证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-057 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于续聘公司首席科学家、聘任终身名誉董事长及公司顾问的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日召开 第十一届董事会第一次会议，审议并通过了《 关于续聘公司首席科学家、聘任终身 名誉董事长及公司顾问的议案》等事项，董事会同意：继续聘任中国工程院院士、 江南大学教授、博士生导师金征宇先生为公司首席科学家，聘任韦清文先生为公司 终身名誉董事长，聘任李汉荣先生、李汉朝先生为公司顾问。 金征宇先生院士是中国食品科学与工程领域著名学者，现任教育部食品科学与 工程教学指导委员会主任委员，中国食品科学技术学会副理事长，中国民主同盟盟 员，享受国务院政府特殊津贴专家，第十二届全国人大代表。金征宇先生于 1982 年获无锡轻工业学院粮食工程学士学位，1988 年获无锡轻工业学院粮食工程硕士 学位，1992 年获无锡轻工业学院食品工程博士学位。金征宇先生曾任江南大学食 品学院院长、食品科学与 ...

股份交易限制 - 公司董监高在年报、半年报公告前十五日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董监高在季报、业绩预告、快报公告前五日内不得买卖本公司股票[6] - 公司董监高在公司股票上市交易之日起1年内所持股份不得转让[6] - 公司董监高离职后半年内所持股份不得转让[6] - 公司董监高任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[7] - 公司董监高所持股份不超1000股可一次全部转让[8] 股份转让规则 - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年可转让基数[9] - 董监高计划转让股份应在首次卖出前十五个交易日报告并披露减持计划[8] - 减持计划实施完毕或未完毕应在规定二日内报告并公告[9][10] 违规处理 - 公司董监高违反《证券法》6个月内买卖股票所得收益归公司[10] 信息申报 - 新任董监高需在任职通过后2个交易日内委托申报个人及近亲属信息[12] - 现任董监高信息变化或离任后2个交易日内委托申报[12] 其他规定 - 董监高证券账户年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[14] - 董监高任期届满前离职，任期内和届满后六个月内每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 董监高任期届满前离职，自实际离任之日起六个月内不得转让持有及新增股份[15] - 公司董监高及持股5%以上股东不得从事本公司股票融资融券交易[16] - 董事会秘书每季度检查董监高及相关人员买卖本公司股票披露情况[16] - 本办法“以上”“以下”含本数，“超过”不含本数[18] - 本办法由公司董事会负责解释和修订[18] - 本办法经董事会审议通过之日实施，修改亦同[18]

公司治理结构 - 第十一届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第十一届监事会由3名监事组成，非职工代表2名，职工代表1名[4] - 高级管理人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至届满止[6] - 董事会、监事会换届及高级管理人员聘任于2024年8月9日完成[1] 人员任职情况 - 周淼怀兼任公司董事会秘书、副总裁和证券事务代表，任期三年[5][7] - 覃跃扬2017年任南方黑芝麻集团运营管理中心采购总监[26] - 王炳波现任公司财务总监，兼任江西小黑小蜜食品有限责任公司总经理[27] - 唐广文现任公司总工程师、技术研发中心总经理[29] 人员持股情况 - 李维昌持有公司股份38万股，20万股为2023年限制性股票激励计划授予股份[8] - 韦清文持有公司股份24,823,400股，持股比例为3.29%[8] - 胡泊持有公司股份40,000股，持股比例0.0053%[8] - 陆振猷持有公司股份17,300股，持股比例为0.0023%[8] - 李文全持有公司股份300,000股[14] - 周淼怀持有公司股份240,000股[17] - 程富亮持有公司股份570,000股[19] - 李玉琦持有公司股份10,000,000股，是李氏家族成员之一[22] - 李文杰持有公司股份195,000股[23] - 覃跃扬持有公司股份171,700股[26] - 王炳波持有公司股份50,000股[27] - 唐广文持有公司股份190,000股[29] 人员关联关系 - 李文全、周淼怀、程富亮、李文杰与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[14][17][19][23] - 李玉琦与李玉珺、李玉炜、韦茗仁存在关联关系[22] - 覃跃扬、王炳波、唐广文与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董监高无关联关系[26][27][29] 人员任职资格 - 覃跃扬、王炳波、唐广文具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件[26][28][30]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席股东（股东授权代表）351名，持股281,939,946股，占总股本37.4179%[5] - 中小股东出席338名，持股26,256,269股，占总股本3.4846%[5] 选举结果 - 选举叶志锋等3人为第十一届董事会独立董事，总表决票数超257,787,849，占比超91.4336%[6][9] - 选举李玉珺等6人为第十一届董事会非独立董事，总表决票数超257,787,647，占比超91.4335%[6][7][9] - 选举李维昌等2人为第十一届监事会非职工代表监事，总表决票数超257,787,617，占比超91.4335%[7][9] 方案表决 - 《关于第十一届董事会薪酬的方案》同意票279,085,345股，占有效表决权股份99.5915%[8] - 《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》同意票280,783,445股，占有效表决权股份99.5898%[8] - 《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》同意票280,418,345股，占有效表决权股份99.5945%[8] 其他情况 - 董事李文全等4人因关联关系回避议案4表决，持股1710000股[9] - 监事李维昌因关联关系回避议案6表决，持股380000股[9] - 公司单独披露中小股东投票表决情况[9] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[10] - 公告发布于2024年8月10日[12]

薪酬方案 - 2024年8月9日董事会通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用期限至新方案通过，高级管理人员实行年薪制[2][3] - 基本年薪月发，绩效工资依业绩和考评发放[3] 审核情况 - 薪酬与考核委员会审核认为方案合理并提交审议[6] 备查文件 - 包括董事会和薪酬与考核委员会会议决议[7]

股份质押情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持公司股份比例75.60%[3] - 李汉荣和李汉朝各质押1050万股，占所持股份100%，占总股本1.39%[4] - 黑五类集团质押后质押股份占所持股份77.67%，占总股本23.50%[5] 融资相关数据 - 截至2023年12月31日，质押对应融资余额22550万元[6] - 截至公告日，质押对应融资余额22750万元[6] 到期情况 - 未来半年和一年内到期质押股份均为214535666股，占比总股本28.47%，融资余额22750万元[6] 其他说明 - 质押融资不用于上市公司生产经营[6] - 质押风险可控，无偿债和平仓风险[7] - 股份质押对公司生产经营、治理无影响[8]

监事会选举 - 公司于2024年7月26日召开职工大会选举第十一届监事会职工代表监事[1] - 陈新宇当选公司第十一届监事会职工代表监事[1] - 公司第十一届监事会职工代表监事比例不低于全体监事成员的三分之一[1] 当选人信息 - 陈新宇出生于1971年9月，研究生学历[3] - 陈新宇现任公司第十届监事会职工代表监事[3] - 陈新宇于2014 - 2022年先后任公司投资专员等职[3] - 陈新宇曾担任广西黑五类食品集团有限责任公司多个职位[3] - 陈新宇持有本公司股份0股[4] - 陈新宇与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[4] - 陈新宇最近三年未受相关处罚、谴责等，符合任职资格[4]

董事会换届 - 2024年7月23日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第十一届董事会任期三年[3] 股份持有 - 李玉珺等6人持有公司股份0股[6][13][20][22][24] - 李文全持有300,000股[9] - 周淼怀持有240,000股[11] - 程富亮持有570,000股[16] - 李建军持有600,000股[18] 人员履历 - 程富亮有多家公司任职经历[16]

独立董事提名 - 南方黑芝麻集团提名蒙丽珍为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年7月23日签署[13] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无特定情形及违规记录[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期有要求[11]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满，进行换届选举[1] - 2024年7月23日会议提名李维昌、李玉炜为非职工代表监事候选人[1] - 监事会成员任期自股东大会当选起三年[2] 候选人信息 - 李维昌出生于1965年11月，持股380,000股[4] - 李玉炜出生于1996年12月，持股0股，与多人有关联[5][6] - 二人近三年未受处罚，符合任职资格[4][6] 选举安排 - 公司将召开股东大会用累积投票制选举[1]