独立董事提名 - 南方黑芝麻集团提名梁戈夫为第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需有五年以上相关工作经验[6] - 会计专业需有注册会计师资格等条件[6] - 被提名人及其直系亲属持股等有相关限制[7][8] - 近三十六个月未受证券交易所公开谴责等[10] - 担任独立董事境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 若任职不符要求，及时报告督促辞职[12]

薪酬方案审议 - 2024年7月23日公司会议审议通过董事、监事薪酬方案，待股东大会审议[1] - 2024年7月19日薪酬与考核委员会审核通过并同意提交董事会[7] 薪酬标准 - 非独立董事津贴6万元/年（税前），按季发放[3] - 独立董事津贴9.6万元/年（税前），按季发放，履职费实报[4] - 监事津贴4.2万元/年（税前），按季发放[5] 薪酬相关规定 - 薪酬为税前，个税公司代扣代缴或依规缴付[6] - 离任按实际任期算薪，多岗位按主要岗位领薪[6]

人员提名 - 蒙丽珍被提名为南方黑芝麻集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上相关全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属持股、任职等方面有相关限制[7] - 最近十二个月内无不符合任职情形[8] - 最近三十六个月无相关处罚、谴责等情况[10] 任职承诺 - 担任独立董事境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[10][11] - 任职期间若不符资格将及时报告并辞职[12]

公司第十届监事会任期届满，需进行换届选举。根据《公司法》《股票上市 规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，第十届监事会提名李维 昌先生、李玉炜先生为公司第十一届监事会非职工代表监事候选人，表决结果如 下： 1、提名李维昌先生为非职工代表监事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-039 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2024 年第三次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以 现场与通讯相结合的方式召开第十届监事会 2024 年第三次临时会议（以下简称 "本次会议"），会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面直接送达、传真或电子邮 件的方式送达全体监事。会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三 名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，经与会监事表决，形成了会议决议，现公告 ...

人员提名 - 梁戈夫被提名为南方黑芝麻集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职要求 - 需至少具备注册会计师资格等，或有经济管理方面高级职称且在会计等专业岗位有5年以上全职工作经验[6] 任职限制 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面有相关限制[7] - 本人最近十二个月、三十六个月内无相关不良情形[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则承担法律责任[12]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开 了第十届董事会 2024 年第九次临时会议，根据本次会议决议，董事会决定于 2024 年 8 月 9 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-049 南方黑芝麻集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公 司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 9 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时 间为：20 ...

独立董事提名 - 叶志锋被提名为南方黑芝麻集团第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备注册会计师资格等条件或有经济管理高级职称且有5年以上相关全职工作经验[6] 合规要求 - 本人及直系亲属在持股、任职等方面无违规情形[7] - 本人近十二个月、三十六个月内无相关违规记录[8][10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家且在该公司任职不超六年[10][11] 承诺声明 - 候选人承诺保证声明及材料真实准确完整，否则担责[12]

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2024-038 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第九次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会 2024 年第九次临时会议（以下简称"本 次会议"），会议通知于 2024 年 7 月 19 日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。其中现场会议在广西南宁市双拥路 36 号南方食品大厦 5 楼公司会 议室召开。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人；公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、参会人数、表决程序符合《公司法》和《公司章程》 有关规定，经与会董事对会议议案审议和表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、逐项审议并通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》 1、提名叶志锋先生为第十一届董事会独立董事候选人 表决结果：同意 9 票，反对 0 票 ...

董事会提名 - 公司董事会提名叶志锋为第十一届董事会独立董事候选人[2] 提名人条件 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[6] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[6] - 本人及直系亲属持股、任职等有相关限制[7][8] - 最近三十六个月无相关违规记录[10] - 担任独立董事的境内上市公司不超三家[10] - 在公司连续任职不超六年[11] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[12] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[12]

公司决策 - 2024年7月5日召开第十届董事会2024年第八次临时会议[1] - 董事会同意为子公司提供不超20000万元项目专项长期借款担保[1] - 借款单笔期限不超八年期[1] - 授权董事长审批额度内担保事宜并签署文件[1] - 议案表决9票同意通过，无需股东大会审议[2]