增持计划 - 控股股东员工增持计划拟增持金额不超60000万元[2] - 截至2021年9月27日累计买股47841104股，占总股本1.30%，成交605583978元[3] - 2024年7月拟延有效期至2025年9月26日[3] - 2025年4月拟延存续期至2026年9月26日[5] - 存续期内售完股票计划可提前终止[5]

财报与说明会安排 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年4月24日刊登[1] - 2024年度网上业绩说明会定于2024年5月14日15:00 - 17:00举行[1] 说明会参与方式 - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] 出席人员 - 董事长兼总裁邱奕博、副总裁郑新刚等出席[2] 问题提交 - 投资者可在2024年5月12日16:00前将问题发至hysh@hengyi.com [2] 活动内容 - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题[2]

董监高责任险 - 公司拟为董监高买责任险，赔偿限额5000万元[1] - 保费支出不超21万元/年，期限12个月[1] - 董事会提请授权管理层办理购买及续保[1] 议案进展 - 全体董监对议案回避表决，需股东大会审议[2] 时间信息 - 会议于2025年4月22日召开，公告日期4月23日[1][4]

独立董事评估 - 公司董事会对3位独立董事独立性自查情况评估[1] - 3位独立董事为陈林荣、侯江涛、洪鑫先生[1] - 3位独立董事符合独立性相关要求[1] 评估时间 - 董事会出具独立董事独立性评估专项意见时间为2025年4月23日[2]

项目与资金 - 2025年4月22日公司通过海宁募投项目结项及节余资金补充流动资金议案[1][8][9] - 2022年7月21日公司发行3000万张可转债，募资30亿，净额29.84亿[2] - 海宁募投项目拟投7亿，实投3.34亿，节余3.66亿[4] - 截至2025年3月31日，募集资金账户余额124.58万元[6] - 公司拟将3.66亿节余资金永久补充流动资金[7][8]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日前内部控制有效性进行评价[2] - 评价基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围的主要单位包括公司及其下属控股子公司[6] 制度建设 - 公司建立架构体系，制定《企业文化手册》[6] - 完善人力资源、重大信息报告等多项制度[6][9] - 制定投融资、预算、资金等管理制度[11][13][16] 业务环节规范 - 规范合同、资产、研发等各业务环节[21][22][23] - 控制采购、销售、贸易等业务流程[24][25][26] - 规定关联交易认定、审批等[27] 缺陷认定标准 - 明确非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷标准[31] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[32] - 未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[33] - 本期不存在与内控相关重大事项[34]

募集资金情况 - 2022年3月17日获批公开发行30亿元可转换公司债券，期限6年[3] - 截至2022年7月27日，募集资金总额30亿元，扣除承销及保荐费用后剩余29.854亿元汇入专户[3] - 发行费用合计1730万元（含税），实际募集资金净额为29.8367924528亿元[4] 资金使用情况 - 2024年度使用募集资金5610.97万元，截至2024年12月31日累计投入15.899477亿元[6] - 截至2024年12月31日，尚未使用募集资金13.937315亿元，其中未归还补充流动资金13.95亿元，专户余额228.35万元[6] - 2021 - 2022年以自筹资金预先投入10.4268826458亿元，已置换先行投入自筹资金10.4415052873亿元[21][23] - 已置换已支付发行费用的自筹资金146.226415万元（不含税）[23] 项目投资情况 - 年产50万吨新型功能性纤维项目承诺投资不超7亿元，累计投入3.339874亿元，进度47.71%，本年度效益2.483584亿元[21] - 年产110万吨新型环保差别化纤维项目承诺投资不超23亿元，本年度投入5610.97万元，累计投入12.559603亿元，进度54.61%，本年度效益 - 5154.68万元[21] 其他情况 - 2023年7月28日同意使用不超过15亿元闲置资金补充流动资金，2024年7月28日已全部归还[14] - 同意使用不超过14亿元闲置资金补充流动资金，截至2024年12月31日余额为13.95亿元[15] - 截至2024年12月31日，募投项目未变更，资金使用无违规情形[18][19]

业绩相关 - 公司自上市以来累计分红金额超54亿元，已实施5期股份回购计划，累计回购金额超32亿元[32][68] - 2024年研发投入约8亿元，同比增长约3%[142] - 2024年度环保投入39989万元[33][94][108] - 2024年度安全投入16949万元[34][169] - 2024年公司及控股股东恒逸集团累计捐赠8亿元[34] 项目进展 - 2024年广西钦州项目一期建设、恒逸文莱炼化项目二期有序推进[24] - 2024年10月恒逸文莱项目启动，规划安装容量476兆瓦峰值，年底完成48兆瓦峰值光伏项目设计等，3.985兆瓦峰值光伏系统投入运行[104] 环保数据 - 2024年范围一、二的碳排放总量794万吨，同比下降15万吨[101] - 2024年二氧化碳排放强度为0.6万吨/亿元[101] - 2024年VOCs排放强度下降5%，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放强度下降10%[122] - 2024年绿电交易量为48142万千瓦时，绿证交易406459张，折合绿电量约40646万千瓦时[106] - 公司中水回用率达到87 - 93%[124] 科研成果 - 截至2024年，有效授权专利502件，其中研发专利453件，智能制造专利49件[141] - 2024年提交226件发明专利申请，完成13项专利密集型产品备案工作[141] - 2024年新发布标准4项，报批7项，审稿5项，提名9项[141][160] - 二氧化钛消光剂技术获“2024年石油和化工行业专利奖”优秀奖及2024年中国化学纤维工业协会 - 恒逸基金论文奖5项[149] - 易去污锦纶获浙江省技术发明奖二等奖[149] 安全管理 - 2024年安全培训合格率100%，累计参与制定、修订标准100项[34] - 截至报告期，5家下属公司通过安全生产标准化三级认证，两家下属公司分别通过二级和一级标准体系认证[172] - 2024年公司开展安全应急演练203次，参与14341人次[175] - 2024年开展各类安全检查4514次，排查隐患13705项，整改完成率100%[178] - 2024年非危化安全培训人均时长12小时，危化48小时，开展安全培训961场，合格率100%，新员工三级安全培训13383人次[179] 产品与质量 - 公司主要产品包括成品油、基础石化原料、聚酯新材料等完整产品体系[27] - 公司差别化产品在差别化和高附加值产品领域处于领先地位[27] - 2024年产品出厂质检合格率达100%[184] - 2024年累计回收客户满意度调查问卷1859份，售后事件客户满意度达99%[188] - 公司下属9家子公司获ISO 9001质量体系管理证书并获欧盟“OEKO - TEX认证”[184] 供应商管理 - 2024年共计准入供应商3001家，考察供应商308家[190] - 2024年对65家供应商发起“负激励”处置手段，其中暂停供货资格33家，供货示警32家[192] - 2024年供应商总数为8561家[193] - 恒逸文莱加氢裂化检修项目中26家供应商获“突出贡献奖”[197] 未来展望 - 2025年是恒逸“六五”规划收官、“七五”规划谋篇及向第二个五十年目标进军开局之年[25] - 公司确保2030年碳达峰，2060年实现碳中和[98] - 2025年范围一、二的碳排放总量基线为883万吨，2030年控制在增加25%之内[99] 其他 - 2024年举办庆祝恒逸建企50周年十大主题活动，实施第六期员工持股计划[25] - 2024年推出股份回购计划及控股股东股份增持计划，扩大恒逸慈善和教育基金规模[25] - 2024年公司累计召开股东大会7次[64] - 2024年公司董事会共有董事9名，其中独立董事3名，占比33%；女性董事监事占比25%[66] - 2024年公司累计召开董事会会议14次，召开独立董事专门会议8次，召开监事会会议11次[66][67] - 2024年公司开展投资者交流活动9次，覆盖投资者1000人次，累计披露公告211份，其中定期报告4份[70] - 2024年全年累计召开2次业绩说明会，回答投资者近百余条问题[69] - 2024年完成经营管理及专项审计12项，完成工程审计127项，外部审计1项，发生重大舞弊事件0起[74] - 2019 - 2024年聘请6位高校教授担任“恒逸学者”[141][163] - 公司旗下国家级高新技术企业共6家，2024年度新增3家[142]

恒逸石化股份有限公司 2025年第一次独立董事专门会议决议 恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"）2025 年第一次独 立董事专门会议于 2025 年 4 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议应出席的独立董事 3 人，实际出席会议的独立董事 3 人。全体独立董事共同推举陈林荣先生召集并主持 本次会议。经与会独立董事充分讨论，对公司《关于新增 2025 年度公司对控股子公 司担保及控股子公司间互保额度的议案》的相关议案进行了审议，以记名投票方式通 过了以上议案，并发表意见如下： 一、《关于新增 2025 年度公司对控股子公司担保及控股子公司间互保额度的议 案》 （以下无正文，下接签署页） 1 （本页无正文，为《恒逸石化股份有限公司2025年第一次独立董事专门会议决议》 之签署页） 独立董事签字： 陈林荣： 侯江涛： 洪 鑫： 年 月 日 2 公司新增 2025 年度对控股子公司担保及控股子公司间互保额度是根据控股子公 司业务发展的需要，有利于充分利用及灵活配置公司与控股子公司的担保资源，提高 公司资产经营效率，并确保公司总体控制融资担保风险。各控股子公司均经营正常， 收入稳定，具备较好的偿债能 ...

主要财务表现 - 2024年营业收入1254.63亿元 同比下降7.85% 较2023年1361.48亿元减少[1] - 净利润2.34亿元 同比下降46.21% 较2023年4.35亿元显著下滑[1] - 基本每股收益0.07元 同比下降46.15% 盈利能力明显减弱[1] - 净资产收益率0.93% 同比下降46.55个百分点 股东回报率大幅降低[1] - 每股净资产6.43元 同比下降1.98% 每股公积金2.39元下降3.63%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例65.07% 较上期减少1190.10万股[2] - 浙江恒逸集团持股40.82% 杭州恒逸投资持股7.03% 保持稳定[3] - 申万宏源证券减持113.10万股 持股比例降至1.68%[3] - 西藏信托新进前十大股东 持股4784.11万股占比1.31%[3] - 香港中央结算公司退出前十大股东 原持股5549.80万股占比1.52%[3] 资本回报方案 - 公司推出分红方案每10股派发现金0.5元(含税)[4]