股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于8月9日召开，采用现场与网络投票结合方式[2] - 出席股东（股东授权代表）351名，持股281,939,946股，占总股本37.4179%[5] - 中小股东出席338名，持股26,256,269股，占总股本3.4846%[5] 选举结果 - 选举叶志锋等3人为第十一届董事会独立董事，总表决票数超257,787,849，占比超91.4336%[6][9] - 选举李玉珺等6人为第十一届董事会非独立董事，总表决票数超257,787,647，占比超91.4335%[6][7][9] - 选举李维昌等2人为第十一届监事会非职工代表监事，总表决票数超257,787,617，占比超91.4335%[7][9] 方案表决 - 《关于第十一届董事会薪酬的方案》同意票279,085,345股，占有效表决权股份99.5915%[8] - 《关于第十一届董事会独立董事津贴的方案》同意票280,783,445股，占有效表决权股份99.5898%[8] - 《关于第十一届监事会监事薪酬的方案》同意票280,418,345股，占有效表决权股份99.5945%[8] 其他情况 - 董事李文全等4人因关联关系回避议案4表决，持股1710000股[9] - 监事李维昌因关联关系回避议案6表决，持股380000股[9] - 公司单独披露中小股东投票表决情况[9] - 律师认为股东大会程序及决议合法有效[10] - 公告发布于2024年8月10日[12]

公司治理结构 - 第十一届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[1] - 第十一届监事会由3名监事组成，非职工代表2名，职工代表1名[4] - 高级管理人员任期三年，自第十一届董事会第一次会议审议通过之日起至届满止[6] - 董事会、监事会换届及高级管理人员聘任于2024年8月9日完成[1] 人员任职情况 - 周淼怀兼任公司董事会秘书、副总裁和证券事务代表，任期三年[5][7] - 覃跃扬2017年任南方黑芝麻集团运营管理中心采购总监[26] - 王炳波现任公司财务总监，兼任江西小黑小蜜食品有限责任公司总经理[27] - 唐广文现任公司总工程师、技术研发中心总经理[29] 人员持股情况 - 李维昌持有公司股份38万股，20万股为2023年限制性股票激励计划授予股份[8] - 韦清文持有公司股份24,823,400股，持股比例为3.29%[8] - 胡泊持有公司股份40,000股，持股比例0.0053%[8] - 陆振猷持有公司股份17,300股，持股比例为0.0023%[8] - 李文全持有公司股份300,000股[14] - 周淼怀持有公司股份240,000股[17] - 程富亮持有公司股份570,000股[19] - 李玉琦持有公司股份10,000,000股，是李氏家族成员之一[22] - 李文杰持有公司股份195,000股[23] - 覃跃扬持有公司股份171,700股[26] - 王炳波持有公司股份50,000股[27] - 唐广文持有公司股份190,000股[29] 人员关联关系 - 李文全、周淼怀、程富亮、李文杰与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[14][17][19][23] - 李玉琦与李玉珺、李玉炜、韦茗仁存在关联关系[22] - 覃跃扬、王炳波、唐广文与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董监高无关联关系[26][27][29] 人员任职资格 - 覃跃扬、王炳波、唐广文具备担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件[26][28][30]

薪酬方案 - 2024年8月9日董事会通过高级管理人员薪酬方案[1] - 适用期限至新方案通过，高级管理人员实行年薪制[2][3] - 基本年薪月发，绩效工资依业绩和考评发放[3] 审核情况 - 薪酬与考核委员会审核认为方案合理并提交审议[6] 备查文件 - 包括董事会和薪酬与考核委员会会议决议[7]

股份质押情况 - 控股股东及其一致行动人质押股份占所持公司股份比例75.60%[3] - 李汉荣和李汉朝各质押1050万股，占所持股份100%，占总股本1.39%[4] - 黑五类集团质押后质押股份占所持股份77.67%，占总股本23.50%[5] 融资相关数据 - 截至2023年12月31日，质押对应融资余额22550万元[6] - 截至公告日，质押对应融资余额22750万元[6] 到期情况 - 未来半年和一年内到期质押股份均为214535666股，占比总股本28.47%，融资余额22750万元[6] 其他说明 - 质押融资不用于上市公司生产经营[6] - 质押风险可控，无偿债和平仓风险[7] - 股份质押对公司生产经营、治理无影响[8]

监事会选举 - 公司于2024年7月26日召开职工大会选举第十一届监事会职工代表监事[1] - 陈新宇当选公司第十一届监事会职工代表监事[1] - 公司第十一届监事会职工代表监事比例不低于全体监事成员的三分之一[1] 当选人信息 - 陈新宇出生于1971年9月，研究生学历[3] - 陈新宇现任公司第十届监事会职工代表监事[3] - 陈新宇于2014 - 2022年先后任公司投资专员等职[3] - 陈新宇曾担任广西黑五类食品集团有限责任公司多个职位[3] - 陈新宇持有本公司股份0股[4] - 陈新宇与持有公司5%以上股份的股东等不存在关联关系[4] - 陈新宇最近三年未受相关处罚、谴责等，符合任职资格[4]

董事会换届 - 2024年7月23日召开会议审议通过董事会换届议案[2] - 提名6位非独立董事和3位独立董事候选人[2] - 第十一届董事会任期三年[3] 股份持有 - 李玉珺等6人持有公司股份0股[6][13][20][22][24] - 李文全持有300,000股[9] - 周淼怀持有240,000股[11] - 程富亮持有570,000股[16] - 李建军持有600,000股[18] 人员履历 - 程富亮有多家公司任职经历[16]

独立董事提名 - 南方黑芝麻集团提名蒙丽珍为第十一届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2024年7月23日签署[13] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业人士需有注册会计师资格等[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 被提名人近期无特定情形及违规记录[8][10] - 担任独立董事公司数量及任期有要求[11]

监事会换届 - 公司第十届监事会任期届满，进行换届选举[1] - 2024年7月23日会议提名李维昌、李玉炜为非职工代表监事候选人[1] - 监事会成员任期自股东大会当选起三年[2] 候选人信息 - 李维昌出生于1965年11月，持股380,000股[4] - 李玉炜出生于1996年12月，持股0股，与多人有关联[5][6] - 二人近三年未受处罚，符合任职资格[4][6] 选举安排 - 公司将召开股东大会用累积投票制选举[1]

独立董事提名 - 南方黑芝麻集团提名梁戈夫为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若任职不符要求，及时报告督促辞职[12]

薪酬方案审议 - 2024年7月23日公司会议审议通过董事、监事薪酬方案，待股东大会审议[1] - 2024年7月19日薪酬与考核委员会审核通过并同意提交董事会[7] 薪酬标准 - 非独立董事津贴6万元/年（税前），按季发放[3] - 独立董事津贴9.6万元/年（税前），按季发放，履职费实报[4] - 监事津贴4.2万元/年（税前），按季发放[5] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴或依规缴付[6] - 离任按实际任期算薪，多岗位按主要岗位领薪[6]