业绩总结 - 2023年度联碱及其他化工产品收入329,766.07万元，占全部收入的86.91%[6][7] - 2023年末资产总计30.33亿美元，较2022年末增长9.51%[21] - 2023年末负债合计9.14亿美元，较2022年末下降27.81%[20] - 2023年末股东权益合计20.99亿美元，较2022年末增长43.19%[20] - 2023年营业收入3,794,250,469.52美元，较2022年下降约13%[24] - 2023年净利润616,317,245.93美元，较2022年下降约29%[24] 公司股权与控制人 - 2023年8月公司实际控制人变更为长江产业集团，最终控制人为湖北省国资委[36] 公司业务与产品 - 公司属化工化肥行业，主要产品有纯碱、氯化铵等[37] 在建工程 - 联碱节能技术改造项目预算数为136,583.78万元，期末余额4,837,136.10元[135] - 双环公司智能工厂项目预算数为4,933.74万元，期末余额10,701,262.21元[135] 资产与负债变动 - 2023年末应收账款较2022年末下降63.74%[21] - 2023年末存货较2022年末下降34.09%[21] - 2023年末固定资产较2022年末下降17.37%[21] - 2023年末长期股权投资较2022年末增长23.24%[21] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为6.3491654388亿美元，上期为10.2709257164亿美元[28] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 2.2102696498亿美元，上期为 - 4.9821318715亿美元[28] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.9367980006亿美元，上期为 - 3.0436200571亿美元[28] 股东权益变动 - 公司2023年期初股东权益合计为1,468,639,734元，本期增减变动金额为626,645,866元，期末股东权益合计为2,095,285,601.48元[33] 关联交易 - 向湖北双环化工集团有限公司采购煤，本期发生额18,308,381.98元，上期发生额48,276,471.51元[199] - 向应城宏宜化工科技有限公司采购液氨，本期发生额794,873,230.24元[199]

市场扩张和并购 - 公司报名3家公司破产重整投资人招募并支付保证金[2,4] - 本次投资有构成重大资产重组的可能性[9] 企业信息 - 久大盐矿注册资本14000万元，实缴14000万元[5] - 久大制盐注册资本15300万元，实缴15300万元[6] - 久大品种盐注册资本1000万元，实缴1000万元[6] 资源情况 - 久大盐矿2023年1月11日获采矿许可，矿区6.4003平方公里，规模130万吨/年[7] 不确定性 - 尽职调查和公司审议结论不确定[2,8] - 能否成最终重整投资人不确定[2,8] - 重整方案获通过和批准不确定[2,8] - 重整方案实施审批及完成时间不确定[8]

会议信息 - 公司第十一届监事会第一次会议通知于2024年7月15日发出[2] - 会议于2024年7月23日采用通讯表决方式召开[3] - 应出席监事3人，实际出席3人[3] 选举结果 - 会议选举黄剑为公司第十一届监事会主席[5] 主席信息 - 黄剑1974年4月出生，硕士研究生学历[8] - 黄剑未持有公司股份，无相关限制任职情形[8]

人事安排 - 同意将聘任总经理鲁强的议案提交第十一届董事会第一次会议审议[1] - 同意将聘任董事会秘书张雷的议案提交第十一届董事会第一次会议审议[2][3] - 同意将聘任副总经理黄万铭等5人的议案提交第十一届董事会第一次会议审议[4]

董事会会议 - 公司第十一届董事会第一次会议通知7月15日发出，7月23日召开[2][3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[4] 人员选举 - 选举汪万新为公司第十一届董事会董事长[6] - 确定各委员会委员及主任委员[7][8][9][10] 人员聘任 - 聘任鲁强为公司总经理[11] - 聘任张雷为公司董事会秘书[12] - 聘任黄万铭等为副总经理，武芙蓉为副总经理兼财务总监[12] 人员背景 - 介绍黄万铭等人员工作经历[20][21][23][25] - 黄万铭等与控股股东无关联关系且未持股[20][21][22][24][25]

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 03-05 电话：027-83828888 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于湖北双环科技股份有限公司 二○二四年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：湖北双环科技股份有限公司 上海市锦天城（武汉）律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北双环科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，委派本律师通过远程视频方式出席公 司召开的二○二四年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司股东大会规则》等法律、 法规、规章和其他规范性文件以及《湖北双环科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

股东大会出席情况 - 出席股东及代理人11人，代表股份117,193,810股，占比25.2494%[8] - 现场股东及代表1人，持股116,563,210股，占比25.1135%[8] - 网络投票股东10人，代表股份630,600股，占比0.1359%[8] 议案表决情况 - 多项选举议案同意股数占比超99%[10][17][18][21][22][24] - 中小股东部分选举议案同意股数占比不同[10][17][24] 其他 - 律师事务所认为表决结果合法有效[25] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[26] - 公告于2024年7月15日发布[27]

公司治理 - 2024年7月15日公司第四次临时股东大会通过选举邓伟为独立董事议案[1] - 截至通知发出日邓伟未取得资格证书，承诺参加培训取证[1] - 邓伟参加线上培训并取得证明[2]

公司人事 - 2024年4月10日公司第二次临时股东大会选举成协中为第十届董事会独立董事[1] 资格情况 - 截至通知发出日成协中未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] - 成协中书面承诺参加培训并取得资格证书[1] - 成协中参加线上培训并取得证明[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年7月8日[4]

独立董事任职审查 - 马传刚通过公司第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职条件 - 马传刚及直系亲属持股、任职情况符合规定[2][5] - 马传刚具备相关知识和工作经验[4] - 马传刚担任独立董事的境内上市公司数量及任期符合要求[7] 声明与承诺 - 马传刚保证材料真实准确完整，愿担责[7] - 马传刚将遵守规定，不符资格及时报告辞职[8] - 马传刚授权公司董秘报送信息并担责[8]