度报告及相关议案[7] - 2024年1月24日风险控制委员会审议开展2024年外汇和商品套期保值业务的议案[9] - 2024年1月24日薪酬考核与提名委员会审议恒逸石化第六期员工持股计划相关议案[10] - 2024年9月20日战略与投资委员会审议收购浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司少数股东股权暨关联交易的议案[9] 关联交易与担保 - 公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款[13] - 恒逸石化拟现金购买恒逸集团持有的浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司25%股权[13] - 2024年度预计日常关联交易公开公平公正，利于巩固产业链一体化优势[12] - 公司及其子公司为海南逸盛石化有限公司提供担保，风险可控[12] 其他事项 - 公司编制《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[22] - 终止2023年向特定对象发行股票符合规定，不造成重大不利影响[12] - 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，提高资金使用效率和盈利能力[12]

独立董事 2024 年度述职报告 独立董事 陈林荣 本人作为恒逸石化股份有限公司（以下称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"证券法"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"股票上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范运作指引"）、《公司章程》以及公 司《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定与要求，在 2024 年的 工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，充分发挥独立董事的 作用，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，切实维护公司和股东，尤其是 中小股东的利益。 现将 2024 年度本人履行独立董事职责情况述职如下： 恒逸石化股份有限公司 一、独立董事的基本情况 （一）简历 陈林荣，男，1971 年 11 月出生，中共党员，博士，博士后，教授，硕士生 导师，中国注册会计师，上市公司独立董事执业资格，硕士毕业于江西财经大学， 博士毕业于中南大学，在复旦大学完成博士后研究工作，东京经济大学（日本） 和清华大学高级访问 ...

恒逸石化股份有限公司 董事会战略、投资与ESG委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，提高重大投资决 策的科学性与决策效率，完善公司治理结构，更好地指导公司履行社会责任，推 动公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）计划实施，根据及参照《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 等法律法规以及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会战略、投资与ESG委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略、投资与ESG委员会由董事会设立，是董事会下辖的专业 委员会，主要负责对公司长期发展战略、重大投资决策和ESG治理进行研究并提 出建议，协助董事会对公司可持续发展的政策和措施实施监督职责。 第二章 人员组成 第三条 战略、投资与ESG委员会由3至5名董事组成，其中应至少包括1名独 立董事。 第四条 战略、投资与ESG委员会委员由董事长、1/2以上的独立董事或全体 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略、投资与 ...

公司治理 - 2024年公司第十二届董事会召开14次会议，现场10次，通讯4次，独立董事均参加[5] - 2024年公司股东大会召开7次，独立董事均列席参会[5] - 2024年独立董事应出席董事会审计委员会会议5次，实际出席5次[6] - 2024年独立董事应出席董事会薪酬考核与提名委员会会议3次，实际出席3次[8] - 2024年公司召开独立董事专门会议8次，独立董事实际出席8次[9] - 独立董事报告期内累计现场工作时间超15个工作日[16] 交易与决策 - 调整参股公司逸盛新材料委托贷款利率以人行同期基准利率上浮5%结算[10] - 恒逸石化拟现金收购恒逸集团持有的浙江恒逸瀚霖企业管理有限公司25%股权[11] - 公司向逸盛新材料提供不超过107,800万元关联委托贷款[11] - 2024年多次审议新增年度日常关联交易金额预计议案[10][11] - 2024年审议确定对控股子公司担保及控股子公司间互保额度议案[10] - 2024年审议控股股东向公司提供资金支持暨关联交易议案[10][11] - 2024年审议对海南逸盛石化有限公司提供担保暨关联交易议案[10] - 2024年审议终止2023年向特定对象发行A股股票事项议案[10] - 2024年审议使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金议案[11] - 2024年审议对控股子公司恒逸实业（文莱）有限公司提供担保议案[11] - 公司确定2025年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度[12] - 公司及其子公司向海南逸盛石化有限公司提供担保[12] 报告与审议 - 公司编制了《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[20] - 独立董事审议多项关联交易事项，包括2024 - 2025年度日常关联交易金额预计等议案[19] - 独立董事审议《关于续聘会计师事务所的议案》[22] - 独立董事审议员工持股计划相关议案，包括第六期员工持股计划草案及管理办法等[24] 其他 - 公司不存在因会计准则变更以外原因作出会计政策等更正情况[23] - 独立董事与内部审计机构及会计师事务所就公司财务等状况积极沟通[14] - 独立董事通过出席股东大会等方式与中小股东直接沟通交流[15] - 独立董事在2024年工作中勤勉尽责履行职务[25] - 公司总经理及其领导班子重视并采纳独立董事意见建议[27] - 独立董事将在新一年继续履行义务维护公司和股东权益[27]

1、会计政策变更原因与变更时间 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-044 恒逸石化股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 本次会计政策变更仅对财务报表列示产生影响，不会对公司财务状况、经营 成果和现金流量产生重大影响。 一、会计政策变更情况概述 1 而进行的相应变更，无需提交公司董事会或股东大会审议。 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕 24 号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"的相 关内容，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按照文 件规定的起始日开始执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照《企业 ...

恒逸石化股份有限公司 关于新增 2025 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 公告编号：2025-038 特别提示： 释义： 1、恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）对控股子公司担 保及控股子公司间互保总额预计超过最近一期经审计净资产的100%，敬请投资 者注意相关风险。 2、本次新增的预计担保事项尚未发生，担保协议亦未签署，担保事项发生 时公司将根据相关法律法规及深交所的相关规定及时履行信息披露义务。 一、担保情况概述 （一）基本担保情况 公司于 2024 年 12 月 24 日披露《关于确定 2025 年度公司对控股子公司担保 及控股子公司间互保额度的公告》（公告编号：2024-142），确定公司对纳入合 并报表范围内的子公司担保及纳入合并报表范围内的子公司间互保额度为人民 币 5,110,800 万元，占公司 2023 年度经审计净资产的 202.72%，上述事项已经 2025 年第一次临时股东大会审议通过。 为保证恒逸石化各 ...

恒逸石化股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 此次监事会决议公告刊登于 2024 年 2 月 1 日的《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 （二）2024 年 4 月 19 日，公司召开第十二届监事会第六次会议，审议通过 《<2023 年年度报告>及其摘要的议案》《2023 年度监事会工作报告》《2023 年度 财务决算报告》《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红事项的议 案》《2023 年环境、社会、治理（ESG）报告》《2023 年度内部控制自我评价报 告》《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的议案》《关于新增 2024 年度日常 关联交易金额预计的议案》《关于调整参股公司逸盛新材料关联委托贷款利率的 议案》《关于终止 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的议案》。 此次监事会决议公告刊登于 2024 年 4 月 20 日的《中国证券报》《上海证券 报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 （三）2024 年 04 月 2 ...

员工持股计划 - 2021年9月24日第四期员工持股计划完成购买，购股113,754,600股，占总股本3.10%，成交1393228332.60元[2] - 原存续期36个月，预计2024年9月23日届满[2] - 2024年7月同意延长12个月至2025年9月23日[3][4] - 2025年4月拟再次延长12个月至2026年9月23日[5]

审计机构续聘 - 2025年4月22日公司会议审议通过续聘中兴华所为2025年度审计机构议案，待股东大会审议[3][10] 中兴华所数据 - 2024年末合伙人199人、注册会计师1052人、签过证券服务业务审计报告的522人[4] - 2024年度业务收入203338.19万元，审计业务收入152989.42万元，证券业务收入32048.30万元[5] - 2024年度上市公司年报审计170家，审计收费总额22297.76万元[5] - 制造业上市公司审计客户104家[5] - 截至目前计提职业风险基金10450万元，购买职业保险累计赔偿限额10000万元[5] 近三年情况 - 近三年在亨达公司案中被判定在20%范围内对亨达公司承担责任部分承担连带赔偿责任[5] - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚4次、行政监管措施18次、自律监管措施及纪律处分4次[5] - 近三年48名从业人员受刑事处罚0次、行政处罚14人次、行政监管措施41人次、自律监管措施及纪律处分7人次[5] 人员签字情况 - 项目合伙人近三年签署5家新三板挂牌公司及上市公司审计报告，签字注册会计师近三年签署1家新三板挂牌公司[6]

组织架构调整 - 2025年4月22日审议通过调整委员会及修订细则议案，调整生效[1] - 董事会战略与投资委员会调整为战略、投资与ESG委员会，增ESG职责[1] - 《董事会战略与投资委员会工作细则》修订，增加ESG管理职权[2] 人员安排 - 战略、投资与ESG委员会由邱奕博等5人组成，邱奕博任主任委员[4] - 委员任期至第十二届董事会届满[4]